15/06/2020 - Vetrya S.p.A.: Vetrya - Relazione illustrativa Odg Assemblea (29 giugno 2020)

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLIAZIONISTI

28GIUGNO2020-ORE05.00 -IN PRIMA CONVOCAZIONE

29GIUGNO2020-ORE17:00 -IN SECONDA CONVOCAZIONE

RELAZIONEILLUSTRATIVA DELCONSIGLIO DIAMMINISTRAZIONE

SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Signori Azionisti,

la presente relazione (la"Relazione")è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione di Vetrya S.p.A.("Matica Fintec"o la"Società ")per illustrare le materieall'ordinedel giornodell'Assembleadegli azionisti convocata, in sede ordinaria, per il giorno 28 maggio 2020, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno [29 giugno] 2020 in seconda convocazione

In particolare, siete chiamati a deliberare sul seguente ordine del giorno:

1.

Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 della Società; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della

Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti

*** *** ***

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 della Società; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della

Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Egregi Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare il bilancio di esercizio e per prendere atto del bilancio consolidato di gruppo relativiall'eserciziochiuso al 31 dicembre 2019, esaminati dal Consiglio di Amministrazione in data 27 maggio 2020.

L'esercizioal 31 dicembre 2019 chiude con una perdita di esercizio di Euro 6.438.688.

Il Consiglio di Amministrazione propone di coprire detta perdita di esercizio, pari a Euro 6.438.688, con le riserve di utile portate a nuovo.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione dei Sindaci e della Società di Revisione, presso la sede legale, nonché sul sitointernetdella Società all'indirizzowww.vetrya.com(sezioneInvestor-Corporate Governance - Assemblee), nei termini previsti dalla vigente normativa

Tutto ciò premesso, in relazione al presente argomentoall'ordine del giorno, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE-

"L'Assembleaordinaria degli Azionisti di Finlogic S.p.A., esaminati il progetto di bilanciod'esercizioal 31 dicembre 2019 di Finlogic S.p.A. e il bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2019, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal

Collegio Sindacale e dalla Società di revisione;

delibera

• 1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, che evidenzia una perditad'eserciziopari ad Euro 6.438.688;

• 2. di coprire detta perditad'esercizio, pari a Euro 6.438.688, con le riserve di utile portate a nuovo;

• 3. di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2019 e della relativa documentazione accessoria;

• 4. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione-e per esso al Presidente, con facoltà di sub-delega - di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero renderenecessarie".

***

Orvieto, 12 giugno 2020

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Ing. Luca Tomassini