26/06/2020 - Vetrya S.p.A.: Avviso di convocazione assemblea dell’11 luglio 2020

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEASTRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede straordinaria, per il giorno11 luglio 2020, alle ore 10:00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1.

Aumento del capitale sociale a pagamento e in forma scindibile, da liberarsi in denaro, da offrirsi in opzione a tutti i soci di Vetrya S.p.A. ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del Codice Civile, per complessivi massimi Euro 2.100.000,00 (duemilionicentomila/00), comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, per un prezzo massimo comprensivo di sovrapprezzo di Euro 5,00 (cinque/00) per ciascuna nuova azione, aventi le stesse caratteristiche delle azioni in circolazione. Modifica dell'articolo 6 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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L'assemblea si terrà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, comeinfraprecisato.

Ai soli fini della verbalizzazione, l'assemblea deve comunque intendersi convocatapresso la sede sociale della Società inOrvieto, Via dell'Innovazione n. 1.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la Società ha deciso di avvalersi dellafacoltà stabilita dal D.L. del17 marzo 2020 n. 18 ("Decreto") di prevedere che l'intervento dei soci in Assembleaavvenga esclusivamente tramite il rappresentante designatoai sensi dell'art. 135-undeciesdel D.Lgs. n. 58/98 (rispettivamente, "Rappresentante Designato"e"TUF"), senza partecipazione fisica da parte dei soci.

Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione e il Rappresentante Designato potranno intervenire in Assembleamediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione,nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.

CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale è pari a Euro 658.322 suddiviso in n. 6.583.220 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale ciascuna delle quali dà diritto ad un voto. La Società non detiene azioni proprie.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

Ai sensi dell'art. 83-sexiesdel TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto -che potrà avvenireesclusivamente tramite Rappresentante Designato-è attestata da una comunicazione alla Società, effettuatadall'intermediario, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabiledel settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'Assemblea (ossia il2 luglio 2020-record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazioneall'esercizio del voto in Assemblea; pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente atale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenirealla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossiaentrol'8 luglio 2020). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. La comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario surichiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

RAPPRESENTANZA INASSEMBLEA

La delega può essere conferita, senza spese per il delegante, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, aDonatella De Lieto Vollaroquale Rappresentante Designato dalla Società attraverso lo specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sitointernetdella Società all'indirizzowww.vetrya.itsezioneInvestor-Corporate Governance-Assemblee, da inviare entro il9 luglio 2020. Entro il predetto termine, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le stesse modalità del conferimento. Si precisa

Vetrya S.p.A.

Codice Fiscale e Partita IVA: 09314691008-Capitale sociale Euro 658.322

che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzionedell'Assemblea.

A norma del succitato Decreto è possibile, in alternativa, conferire allo stesso Rappresentante Designato delega o sub-delega ex art. 135-noviesTUF, contenente necessariamente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo dell'apposito modulo disponibile nel sitointernetdella Società www.vetrya.itsezioneInvestor - Corporate Governance-Assemblee. Per il conferimento e la notifica delle deleghe/sub-deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedentel'assemblea (e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari).Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA E DI INTEGRARE L'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi di Statuto, i soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria possono richiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato su almeno uno dei quotidiani indicati nello Statuto, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione (ossia entro il4 luglio 2020). Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa delle materie aggiuntive da trattare, che deve essere depositata presso la sede sociale entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

La richiesta d'integrazione e la relativa relazione illustrativa devono essere trasmesse alla Società tramite messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzovetrya@pec.vetrya.it.

Ai sensi di Statuto, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, facendole pervenire alla Società tramite messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzovetrya@pec.vetrya.it.Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta, al più tardi, durante l'Assemblea stessa. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi il medesimo contenuto.

Le richieste d'integrazione e le domande devono essere corredate da apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità del socio o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente e il presente avviso di convocazione sono messi adisposizione del pubblico presso la sede legale e sul sitointernetdella Società www.vetrya.itsezioneInvestor -Corporate Governance-Assemblee,nei termini di legge. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato, per estratto, in data odiernasul quotidiano ""MF-Milano Finanza".

Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società, agli Amministratori, ai Sindaci e al Rappresentante Designato nonché agli altri legittimati all'intervento, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto.

La Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto del presente avviso qualora si rendesse necessarioconseguentemente all'evolversi dell'attuale situazione emergenziale da Covid-19.

Orvieto, 26 giugno 2020

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Luca Tomassini

Vetrya S.p.A.

Codice Fiscale e Partita IVA: 09314691008-Capitale sociale Euro 658.322,00