19/12/2018 - Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.: Corporate › Financial Unipol Gruppo S.p.A. Shareholders’ Agreement

PRESS RELEASE

UNIPOL GRUPPO S.P.A. SHAREHOLDERS' AGREEMENT

Bologna, 19 December 2018

Pursuant to current law, Unipol Gruppo S.p.A. ("Unipol") hereby announces that the extract of the Shareholders' Agreement concerning Unipol shares, published today on the newspaper "Milano Finanza", is available to the public on the authorised storage mechanism eMarket Storage (www.emarketstorage.com) and the Company's website www.unipol.it - under the section Investors/Shareholders/Shareholders' Agreement, updated following the merger by incorporation of:

- Split Lombardia S.p.A. into Coop Lombardia Soc. Coop.;

- Unipar S.p.A. into Par. Co. S.p.A.

The extract is attached to this press release.

The updates on the material information pursuant to Article 130 of Consob's Issuers' Regulation 11971/99 is also available on the website.

Unipol Gruppo S.p.A.

Unipol is one of the main insurance groups in Europe, with total premiums of roughly €12.3bn, of which €7.9bn in Non-Life and €4.4bn in Life (figures from 2017). Unipol adopts an integrated offer strategy and covers the entire range of insurance and financial products, operating primarily through the subsidiary UnipolSai Assicurazioni S.p.A., founded at the start of 2014 and a leader in Italy in the Non-Life business, particularly MV TPL. The Group is also active in direct MV insurance (Linear Assicurazioni), transport and aviation insurance (Siat), health insurance (UniSalute) and supplementary pensions, and maintains a presence in the bancassurance channel. Lastly, it also operates in the banking realm through the network of Unipol Banca branches and manages significant diversified assets in the real estate, hotel and agricultural (Tenute del Cerro) sectors. Unipol Gruppo S.p.A. is listed on the Italian Stock Exchange.

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Estratto pubblicato ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni (il "TUF") e degli articoli 129 e 131 del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modifiche e integrazioni (il "Regolamento Emittenti").

PATTO PARASOCIALE RELATIVO A UNIPOL GRUPPO S.P.A.

Si fa riferimento al patto parasociale (il "Patto") - rilevante ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 122, primo e quinto comma, lettere a) e b), del TUF - sottoscritto in data 13 dicembre 2017 con efficacia dal 15 dicembre 2017, come successivamente modificato, e in essere tra Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop. (già Alleanza 3.0 2 S.p.A.), Holmo S.p.A. (già Holmo 2 S.p.A.), Cooperare S.p.A. (già Cooperare tre S.p.A.), Coop Liguria Soc. Coop. di Consumo (già Ligurpart 3 S.p.A.), Novafins S.p.A., Finsoe del Tirreno S.p.A., Split Lombardia S.p.A., CCPL 2 S.p.A., PAR.COOP.IT S.p.A. (già PAR.COOP.IT 2 S.p.A.), UNIPAR S.p.A., Unibon S.p.A. (già Unibon 2 S.p.A.), Sofinco S.p.A. (già Sofinco 2 S.p.A.), FinCCC S.p.A., Cefla Soc. Coop. (già Cefla Capital Services S.p.A., precedentemente già CCS2 S.p.A.), CMB - Società Coop.va Muratori e Braccianti di Carpi (già CMB Holding S.p.A.) e CAMST Soc. Coop. a r.l. (già CAMST 2 S.p.A.) (di seguito, i "Paciscenti") nonchè tra i rispettivi soci unici dei Paciscenti originari, ognuno in proprio, in relazione a talune previsioni del Patto, nonché quale responsabile in solido per le obbligazioni del Paciscente origina-rio da esso interamente controllato.

Il Patto ha ad oggetto azioni di Unipol Gruppo S.p.A., società emittente azioni quotate sul Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Bologna, via Stalingrado n° 45, capi-tale sociale Euro 3.365.292.408,03 i.v., numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna, codice fiscale e p. iva 00284160371.

A tale riguardo, si comunica che in data 17 dicembre 2018:

• - è divenuta efficace la fusione per incorporazione di Split Lombardia S.p.A. ("Split Lombardia") in Coop Lombardia Soc. Coop. ("Coop Lombardia") (di seguito, la "Fusione Split Lombardia"). A decorre-re da tale data, Coop Lombardia - che aveva già sottoscritto il Patto in qualità di socio unico di Split Lombardia - è subentrata nella tito-larità delle azioni di Unipol Gruppo di proprietà di Split Lombardia - pari a complessive n. 7.980.710 azioni ordinarie rappresentative dell'1,112% del capitale sociale con diritto di voto di Unipol Gruppo - ed è succeduta, a tutti gli effetti, a Split Lombardia nel Patto, in qualità di Paciscente.

  Si rammenta per completezza che Coop Lombardia è altresì titolare, in via diretta, di ulteriori n. 6.420.925 azioni ordinarie rappresentative dello 0,895% del capitale sociale con diritto di voto di Unipol Gruppo, le quali non sono apportate al Patto.

• - è divenuta altresì efficace la fusione per incorporazione di UNIPAR S.p.A. ("UNIPAR") in Par. Co. S.p.A. ("Par.Co.") (di seguito, la "Fusione UNIPAR"). A decorrere da tale data, Par.Co. - che aveva già sottoscritto il Patto in qualità di socio unico di UNIPAR - è suben-trata nella titolarità delle azioni di Unipol Gruppo di proprietà di UNI-PAR - pari a complessive n. 518.150 azioni ordinarie rappresentati-ve dello 0,072% del capitale sociale con diritto di voto di Unipol Gruppo - ed è succeduta, a tutti gli effetti, a UNIPAR nel Patto, in qualità di Paciscente.

Si precisa che nessuna modifica è stata apportata alle singole previsio-ni del Patto a seguito o per effetto della Fusione Split Lombardia e/o della Fusione UNIPAR.

Resta altresì invariato il numero di azioni complessivamente oggetto del Patto, che era e resta pari a complessive n. 215.621.214 azioni ordinarie di Unipol Gruppo, di proprietà dei Paciscenti, rappresentative del 30,053% del capitale sociale con diritto di voto della medesima Unipol Gruppo, e ripartite tra i Paciscenti come indicato nella tabella che segue (le "Azioni Sindacate").

19 dicembre 2018