10/06/2024 - Unidata S.p.A.: Unidata S.p.A. - Verbale Assemblea degli Azionisti 10 maggio 2024

Firmato digitalmente da ILARIA VIRGINIA
INFELISI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
ROMA:02126441001								INFELISI ILARIA VIRGINIA
										NOTAIO
										Roma, Via Ulpiano n. 29
REPERTORIO N.	6311				RACCOLTA N.	4542
	VERBALE NON CONTESTUALE DI ASSEMBLEA
		SOCIETA' UNIDATA S.P.A.
		REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventiquattro il giorno tredici del mese di mag-
gio			(13 MAGGIO 2024)
in Roma, nel mio studio in via Ulpiano n. 29, io sottoscrit-	Registrato a Roma 2
to dott. ILARIA VIRGINIA INFELISI, Notaio residente in	Roma,
iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di	Roma,	il 13 maggio 2024
Velletri	e Civitavecchia procedo alla redazione	e sottoscri-	N. 15442
zione non contestuale del verbale dell'Assemblea in parte or-
dinaria e in parte straordinaria della società:				Serie 1/T
- "Unidata S.p.A.", società costituita in Italia, di naziona-
lità italiana, con sede in Roma, Viale A.G. Eiffel n. 100,
capitale	sociale	sottoscritto	e	versato	per	euro
10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero) codice fisca-
le e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma
06187081002, iscritta al R.E.A. di Roma al n. 956645 (di se-
guito "Unidata" ovvero la "Società "),	tenutasi	alla mia	co-
stante presenza in data 10 maggio 2024,	in Roma, alla	via
A.G. Eiffel n.100 presso la sede sociale, in composizione or-
dinaria e straordinaria.
Il presente verbale viene redatto su richiesta della so-
cietà, e per essa del Presidente del Consiglio di Amministra-
zione e legale rappresentante BRUNETTI	Renato,	nato a	Roma
il 12 novembre 1952, domiciliato per la carica presso la se-
de sociale, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione
degli obblighi di deposito e pubblicazione richiamati dal-
l'art. 2375 c.c..
Io Notaio do conto di quanto è avvenuto in mia presenza in
forma non contestuale come segue.
Per una migliore intelligibilità del verbale, tutti gli acca-
dimenti assembleari verranno resi con l'uso dell'indicativo
presente. L'Assemblea si è svolta come segue.
"Premesso che l'Assemblea si riunisce	in	mia presenza	alle
ore dieci e minuti cinque, come in appresso descritto, assu-
me la Presidenza dell'Assemblea, in ossequio allo Statuto
della Società,	Renato	Brunetti, il	quale	mi dichiara che	si

• riunita in questo luogo e ora l'Assemblea della società Unidata S.p.A., in sede ordinaria e straordinaria, per discu-

tere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

In sede ordinaria

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 e presentazione della Relazione finanziaria consolidata al

1. dicembre 2023 e del bilancio di sostenibilità al 31 dicem- bre 2023. Destinazione del risultato di esercizio e distribuzione agli azionisti del dividendo.

1.1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre

2023; delibere inerenti e conseguenti;

1.2. Destinazione del risultato di esercizio e distribuzione agli azionisti del dividendo; delibere inerenti e conseguen- ti.

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

1. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
2. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione.
3. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione.
4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione
5. Determinazione dell'emolumento spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione.

1. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/98 e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob adottato con deli- bera n. 11971/1999:

1. Voto vincolante sulla politica in materia di remunera- zione relativa all'esercizio 2024 illustrata nella prima se- zione della relazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Consultazione sulla seconda sezione della relazione a- vente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2023
   o ad esso relativi; deliberazioni inerenti e conseguenti;

1. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni pro- prie, previa revoca dell'autorizzazione concessa dall'Assem- blea degli Azionisti in data 14 aprile 2023. Delibere ineren- ti e conseguenti.
2. Integrazione del compenso del Collegio Sindacale; delibe- razioni inerenti e conseguenti.
   In sede straordinaria

1. Proposta di potenziamento del sistema di voto maggiorato attualmente in vigore (modifica Art.8 Statuto).
   Delibere inerenti e conseguenti.
2. Modifica Titolo IV (Assemblea) dello Statuto. Delibere i- nerenti e conseguenti.
   Il Presidente, dichiara quanto segue:
   1) la presente Assemblea è stata regolarmente convocata in u- nica convocazione in data 10 maggio 2024, mediante pubblica- zione dell'avviso di convocazione in data 28 marzo 2024 sul sito internet della Società (www.unidata.it) nonché sul mec- canismo di diffusione "1Info" e, per estratto, in data 29 marzo 2024 sul quotidiano "Milano Finanza";
   2) come riportato nell'avviso di convocazione, coloro i qua- li abbiano diritto di intervenire in Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta ordinaria, ai sensi dell'art. 135-novies del D. Lgs. 58/1998, come successivamen-

te modificato e integrato (il "TUF") ovvero mediante delega al Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135 - unde- cies del TUF, individuato in Computershare S.p.A. (il "Rap- presentante Designato");

1. ai sensi del Regolamento UE 679/2016, i dati dei parteci- panti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla So- cietà esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimen- ti assembleari e societari obbligatori;
2. le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni sul mercato regolamentato Euronext Milan - Segmento STAR, or- ganizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
3. alla luce delle apposite comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente Assemblea dei soggetti legittimati, effettuate alla Società con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge, come pre- visto anche nell'avviso di convocazione, constatate le pre- senze, si dà atto che sono presenti, in proprio o per dele- ga, n. 17 azionisti aventi diritto, di cui n. 15 azionisti portatori di n. 6.635.238 azioni ordinarie e n. 2 azionisti portatori di n. 17.400.000 azioni a voto maggiorato (questi ultimi quindi per un totale di 34.800.000 voti), e dunque un totale complessivo di 41.435.238 voti, corrispondenti all'85,811031% del numero 48.286.610 diritti di voto comples- sivi relativi alla totalità delle azioni ordinarie, ivi in- cluse le azioni per le quali è stata maturata la maggiorazio- ne del diritto di voto ai sensi dell'art. 8 dello Statuto;
4. che il capitale sociale della Società, pari ad Euro 10.000.000, è interamente versato ed è suddiviso in n. 30.886.610 azioni ordinarie, senza indicazione del valore no- minale, ciascuna delle quali attribuisce il diritto ad un 1 (un) voto, salvo le (i) n. 17.000.000 azioni ordinarie, per le quali l'azionista "Uninvest s.r.l." ha conseguito la mag- giorazione del diritto di voto, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto nonché le (ii) 400.000 azioni ordinarie, per le qua- li l'azionista Giampaolo Rossini ha conseguito la maggiora- zione del diritto di voto, ai sensi del suindicato articolo;
5. che il numero totale dei diritti di voto esercitabili in Assemblea è pertanto pari a 48.286.610;
6. che la Società non ha emesso azioni munite di particolari diritti, salvo quanto previsto dall'art. 8 dello Statuto con riguardo al voto maggiorato;
7. che per gli Azionisti intervenuti in Assemblea è pervenuta alla Società nei termini di legge la comunicazione dell'in- termediario abilitato, attestante la legittimazione all'in- tervento in Assemblea;
8. che, secondo le risultanze del libro soci, delle comunica- zioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del TUF e delle altre informazioni a disposizione, gli Azionisti titolari di dirit- ti di voto in misura superiore all'attuale soglia del 5% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto sono: Uninvest S.r.l., titolare di n. 17.000.000 azioni di ordinarie corrispondenti al 55,04% del capitale sociale e con diritti di voto pari a n. 34.000.000 pari al 70,41% del totale dei diritti di voto;

1. che non può essere esercitato il diritto di voto ineren- te alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli ob- blighi di comunicazione di cui di cui all'articolo 120 TUF concernente rispettivamente le partecipazioni rilevanti;
2. che, alla data odierna, la società detiene n. 575.761 a- zioni proprie, pari a circa l',8641 per cento del capitale sociale;
3. che, stando a quanto di conoscenza della Società, non vi sono patti parasociali previsti dall'art. 122 del TUF; il Rappresentante Designato è invitato a rendere ogni dichiara- zione richiesta dalla legge, anche in tema di carenza di di- ritti di voto;
4. che, in relazione ai punti all'ordine del giorno della presente Assemblea, sono stati regolarmente messi a disposi- zione del pubblico, nei modi e nei termini di legge:
   - i moduli per l'esercizio del voto per delega, ai sensi de- gli artt. 135-novies e 135-undecies del TUF;
   - la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno, redatte ai sensi della normativa di legge e regolamentare vi- gente;
   - le proposte di candidatura per l'elezione del consiglio di amministrazione, corredate della documentazione e delle al- tre informazioni richieste, ai sensi di quanto previsto dal- lo Statuto e dalla normativa di legge e regolamentare vigen- te;
5. che non sono state presentate da parte degli Azionisti richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assem- blea né nuove proposte di deliberazione, ai sensi e nei ter- mini di cui all'art. 126-bis del TUF;
6. Viene ricordato ai presenti che gli interventi e le do- mande devono riguardare esclusivamente gli argomenti all'or- dine del giorno dell'odierna Assemblea, facendo preghiera a- gli Azionisti che intendano intervenire alla discussione di contenere gli interventi in convenienti limiti di tempo, e precisamente in cinque minuti. Al termine di tutti gli inter- venti verranno fornite le risposte alle richieste, previa e- ventuale sospensione dei lavori assembleari per un periodo limitato di tempo. E' possibile chiedere la parola una secon- da volta, per una durata non superiore ad ulteriori cinque minuti, unicamente al fine di effettuare una replica, o for- mulare una dichiarazione di voto;
7. che non sono pervenute domande prima dell'Assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del T.U.F.;
8. che il Rappresentante Designato ha reso noto di non ave- re alcun interesse proprio rispetto alle proposte di delibe- razione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rap- porti contrattuali in essere tra il Rappresentante Designato e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecni- ca in sede assembleare e servizi accessori, al fine di evita-

re eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'art. 135-decies, comma 2, lett. f), del TUF, il Rappresentante Designato ha dichia- rato espressamente che, ove dovessero verificarsi circostan- ze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;

1. che, ai sensi dell'art. 135-undecies, comma 3 del TUF le azioni per le quali è stata conferita delega, anche parzia- le, al Rappresentante Designato, sono computate ai fini del- la regolare costituzione dell'Assemblea, mentre le azioni in relazione alle quali non siano state conferite istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno non saranno compu- tate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle relative delibe- re e non comporteranno un abbassamento del quorum deliberati- vo.
   Prosegue quindi il Presidente, il quale, in relazione all' e- spletamento dei suoi compiti di verifica della regolare co- stituzione dell'Assemblea e della legittimazione degli Azio- nisti,

dichiara quanto segue:

1. partecipano altresì alla presente Assemblea, in presenza: - con riguardo all'Organo amministrativo, oltre ad esso Pre- sidente, il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione Marcello Vispi, i consiglieri Giampaolo Rossini, Paolo Bian- chi, assenti giustificate le consigliere Bucci Alessandra, Ricciardi Barbara e Argentieri Piuma Stefania;
   - con riguardo all'Organo di controllo della Società sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale Pierluigi Sci- betta ed i sindaci effettivi Antonia Coppola e Luigi Rizzi;
   - sono inoltre presenti l'ingegner Giacometti Roberto quale Chief Financial and Legal Officer, l'Avvocato Matteo Costan- tino dello Studio Chiomenti, il dottor Giorgio Ubaldini di Computershare S.p.A., la Dottoressa Giada Casiraghi per Com- putershare S.p.A. in qualità di Rappresentante Designato, Fratini Edoardo, Brunetti Francesca, De Santis Lorenzo quali

delegati;

- l'elenco nominativo dei partecipanti, anche tramite dele- ga, con indicazione del numero delle azioni da ciascuno por- tate, si allega al presente verbale sotto la lettera "A";

1. si è accertato dell'identità e della legittimazione dei presenti ad intervenire.
   Il Presidente dichiara pertanto che:
   - la presente Assemblea è regolarmente costituita per discu- tere e deliberare sugli argomenti del suindicato ordine del giorno.

***

Trattazione e discussione

Preliminarmente io Notaio faccio presente che, in considera- zione del fatto che la documentazione relativa a tutti i pun- ti all'ordine del giorno, predisposta per la presente Assem- blea, è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina di legge e regolamentare appli- cabile, per esigenze di economia dei lavori assembleari, in mancanza di richieste in senso contrario dell'Assemblea, si omette la lettura di tutti i documenti relativi alla presente riunione, limitando la lettura alle sole proposte di deli- berazione.

Con riferimento all'approvazione del primo punto della parte ordinariaall'ordine del giorno (Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 e presentazione della Rela-

zione finanziaria consolidata al 31 dicembre 2023 e del bi- lancio di sostenibilità al 31 dicembre 2023. Destinazione del risultato di esercizio e distribuzione agli azionisti del dividendo. 1.1 Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023; delibere inerenti e conseguenti; 1.2 Desti- nazione del risultato di esercizio e distribuzione agli azio- nisti del dividendo; delibere inerenti e conseguenti), il Presidente rammenta ai presenti che, nella seduta del 28 mar- zo 2024, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il pro- getto di bilancio della Società al 31 dicembre 2023, ometten- do, in considerazione di quanto già discusso, la lettura del suddetto progetto, della Relazione del Consiglio di Ammini- strazione sulla gestione, della Nota integrativa, della Rela- zione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, considerato che la documentazione è stata messa a disposizio- ne del pubblico nei termini di cui alla normativa, anche re- golamentare, applicabile. Tale documentazione rimane agli at- ti della Società. Il Presidente dà quindi brevemente illu- strazione dei dati essenziali del risultato dell'esercizio.

Con riferimento alla relazione finanziaria consolidata al 31 dicembre 2023, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2024, il Presidente espone sinteticamente voci e risultati.

Passando quindi al bilancio di sostenibilità al 31 dicembre 2023, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2024, il Presidente sottolinea che vengono confermati gli impegni della Società, le modalità di gestione e i risul- tati aziendali, esaminati nel loro triplice aspetto economi- co, ambientale e sociale e che in esso sono rendicontati tutti gli aspetti ESG, sia quantitativi che qualitativi.

Con riferimento, infine, alla destinazione del risultato di esercizio il Presidente, dopo aver rammentato ai presenti che il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 della So- cietà ha evidenziato un utile netto pari ad Euro 6.813.059, propone di destinare lo stesso come segue: (i) Euro 340.653 ad incremento della riserva legale; (ii) Euro 303.492 a divi- dendo (Euro 0,01 per azione, escluse le azioni proprie) e (i-

1. Euro 6.168.914 da riportare al successivo esercizio. Il Presidente passa quindi la parola al Presidente del Collegio Sindacale, il quale fornisce un rapido resoconto dell'atti- vità di vigilanza svolta nel corso dell'esercizio dal Colle- gio Sindacale, soffermandosi sugli eventi di maggiore rile- vanza intervenuti, concludendo nel senso che il bilancio pre- sentato per l'approvazione fornisce una rappresentazione ve- ritiera, corretta e coerente nel senso della continuità a- ziendale ed esprime parere favorevole a nome del Collegio al- la sua approvazione, senza rilievi e correzioni.
   Alla luce di quanto sopra esposto, il Presidente sottopone pertanto all'Assemblea la seguente proposta di delibera, di cui demanda a me Notaio l'integrale lettura:
   "L'Assemblea ordinaria di Unidata S.p.A.,
   esaminati il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e la relazione sulla gestione; esaminata la Dichiarazione Non Finanziaria al 31 dicem- bre 2023;
   preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione;
   preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

preso atto della proposta di destinazione degli utili formulata dal Consiglio di Amministrazione;

delibera

1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre
   2023 composto dalla situazione patrimonia- le-finanziaria, dal conto economico, dal conto economi- co complessivo, dal prospetto delle variazioni del pa- trimonio netto, dal rendiconto finanziario e dalla no- ta integrativa e corredato dalla relazione sulla ge- stione, prendendo atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione nonché della re- lativa documentazione accessoria;
2. di prendere atto della relazione finanziaria consoli- data e del bilancio di sostenibilità al 31 dicembre 2023;
3. di conferire al Presidente del Consiglio di Ammini- strazione ogni più ampio potere, affinché, anche a mez- zo di procuratori e con l'osservanza dei termini e del- le modalità di legge, dia esecuzione alla presente de- liberazione, nonché apporti, ove opportuno o necessa- rio, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero chieste dalle competenti Autorità per l'iscri- zione della presente delibera nel registro delle impre- se.

Il Presidente quindi, constatato che non ci sono state varia- zioni nelle presenze, alle ore dieci e minuti venticinque a- pre la votazione.

Il Presidente prende quindi atto dei voti espressi dagli a-

venti diritto, proclama i risultati della votazione e dichia- ra approvata la sopra riportata delibera con:

azioni votanti n. 41.435.238 di cui:

• favorevoli n. 41.435.238 azioni;
• contrari n. zero azioni;
• astenuti n. zero azioni.

Il Presidente demanda a me Notaio anche la lettura della se- conda proposta di deliberazione in merito al primo punto all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea, relativa alla destinazione del risultato di esercizio:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Unidata S.p.A., esaminati il progetto di bilancio di esercizio al 31 di- cembre 2023 e la relazione sulla gestione;

esaminata la Dichiarazione Non Finanziaria al 31 dicem- bre 2023;

preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e del- la società di revisione;

preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

preso atto della proposta di destinazione degli utili formulata dal Consiglio di Amministrazione;

delibera

1. di destinare l'utile netto dell'esercizio 2023, pari ad Euro 6.813.059, quanto ad Euro 340.653 a riserva legale, quanto ad Euro 303.492 a dividendo e quanto ad Euro 6.168.914 da riportare all'esercizio successi- vo;
2. di fissare, quale data di stacco della cedola il gior- no 10 giugno 2024, record date dividendo il giorno 11 giugno 2024 e, quale data a partire dalla quale viene posto in pagamento il dividendo, il giorno 12 giugno 2024;
3. di conferire al Presidente del Consiglio di Ammini- strazione ogni più ampio potere, affinché, anche a mezzo di procuratori e con l'osservanza dei termini e delle modalità di legge, dia esecuzione alla presente deliberazione, nonché apporti, ove opportuno o neces- sario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero chieste dalle competenti Autorità per l'iscri- zione della presente delibera nel registro delle im-

prese.

Il Presidente quindi, constatato che non vi sono variazioni nelle presenze alle ore dieci e minuti ventotto apre la vo- tazione.

Il Presidente prende quindi atto dei voti espressi dagli a- venti diritto, proclama i risultati della votazione e dichia- ra approvata la sopra riportata delibera con:

azioni votanti n. 41.435.238 di cui:

• favorevoli n. 39.530.478 azioni;
• contrari n. 1.904.760 azioni;

• astenuti n. zero azioni.
  ****

Con riferimento al secondo punto della parte ordinariaal- l'ordine del giorno (Nomina del Consiglio di Amministrazio- ne: 2.1 Determinazione del numero dei componenti il Consi- glio di Amministrazione-2.2Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione- 2.3 Nomina dei mem- bri del Consiglio di Amministrazione-2.4Nomina del Presiden- te del Consiglio di Amministrazione-2.5Determinazione dell'emolumento spettante ai membri del Consiglio di Ammini- strazione) il Presidente ricorda che, in coincidenza dell'As- semblea ordinaria chiamata ad approvare il bilancio dell'e- sercizio chiuso al 31 dicembre 2023, viene in scadenza il mandato del Consiglio di Amministrazione della Società in ca- rica. Passando quindi ad esaminare i singoli sotto punti, con riferimento al punto 2.1 dell'ordine del giorno, e cioè specificamente alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente, nel ricorda- re che l'attuale formulazione dell'art. 19 dello Statuto Sociale prevede un minimo di 5 e un massimo di 9 membri, sotto- pone all'Assemblea la seguente proposta di delibera, di cui demanda a me Notaio l'integrale lettura:

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Unidata S.p.A.,

• preso atto della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione; e
• avuto a mente i disposti di legge e dello statuto so- ciale,

delibera

1. di determinare in 9 (nove) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.".

Il Presidente quindi, constatato che non vi sono variazioni nelle presenze alle ore dieci e minuti trentuno apre la vota- zione.

Il Presidente prende quindi atto dei voti espressi dagli a- venti diritto, proclama i risultati della votazione e dichia- ra approvata la sopra riportata delibera con:

azioni votanti n. 41.435.238 di cui:

• favorevoli n. 41.435.238 azioni;
• contrari n. zero azioni;
• astenuti n. zero azioni.

Il Presidente prosegue con l'illustrare il punto 2.2 dell'or- dine del giorno, e cioè specificamente la determinazione del- la durata in carica del Consiglio di Amministrazione, e ri- corda che ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale, in conformità a quanto previsto dall'art. 2383 del Codice Civi- le, gli amministratori sono nominati per un periodo fino a tre esercizi.

Con riferimento alla durata del relativo incarico, si propone quindi che il nuovo Consiglio di Amministrazione rimanga in carica per gli esercizi 2024-2025-2026 e dunque sino alla

data dell'Assemblea ordinaria che sarà convocata per l'appro- vazione del bilancio al 31 dicembre 2026.

Pertanto il Presidente sottopone all'Assemblea la seguente proposta di delibera, di cui demanda a me Notaio l'integrale lettura:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Unidata S.p.A.,

• preso atto della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione; e
• avuto a mente i disposti di legge e dello statuto so- ciale,

delibera

1. di determinare la durata del mandato degli amministrato- ri in 3 (tre) esercizi sociali e così per il triennio 2024-2025-2026, ossia fino all'Assemblea che sarà chiama- ta ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026.".

Il Presidente quindi, constatato che non vi sono variazioni nelle presenze alle ore dieci e minuti trentatre apre la vo- tazione.

Il Presidente prende quindi atto dei voti espressi dagli a- venti diritto, proclama i risultati della votazione e dichia- ra approvata la sopra riportata delibera con:

azioni votanti n. 41.435.238 di cui:

• favorevoli n. 41.435.238 azioni;
• contrari n. zero azioni;
• astenuti n. zero azioni.

Quindi il Presidente, passando alla trattazione congiunta dei punti 2.3, 2.4 e 2.5 della parte ordinaria dell'ordine del giorno, e quindi alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, all'elezione del Presidente, e alla determi- nazione dell'emolumento spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione, dà atto ai presenti che nei termini di legge sono state presentate due liste di candidati, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22 dello Statuto Sociale e dalla determinazione dirigenziale Consob n. 92 del 31 gennaio 2024, messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità normative e regolamentari, in data anteriore all'odierna riunione assembleare. Le liste, proven- gono dall'azionista "Uninvest S.r.l.", con sede in Roma, viale A.G. Eiffel n. 100, (la "LISTA 1"), titolare, alla data o- dierna, di n. 17.000.000 azioni della Società, pari al 55,04% del capitale sociale, e dall'azionista "Upperhand S.r.l.", con sede in Milano, via della Posta n. 10, (la "LI- STA 2"), titolare, alla data odierna, di n. 1.904.760 azioni della Società, pari al 6,17% del capitale sociale, i quali hanno depositato presso la sede sociale la seguente documen- tazione: (i) la certificazione emessa dai rispettivi intermediari autorizzati comprovante la titolarità da parte di Uninvest S.r.l. di n. 17.000.000 azioni e, per Upperhand S.r.l., di n. 1.904.760 azioni della Società (ii) i curricula dei