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SEMESTRALETXT e-solutions Group
RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE
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RELAZIONE SUL
XT e-solutions Group
GOVERNO SOCIETARIO
E GLI ASSETTI
SEMESTRALETXT e-solutions
Group
PROPRIET⬧AR⚫I◆20⧫21◼⬧
RESOCO◆NTO INTERMEDIODI AL 31/12/2021
Ai sensi dell'Art. 123-bis del TUF
GESTIONE
AL 31/12/202ANNUALE
AL 31/12/2021
AL 30 SETTEMBRE 2021
ALL 311//112//202A1 NNUALE ◆
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Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2021
ALL311//112//20211
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Indice
1. PROFILO DELL'EMITTENTE ................................................................................................................................................................................................ 7
2. INFORMAZIONI sugli ASSETTI PROPRIETARI (ex art. 123 bis, comma 1, TUF) alla data del
31/12/2021 ........................................................................................................................................................................................................................................ 8
a) Struttura del capitale sociale (ex art. 123-bis, comma 1, lettera a), TUF) ............................................................... 8
b) Restrizioni al trasferimento di titoli (ex art. 123-bis, comma 1, lettera b), TUF) ................................................. 8
c) Partecipazioni rilevanti nel capitale (ex art. 123-bis, comma 1, lettera c), TUF) ............................................... 8
d) Titoli che conferiscono diritti speciali (ex art. 123-bis, comma 1, lettera d), TUF) ......................................... 9
e) Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto (ex art. '123-
bis, comma 1, lettera e), TUF) .................................................................................................................................................................................... 9
f) Restrizioni al diritto di voto (ex art. 123-bis, comma 1, lettera f), TUF) ........................................................................... 9
g) Accordi tra azionisti (ex art. 123-bis, comma 1, lettera g), TUF) ...................................................................................... 9 h) Clausole di change of control (ex art. 123-bis, comma 1, lettera h), TUF) e disposizioni statutarie
in materia di OPA (ex artt. 104, comma 1-ter, e 104-bis, comma 1) .................................................................................... 9 i) Accordi tra la società e gli amministratori che prevedono indennità in caso di dimissioni o licenziamento senza giusta causa o se il loro rapporto di lavoro cessa a seguito di un'offerta
pubblica di acquisto ........................................................................................................................................................................................................ 10 l) norme applicabili alla nomina e alla sostituzione degli amministratori, nonché alla modifica
dello statuto, se diverse da quelle legislative e regolamentari applicabili in via suppletiva ............... 10
m) Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie (ex art.
123-bis, comma 1, lettera m), TUF) ....................................................................................................................................................................... 10
Attività di direzione e coordinamento (ex. Art. 2497 e ss. c.c.) ................................................................................................. 11
3. COMPLIANCE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera a), TUF) ............................................................................................................ 11
4. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ..................................................................................................................................................................... 12
4.1. Nomina e sostituzione (ex art. 123-bis, comma 1, lettera L), TUF) .................................................................................. 12
4.2. Composizione (ex art. 123-bis, comma 2, lettere d) e d-bis), TUF) .......................................................................... 14
4.3. Ruolo del consiglio di amministrazione (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF) .............................. 20
4.4. Organi delegati ......................................................................................................................................................................................................... 23
4.5. Altri consiglieri esecutivi ................................................................................................................................................................................... 30
4.6. Amministratori indipendenti ........................................................................................................................................................................ 30
4.7. Lead independent director ............................................................................................................................................................................. 31
5. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE ............................................................................................................................... 32
6. COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF) ....................................................... 34
7. COMITATO PER LE NOMINE ..................................................................................................................................................................................... 34
8. COMITATO PER LA REMUNERAZIONE ............................................................................................................................................................... 34
9. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI .............................................................................................................................................. 36
10. COMITATO PER IL CONTROLLO E RISCHI ................................................................................................................................................... 40
11. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI ................................................................................................... 42
11.1.Amministratore esecutivo incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.. 44
11.2. Responsabile della funzione di Internal Audit ............................................................................................................................ 45
11.3. Modello organizzativo ex D.lgs. 231/2001 ............................................................................................................................................ 46
11.4. Società di revisione ............................................................................................................................................................................................... 47
11.5. Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ............................................................... 47
11.6. Coordinamento tra i soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno e di gestione dei rischi .............................................................................................................................................................................................................................................. 48
12. INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE ................................................................ 48
13. NOMINA DEI SINDACI ................................................................................................................................................................................................ 53
14. COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE (ex art. 123-bis, comma 2, lettere d) e d-bis), TUF) .............................................................................................................…………………………………………………………………………………………………… ..54
-
15. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ..57
-
16. ASSEMBLEE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera c), TUF) ............................................................................................................ 58
-
17. ULTERIORI PRATICHE DI GOVERNO SOCIETARIO (ex art. 123-bis, comma 2, lettera a), TUF) ……………… 61
-
18. CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO .................................................................................... 61
59 TABELLA 1: Informazioni sugli assetti proprietari .......................................................................................................................... 62
60 TABELLA 2: Struttura del consiglio di amministrazione e dei comitati .................................................................. 62
61 TABELLA 3: Struttura del Collegio sindacale ......................................................................................................................................... 62
GLOSSARIO
Codice/Codice di Autodisciplina 2020: il Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria.
Cod. Civ. / C.C.: il codice civile.
Consiglio: il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente. Emittente: l'emittente azioni quotate cui si riferisce la Relazione. Esercizio: l'esercizio sociale a cui si riferisce la Relazione.
Regolamento Emittenti Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 1999 (come successivamente modificato) in materia di emittenti.
Regolamento Mercati Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 20249 del 2017 in materia di mercati.
Regolamento Parti Correlate Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato) in materia di operazioni con parti correlate.
Relazione: la relazione sul governo societario e gli assetti societari che le società sono tenute a redigere ai sensi dell'art. 123-bis TUF.
TUF: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza).
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Allegati
Disclaimer
TXT e-solutions S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 02 maggio 2022 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 02 maggio 2022 16:31:10 UTC.