03/04/2019 - TAS - Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A.: Relazione sulla remunerazione esercizio 2018 -

Relazione sulla remunerazione

SOMMARIO

Pag. 2 di 28

Relazione sulla remunerazione

GLOSSARIO

In aggiunta alle definizioni contenute nella presente Relazione, i seguenti termini avranno il significato a essi di seguito attribuito:

Amministratori: i membri del Consiglio di Amministrazione di TAS S.p.A.

Assemblea: l'assemblea degli azionisti di TAS S.p.A.

Codice/Codice di Autodisciplina: il Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel luglio 2018 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A.

Comitato per le nomine e la remunerazione o Comitato: il Comitato per le nomine e la remunerazione, costituito all'interno del Consiglio di Amministrazione di TAS S.p.A. ai sensi del Codice di Autodisciplina.

Consiglio o CdA: il Consiglio di amministrazione di TAS S.p.A.

Dirigenti Strategici: i soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società, diversi dagli Amministratori.

Gruppo: TAS S.p.A. e le società da essa controllate ai sensi dell'art. 93 TUF come dettagliato nella Premessa

OWL: OWL S.p.A., con sede legale a Milano in via dell'Annunciata 23/4, capitale sociale di Euro 120.000,00, iscritta al registro Imprese di Milano con il n. MI-1857978, codice fiscale 03222440160, azionista di controllo di TAS.

Piano Industriale: il piano industriale e finanziario 2016-2020, oggetto di attestazione ex art. 67 comma 3 lett. Del R.D. n. 267/1942, come successivamente modificato (cd. Legge Fallimentare).

Piano di MBO: piano di retribuzione annua variabile, conseguibile a fronte del raggiungimento di predefiniti obiettivi aziendali.

Politica di Remunerazione o Politica: la politica adottata dalla Società in materia di remunerazione degli Amministratori e dei Dirigenti con responsabilità strategiche per l'esercizio 2019

Regolamento CNR: il regolamento che disciplina composizione, nomina, compiti e funzionamento del Comitato.

Regolamento Emittenti: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 1999 (come successivamente modificato) in materia di emittenti.

Relazione o Relazione sulla Remunerazione: la presente relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-bis del TUF, dell'art. 84-quater e dell'Allegato 3A, Schema 7-bis del Regolamento Emittenti, nonché in conformità con il Codice di Autodisciplina.

Collegio Sindacale o Sindaci: il Collegio sindacale di TAS S.p.A. o i suoi componenti

Pag. 3 di 28

Relazione sulla remunerazione

Società o Emittente o TAS: TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A., in forma abbreviata TAS S.p.A., con sede legale a Roma in Via Cristoforo Colombo, 149, capitale sociale di Euro 24.330.645,50 interamente versato, suddiviso in n. 83.536.898 azioni prive di valore nominale, iscritta al Registro delle Imprese di Roma con il n. RM-732344, codice fiscale 05345750581, partita IVA 03984951008, quotata al MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., soggetta a direzione e coordinamento da parte di OWL S.p.A.

TUF: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il "Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria", e sue successive modifiche ed integrazioni.

Pag. 4 di 28

Relazione sulla remunerazione

PREMESSA

La presente Relazione sulla Remunerazione è articolata nelle seguenti sezioni:

-la Sezione I contiene le informazioni sulla Politica di Remunerazione adottata dalla Società per gli Amministratori e gli altri Dirigenti Strategici per l'esercizio 2019, e un'illustrazione delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale Politica;

-la Sezione II descrive i compensi erogati a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma per l'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2018 in favore degli organi di amministrazione e di controllo e dei Dirigenti Strategici, fornendo una rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione. La Sezione II, ai sensi dell'art. 84-quater, comma 4 del Regolamento Emittenti, riporta altresì, in apposita tabella, i dati relativi alle partecipazioni detenute - nella Società e in società da questa controllate - dagli Amministratori, dai Sindaci e dai Dirigenti Strategici, nonché dai rispettivi coniugi non separati legalmente e dai figli minori, direttamente o per il tramite di società controllate, di fiduciarie o per interposta persona, risultanti dal libri dei soci, dalle comunicazioni ricevute e dalle altre informazioni acquisite dagli stessi Amministratori, Sindaci e Dirigenti Strategici.

In conformità alle normative e in linea con i valori di trasparenza e responsabilità perseguiti da TAS, si intende garantire con la presente Relazione un'appropriata informativa in merito alle strategie e ai processi adottati per la definizione e implementazione della Politica di Remunerazione per gli Amministratori, i Sindaci e i Dirigenti Strategici.

Ai fini della relazione si rappresenta quanto segue.

A) Composizione del CdA.

Con riguardo agli Amministratori, si precisa che l'Assemblea ha nominato in data 26 aprile 2017 un consiglio di amministrazione composto di nove membri, individuati sulla base dell'unica lista presentata dall'azionista di controllo OWL, stabilendo la durata dell'incarico in tre esercizi, ossia fino alla data dell'Assemblea che verrà convocata per approvare il bilancio al 31 dicembre 2019.

Alla data di approvazione della presente Relazione, il CdA in carica è composto da nove membri:

1.Dario Pardi (Presidente)

2.Valentino Bravi (Amministratore delegato)

3.Carlo Felice Maggi (Vice-Presidente)

4.Nicolò Locatelli (amministratore non esecutivo)

5.Martino, Maurizio Pimpinella (amministratore indipendente)

6.Ambrosella Ilaria Landonio (amministratore indipendente)

Pag. 5 di 28

Questo è un estratto del contenuto originale. Per continuare a leggere, accedi al documento originale.