30/04/2019 - Servizi Italia S.p.A.: Estratto dell'Avviso di Convocazione Assemblea degli Azionisti 2019

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I legittimati all'intervento all'Assemblea di Servizi Italia S.p.A. (la "Società ") e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria presso la sede sociale, in via San Pietro 59/b, 43019 Castellina di Soragna (PR), in prima convocazione per il giorno 30 maggio 2019 ore 10:30 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 31 maggio 2019, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

PARTE ORDINARIA

1.Bilancio separato al 31 dicembre 2018; Relazione sulla Gestione del Consiglio d'Amministrazione; Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; destinazione dell'utile d'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti; presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018.

2.Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti.

3.Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie e al compimento di atti sulle medesime, previa revoca della precedente deliberazione, per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti.

PARTE STRAORDINARIA

1.Proposta di modifica degli articoli 2, 13, 15 e 20 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Potranno intervenire e votare in Assemblea coloro per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione dagli intermediari incaricati attestante la titolarità dei diritti di voto sulle azioni al termine della giornata contabile del 21 maggio 2019 (record date). Coloro che diventeranno titolari delle azioni solo successivamente alla record date non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.

Per ogni informazione riguardante:

•l'intervento ed il voto in Assemblea (anche tramite delega);

•l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea e del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte di deliberazione;

•la reperibilità delle proposte di deliberazione, della relazione illustrativa sui punti all'ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;

si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione, pubblicato sul sito internet della Società www.si- servizitalia.come sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage www.emarkestorage.com.

La Relazione Finanziaria Annuale 2018, le Relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale, la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2018, la Relazione sulla Remunerazione 2018 e la Dichiarazione Consolidata di carattere non finanziario: Report di Sostenibilità 2018 con la relativa relazione della Società di Revisione saranno messe a disposizione del pubblico in data odierna presso la sede sociale della Società, sul sito internet www.si-servizitalia.come sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage www.emarkestorage.com.

Castellina di Soragna (PR), 30 aprile 2019

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

F.to Roberto Olivi