30/03/2020 - Piteco S.p.A.: Modulo sub-delega partecipazione Assemblea Azionisti

MODULO DI

SUB-DELEGA1

Il/la sottoscritto/a

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Denominazione/Ragione Sociale - Cognome e Nome

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Codice fiscaleData di nascitaLuogo di nascitaProv. di nascita

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Indirizzo di residenza/sede legaleComuneProv.

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TelefonoE-mail

legittimato a votare con n. ________________________azioni ordinarie PITECO S.p.A. in qualità di

Delegato al voto da n. ______ azionisti titolari del diritto di voto come da

1. Copia delle deleghe di voto rilasciate da ciascun Azionista avente diritto
2. Copia delle certificazioni di accreditamento emesse dalle rispettive Banche o intermediari degli azionisti aventi diritto
3. Carta di identità o documento equivalente di ciascuno dei Soci aventi diritto

Attestando, sotto la propria responsabilità, la conformità della delega all'originale e l'identità dei propri deleganti , in nome e per conto dei medesimi

SUB- DELEGA

L'avv. Dario Trevisan, nato a Milano il 04.05.1964, Viale Majno n. 45 Milano (C.F. TRVDRA64E04F205I), che potrà farsi sostituire dallo Studio Legale Trevisan & Associati Viale Majno n. 45, 20122 - Milano (P. IVA 07271340965), in persona dell'Avv. Dario Trevisan, o dall'Avv. Gianluca Reggioli nato a Milano il 10/07/1973, o da Monica Botti nata a Brescia il 4/10/1981, o da Chiara Bevilacqua nata a Valdagno (VI) il 03/02/1976, tutti domiciliati, ai fini della presente delega, presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno n. 45, 20122 - Milano

ad intervenire e votare per conto dei propri deleganti in Assemblea Ordinaria d i Piteco S.p.A. convocata per il giorno 29 aprile 2020 alle ore 11:00, in unica convocazione, presso la sede legale della società in Via Imbonati 18, Milano.

L'Avv. Dario Trevisan rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tenuto conto, tuttavia, dei possibili rapporti contrattuali in essere con alcuni dei propri sostituti e la Società e comunque ad ogni effetto di legge dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, egli e/o i propri sostituti non esprimeranno un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Luogo e Data

Firma 2(leggibile e per esteso)

Allegati

1. Copia della Carta di identità del delegato
2. Copia della certificazione di accreditamento emessa dalla Banca depositaria per ciascuno dei deleganti
3. Copia della carta di identità o documento equivalente di ciascuno dei deleganti
4. Istruzioni di voto

1Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea deve farsi rappresentare mediante delega o subdelega scrittaai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare, a tal fine, il presente modulo di sub-delega disponibile sul Sito internet della società all'indirizzo www.pitecolab.it, nella sezione Investor Relations / Assemblea degli Azionisti. Le deleghe, con gli allegati, devono essere recapitati all'Avv. Dario Trevisan c/o Corso Monforte n. 36, 20122 - Milano, ovvero mediante

comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata: rappresentante-designato@pec.it, o e-mail:rappresentante- designato@trevisanlaw.it, entro e non oltre il 27 aprile 2020 alle ore 23:59.

2In caso di persona giuridica delegante riportare, altresì, il relativo timbro.

1

NOTA INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Ricordiamo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche "GDPR"), che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dall' Avv. Dario Trevisan, (di seguito, anche, il "Titolare del Trattamento" o il "Titolare") per finalità di gestione della delega alle operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Gli stessi dati possono essere conosciuti dai collaboratori del Titolare del Trattamento specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno essere comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo. Il Titolare, inoltre, per il perseguimento delle sopra menzionate finalità, può avere la necessità di comunicare i Suoi dati personali a soggetti terzi quali, ad esempio, lo Studio Legale Trevisan & Associati e/o la Società.

Il consenso è obbligatorio; senza il conferimento del consenso al trattamento dei dati non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

Il Titolare del Trattamento è l'Avv. Dario Trevisan, con uffici in Viale Majno 45 e domiciliazione anche in Corso Monforte 36, 20122 Milano.

Il Titolare è contattabile ai seguenti recapiti:

• Avv. Trevisan, Corso Monforte 36, 20122 Milano;
• +39028051133 / +3902877307.

Il trattamento dei dati personali avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, mediante strumenti cartacei, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 32 GDPR. I Suoi dati personali saranno trattati per il tempo necessario all'esecuzione delle finalità del trattamento sopra descritto al termine del quale gli stessi saranno conservati, laddove necessario, per il periodo di tempo prescritto dalle norme vigenti.

L'interessato ha diritto ad esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 21 del GDPR, ovvero di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso la Società, la loro origine e come vengono utilizzati, di chiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione o cancellazione, il blocco, la portabilità od opporsi al loro trattamento rivolgendosi ai recapiti sopra menzionati.

Ha inoltre il diritto di revocare il consenso e proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia n. 11, 00187, Roma (RM).

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati, nei confronti del Titolare, contattando i riferimenti indicati all'inizio della presente informativa.

L'esercizio dei Suoi diritti in qualità di Interessato è gratuito ai sensi dell'articolo 12 del GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitarLe un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la Sua richiesta, o negare motivatamente la soddisfazione della richiesta stessa.

2

Istruzioni di Voto:

(Sezione contenente informazioni destinate al Delegato - Barrare la casella prescelta)Il Sottoscritto Sig./Sig.ra

______________________________________________________________________________ (inserire il nominativo del

delegante)

ovvero se persona giuridica in alternativa

La (denominazione Ente/Società)

_________________________________________________________________________ (vedi sopra)

autorizza espressamente il Delegato e Sostituti a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea degli Azionisti di PITECO S.p.A.codice ISIN IT0004997984 convocata:

presso la sede legale della società in Via Imbonati 18, Milano,

per il giorno 29 aprile 2020 alle ore 11:00, in unica convocazione;

1. Approvazione del Bilancio separato di

esercizio al 31 dicembre 2019; relazione

degli

Amministratori

sulla

gestione;

relazione del

Collegio

Sindacale e

della

□ Favorevole

□ Contrario

□ Astenuto

Società di revisione; destinazione del

risultato di esercizio; presentazione Bilancio

consolidato al 31 dicembre 2019; delibere

inerenti e conseguenti.

2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24

febbraio 1998 n. 58; delibere inerenti e conseguenti;

2.1 Deliberazione vincolante sulla prima sezione

in tema di politica di remunerazione;

determinazione dell'importo

complessivo

□ Favorevole

□ Contrario

□ Astenuto

della remunerazione dei membri del

Consiglio di Amministrazione;

2.2 Deliberazione non vincolante sulla seconda

sezione

sui

compensi

corrisposti

per

□ Favorevole

□ Contrario

□ Astenuto

l'esercizio 2019.

Luogo

, Data

I seguenti documenti

1. Sub-delega
2. Copia della carta di identità o documento equivalente del delegato
3. La delega per ciascun azionista delegante
4. Copia della certificazione di accreditamento emessa dalla propria Banca depositaria per ciascun socio delegante
5. Copia della carta di identità o documento equivalente di ciascun socio delegante
6. Le Istruzioni di voto per ciascun delegante
   devono essere recapitati all'Avv. Dario Trevisan, c/o Corso Monforte n. 36, 20122 - Milano, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata: rappresentante-designato@pec.it, o e-mail:rappresentante- designato@trevisanlaw.it.

Firma (leggibile e per esteso)

________________________________________________________________ in nome e per conto di ciascuno dei miei

deleganti

Per eventuali chiarimenti inerenti il conferimento della delega (e, in particolare, circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione), i soci legittimati all'intervento in Assemblea possono contattareil Rappresentante Delegato, agli indirizzi sopra indicati e/o al Numero 800134679.

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