17/05/2023 - Pattern S.p.A.: MINUTES OF THE ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING - only available in Italian

"Pattern S.p.A."

Sede Collegno (TO), via Italia n. 6/A

Capitale sociale euro 1.436.292,90

Registro delle imprese - ufficio di Torino n. 10072750010 Società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni

sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan (già AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e

soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Bo.Ma. Holding S.r.l., sede Torino, via Ottavio Assarotti n. 10

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Verbale della parte ordinaria dell'assemblea degli azionisti tenutasi il 28 aprile 2023.

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Il ventotto aprile duemilaventitré,

in Collegno (TO), presso la sede della Società, via Italia n. 6/A, alle ore undici circa, si è riunita in prima convocazione l'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, convocata per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022.
2. Destinazione del risultato di esercizio.
3. Aumento da sette a nove del numero dei membri del consiglio di amministrazione e nomina dei nuovi membri.

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1. Determinazione del compenso di taluni amministratori.
2. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della delibera di autorizzazione assunta dall'assem-blea in data 28 aprile 2022; deliberazioni inerenti e conseguenti.
   Parte straordinaria

1. Integrazione dell'oggetto sociale al fine di specificare il crescen-te impegno della società rispetto ai temi ambientali e della soste-nibilità e conseguente modifica dell'articolo 3 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
   Assume la presidenza, ai sensi dell'articolo 9.4 dello statuto socia- le, e regola lo svolgimento dell'assemblea il presidente del consi- glio di amministrazione Francesco MARTORELLA, presente fisica- mente, il quale comunica anzitutto:
   - che l'avviso di convocazione dell'odierna assemblea è stato pub- blicato sul sito internet della Società e sul sito internet di Borsa Italiana nonché, per estratto, sul quotidiano Il Sole 24 Ore in data

1. aprile 2023, ai sensi dell'articolo 9.2 dello statuto sociale;
   - che sono stati regolarmente espletati i previsti adempimenti in- formativi nei confronti del pubblico.
   Segnala quindi che, come previsto nell'avviso di convocazione, la Società ha deciso, in conformità a quanto previsto dall'articolo 106, commi 4 e 5, del D.L. 18/2020 convertito dalla legge 27/2020, come da ultimo prorogato dall'articolo 3, comma 10-un- decies, del D.L. 198/2022, convertito dalla legge 14/2023, che l'intervento nell'odierna assemblea di coloro ai quali spetta il dirit-

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to di voto sia consentito esclusivamente tramite Computershare S.p.A. - con sede legale in Milano - rappresentante degli azionisti designato dalla Società ("Rappresentante Designato"), ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. 58/1998 ("TUF").

Al Rappresentante Designato, prosegue il presidente, dovevano essere conferite le deleghe o le subdeleghe, anche ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 135-undecies, comma 4, del TUF, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il presidente precisa inoltre che la Società ha altresì previsto nell'avviso di convocazione che la partecipazione all'assemblea de- gli amministratori, dei sindaci, del notaio, del rappresentante della società di revisione e del Rappresentante Designato avvenga an- che, se del caso, mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispet- to delle disposizioni vigenti ed applicabili.

Il presidente dà atto quindi:

• che è collegata con mezzi di telecomunicazione la signora Sandra MANNO che rappresenta, in qualità di dipendente a ciò autorizza- to, il Rappresentante Designato al quale hanno conferito delega n. 15 azionisti per n. 11.326.061 azioni ordinarie pari al 78,856207% delle n. 14.362.929 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale costituenti l'intero capitale sociale;
• che l'assemblea è quindi regolarmente costituita in prima convo- cazione e valida a deliberare sull'ordine del giorno.

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Il presidente invita, con il consenso dell'assemblea, il notaio Fran- cesco PENE VIDARI, anch'esso presente fisicamente, a fungere da segretario per la parte ordinaria, e dà atto:

- che, oltre ad esso presidente, sono presenti fisicamente gli am- ministratori:

Fulvio BOTTO - vice presidente

Luca SBURLATI - amministratore delegato

Innocenzo TAMBORRINI;

- che partecipano, mediante collegamento con mezzi di telecomu- nicazione come consentito dall'articolo 9.5 dello statuto sociale e dall'avviso di convocazione, gli amministratori:

Stefano CASINI

Claudio DELUNAS

Emilio PAOLUCCI, nonché i sindaci effettivi: Davide DI RUSSO - presidente Lucia Margherita Calista ROTA Lucia Maria STAROLA;

- che partecipa, mediante collegamento con mezzi di telecomuni- cazione come consentito dall'avviso di convocazione, il rappresen- tante della società di revisione;

- che i predetti mezzi di telecomunicazione garantiscono l'identifi- cazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del di- ritto di voto da parte del Rappresentante Designato;

- di aver accertato, a mezzo di personale all'uopo incaricato,

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l'identità e la legittimazione del Rappresentante Designato, del suo rappresentante e degli altri partecipanti.

Informa che l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea per delega al Rappresentante Designato, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni, sarà allegato al presente verbale (allegato

"L").

Ricorda che, come comunicato dai soci, sono vigenti:

• un patto parasociale tra i soci Fulvio BOTTO, Francesco MAR- TORELLA e Bo.Ma. Holding S.r.l., quest'ultima detenuta paritetica- mente dai medesimi, finalizzato ad assicurare la rappresentatività della Bo.Ma. Holding S.r.l. nell'organo amministrativo e nel colle- gio sindacale della Società e a garantire uniformità di indirizzo alla gestione della Società in coerenza e in continuità con la passata gestione che ha contribuito a una organica e florida crescita della sua attività,
• un patto parasociale tra i soci Anna Maria ROSCINI e Bo.Ma. Hol- ding S.r.l. nell'ambito del quale quest'ultima si è impegnata a de- signare la signora Anna Maria ROSCINI quale candidato membro del consiglio di amministrazione della Società nella lista di candi- dati che sarà presentata dalla Bo.Ma. Holding S.r.l. in occasione di ogni assemblea della Società convocata, nel corso della durata del patto, per la nomina del consiglio di amministrazione della Società e a votare a favore di tale lista,
• un patto parasociale tra i soci CAMER S.r.l. e Bo.Ma. Holding S.r.l. nell'ambito del quale quest'ultima si è impegnata ad inserire

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