![Modello di delega ex art-135-undecies tuf](https://www.moneycontroller.it/upload/aziende/nvp-s-p-a.png)
Parte 1 di 2
NVP S.P.A.
MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO
ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 106, commi 4 e 5, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (il "Decreto Cura Italia"), convertito con modifiche nella Legge n. 27 del 24 aprile 2020, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, che ha convertito con modifiche il Decreto Legge n. 228 del 30 dicembre 2021
L'Avvocato Monica Ronzitti, nata ad Atessa (CH) il 18 aprile 1984, domiciliata presso lo Studio Legale Grimaldi in Milano, Corso Europa 12, Codice Fiscale RNZMNC84D58A485G, in qualità di "Rappresentante Designato" ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 106, comma 4, del Decreto Cura Italia, di NVP S.p.A., eventualmente sostituita dall'Avvocato Paolo Orlando Daviddi, nato a Milano il 20 giugno 1963, domiciliato presso lo Studio Legale Grimaldi in Milano, Corso Europa 12, Codice Fiscale DVDPRL63H20F205A, procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea ordinaria di NVP S.p.A. convocata per il giorno 16 maggio 2022 alle ore 16:00 in prima convocazione e, ove occorra, per il giorno 17 maggio 2022, stessa ora, in seconda convocazione con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società all'indirizzowww.nvp.it, nella sezione Investor Relations-Assemblea degli Azionisti, nonché sul sito internetwww.borsaitaliana.it, nella sezione Azioni/Documenti, con il seguente ordine del giorno:
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1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, deliberazioni inerenti e conseguenti:
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1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2021
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1.2 destinazione del risultato di esercizio
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2) Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti:
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2.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione
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2.2 Determinazione della durata in carica dei nuovi consiglieri
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2.3 Nomina dei consiglieri e del Presidente del Consiglio di Amministrazione
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2.4 Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione
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3) Nomina del nuovo Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti
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3.1 Nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale
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3.2 Determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale
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4) Conferimento di incarico per la revisione legale dei conti con riferimento agli esercizi 2022-2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti
Il modulo di delega, con le relative istruzioni di voto, deve pervenire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea ossia entro le ore 23:59 del 12 maggio 2022 (ovvero del 13 maggio 2022 in seconda convocazione), unitamente a:
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- copia di un documento di identità avente validità corrente del delegante o
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- qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità avente validità corrente del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri,
a tutti i seguenti indirizzi di posta elettronica: (i) mronzitti@grimaldilex.com; (ii) pdaviddi@grimaldilex.com, indicando nell'oggetto "Delega RD Assemblea NVP 2022".
1
La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro le ore 23:59 del 12 maggio 2022 (ovvero del 13 maggio 2022 in seconda convocazione) con le stesse modalità con cui sono state conferite.
Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante.
Il Rappresentante Designato segnala che non sussistono né in capo al medesimo, né in capo al suo sostituto, situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 135-decies, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998 rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto.
MODULO DI DELEGA
(Sezione da notificare alla società tramite il rappresentante designato - Completare con le informazioni richieste)
Il/la sottoscritto/a ..... ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... ... ..... .. ......
(denominazione/ dati anagrafici del soggetto a cui spetta il diritto di voto) nato/aa ..... ..... ........ il .... .. ...... .. ...... residente a ..... ... ....... .. ....... ... ...... ... ....... .. ....... (città) in .... .... .... ........... ..... . ..... .......... .... ............(indirizzo)
C.F. ....... .. ....... .. ........ .. ..... ..... .... .. .... ........ ..... ......
(opzionale) e-mail .. ..... ...... ...... ... ....... .. ....... .. ........ ... .... ....... e/o telefono/fax ..... .. ...... .... ....... .. ..... ..... ..... .... ..... .....
Dati da compilarsi a discrezione del delegante: comunicazione n. . ....... .. ........ .. ....... .. ....... ... ....... .. ....... ... ..... (riferimento della comunicazione fornito dall'intermediario) eventuali codici identificativi .... ..... ..... ..... .... ..... ..... ..... ..... .... ..... .... ..... ..... .... ..... ..... ..... ..... .... ..... ..... ..... .... ..... ...
DELEGA il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite con riferimento a n . ............................ azioni ordinarie NVP S.p.A., codice ISIN IT0005390783 registrate nel conto titoli n . ................... presso (intermediario depositario) .................................................................. ABI ..................... CAB ..................... .
DICHIARA di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome del firmatario solo se diverso dal titolare delle azioni) . . ..... .......... ..... .......... ..... . ..... ....
sottoscrive la presente delega in qualità di (barrare la casella interessata)
-
□ creditore pignoratizio □ riportatore □ usufruttuario
□ custode
□ gestore
-
□ rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega
-
□ altro (specificare) …………………………………
DATA . ....... .. ....... ... ....... ...
FIRMA .. ....... .. ....... ... ....... .. ....
Parte 2 di 2
ISTRUZIONI DI VOTO
(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato - Barrare le caselle prescelte)
Il/la sottoscritto/a .... ....... .. ....... .. ....... ... ....... .. ....... ... ....... ... ...... ... ....... .. ....... ... ....... . (denominazione/ dati anagrafici) delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea ordinaria convocata per il giorno 16 maggio 2022, alle ore 16:00 in prima convocazione e, ove occorra, per il giorno 17 maggio 2022, stessa ora, in seconda convocazione
A}
DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (*}
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1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2021
□ FAVOREVOLE
□ CONTRARIO
□ ASTENUTO
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2. Destinazione del risultato di esercizio
□ FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA PRESENTATA DA ........... .... .. ..... ......
□ CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE □ ASTENUTO SU TUTTE LE PROPOSTE
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3. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione
□ FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA PRESENTATA DA ........... .... .. ..... ......
□ CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE □ ASTENUTO SU TUTTE LE PROPOSTE
-
4. Determinazione della durata in carica dei nuovi consiglieri
□ FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA PRESENTATA DA ........... .... .. ..... ......
□ CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE □ ASTENUTO SU TUTTE LE PROPOSTE
-
5. Nomina dei consiglieri e del Presidente del Consiglio di Amministrazione
□ FAVOREVOLE ALLA LISTA n. .............. (indicare il numero della lista prescelta)
□ CONTRARIO A TUTTE LE LISTE
□ ASTENUTO SU TUTTE LE LISTE
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6. Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione
□ FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA PRESENTATA DA ........... .... .. ..... ......
□ CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE □ ASTENUTO SU TUTTE LE PROPOSTE
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7. Nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale
□ FAVOREVOLE ALLA LISTA n. .............. (indicare il numero della lista prescelta)
□ CONTRARIO A TUTTE LE LISTE
□ ASTENUTO SU TUTTE LE LISTE
-
8. Determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale
□ FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA PRESENTATA DA ........... .... .. ..... ......
□ CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE □ ASTENUTO SU TUTTE LE PROPOSTE
-
9. Conferimento di incarico per la revisione legale dei conti con riferimento agli esercizi 2022-2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti
□ FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA PRESENTATA DA ........... .... .. ..... ......
□ CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE □ ASTENUTO SU TUTTE LE PROPOSTE
B}
Qualora si verifichino circostanze ignote all'atto del rilascio della delega(1) il sottoscritto, con riferimento alla
1a deliberazione 4
□ CONFERMA LE ISTRUZIONI
□
REVOCA LE ISTRUZIONI (*) MODIFICA LE ISTRUZIONI :
2a deliberazione
□ CONFERMA LE ISTRUZIONI
□
REVOCA LE ISTRUZIONI (*) MODIFICA LE ISTRUZIONI :
3a deliberazione
□ CONFERMA LE ISTRUZIONI
□
REVOCA LE ISTRUZIONI (*) MODIFICA LE ISTRUZIONI :
4a deliberazione
□ CONFERMA LE ISTRUZIONI
□
REVOCA LE ISTRUZIONI (*) MODIFICA LE ISTRUZIONI :
5a deliberazione
□ CONFERMA LE ISTRUZIONI
□
REVOCA LE ISTRUZIONI (*) MODIFICA LE ISTRUZIONI :
6a deliberazione
□ CONFERMA LE ISTRUZIONI
□
REVOCA LE ISTRUZIONI (*)MODIFICA LE ISTRUZIONI :
7a deliberazione
□ CONFERMA LE ISTRUZIONI
□ REVOCA LE ISTRUZIONI (*) MODIFICA LE ISTRUZIONI :
8a deliberazione
□ CONFERMA LE ISTRUZIONI
□
REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
□ FAVOREVOLE
□ CONTRARIO
□ ASTENUTO
-
□ FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA PRESENTATA DA ........... .... .. ..... ......
-
□ CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE
-
□ ASTENUTO SU TUTTE LE PROPOSTE
-
□ FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA PRESENTATA DA ........... .... .. ..... ......
-
□ CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE
-
□ ASTENUTO SU TUTTE LE PROPOSTE
-
□ FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA PRESENTATA DA ........... .... .. ..... ......
-
□ CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE
-
□ ASTENUTO SU TUTTE LE PROPOSTE
-
□ FAVOREVOLE ALLA LISTA n. ………………………… .
-
□ CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE
-
□ ASTENUTO SU TUTTE LE PROPOSTE
-
□ FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA PRESENTATA DA ........... .... .. ..... ......
-
□ CONTRARIO A TUTTE LE LISTE
-
□ ASTENUTO SU TUTTE LE LISTE
-
□ FAVOREVOLE ALLA LISTA n. ………………………… .
-
□ CONTRARIO A TUTTE LE LISTE
-
□ ASTENUTO SU TUTTE LE LISTE
5
MODIFICA LE ISTRUZIONI :
-
□ FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA PRESENTATA DA ........... .... .. ..... ......
-
□ CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE
-
□ ASTENUTO SU TUTTE LE PROPOSTE
9a deliberazione
□ CONFERMA LE ISTRUZIONI
□
REVOCA LE ISTRUZIONI (*) MODIFICA LE ISTRUZIONI :
-
□ FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA PRESENTATA DA ........... .... .. ..... ......
-
□ CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE
-
□ ASTENUTO SU TUTTE LE PROPOSTE
(1) Ove si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A) . Il Rappresentante Designato e il suo sostituto, nel caso si verifichino circostanze ignote, si asterranno dall'esprimere un voto difforme da quello indicato nella Sezione A) delle presenti istruzioni.
C}
In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni delle deliberazioni sottoposte all'assemblea(2) , con riferimento alla
1a deliberazione
□ CONFERMA LE ISTRUZIONI
□
REVOCA LE ISTRUZIONI (*) MODIFICA LE ISTRUZIONI :
-
□ FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO
-
□ CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE DI MODIFICA/INTEGRAZIONE
-
□ ASTENUTO SU TUTTE LE PROPOSTE DI MODIFICA/INTEGRAZIONE
2a deliberazione
□ CONFERMA LE ISTRUZIONI
□
REVOCA LE ISTRUZIONI (*) MODIFICA LE ISTRUZIONI :
-
□ FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO
DI
MODIFICA/INTEGRAZIONE
-
□ FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA AZIONISTA DI MAGGIORANZA
DI MODIFICA/ INTEGRAZIONE DI
-
□ FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/ INTEGRAZIONE DI AZIONISTA DI MINORANZA
-
□ CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE DI MODIFICA/INTEGRAZIONE
-
□ ASTENUTO SU TUTTE LE PROPOSTE DI MODIFICA/INTEGRAZIONE 3a deliberazione
□ CONFERMA LE ISTRUZIONI
□
REVOCA LE ISTRUZIONI (*) MODIFICA LE ISTRUZIONI :
-
□ FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO
DI
MODIFICA/INTEGRAZIONE
-
□ FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA AZIONISTA DI MAGGIORANZA
DI MODIFICA/ INTEGRAZIONE DI
-
□ FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA 6
DIMODIFICA/ INTEGRAZIONE DI
Allegati
Disclaimer
NVP S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 29 aprile 2022 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 29 aprile 2022 18:27:02 UTC.