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RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI
SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA
(ai sensi dell'art. 125-quater D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 27)
Con riferimento all'Assemblea Ordinaria dei Soci svoltasi in data 15 maggio 2023, si comunicano, in relazione ai punti posti all'ordine del giorno, i seguenti esiti di voto.
Quorum assembleare di apertura
All'apertura della votazione, le azioni per le quali è stato espresso il voto in Assemblea sono state pari a n. 127.510.771, i diritti di voto per i quali è stato espresso il voto sono 190.841.459, su un totale di 267.143.424 diritti di voti (al netto delle numero 2.668.880 azioni proprie), pari al 71,44% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto attribuiti al capitale.
% su diritti di voto |
||
Totale azioni Monrif S.p.A. |
206.481.616 |
|
Totale azioni Monrif S.p.A. con diritto di voto(*) |
203.812.736 |
|
Totale diritti di voto Monrif S.p.A.(**) |
267.143.424 |
|
Capitale rappresentato in Assemblea con diritto di voto |
190.841.459 |
71,44% |
- al netto delle numero 2.668.880 azioni proprie
- considera le azioni con voto maggiorato e al netto delle azioni proprie
Punto 1 - Approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, della Relazione sulla gestione e della proposta di destinazione del risultato dell'esercizio
n. diritti di |
% su diritti |
% su capitale |
|
voto |
di voto |
rappresentato |
|
Capitale rappresentato in Assemblea |
190.841.459 |
71,44% |
100% |
con diritto di voto |
|||
Voti favorevoli alla delibera |
190.841.459 |
71,44% |
100% |
Punto 2 - Relazione sulla politica in materia di remunerazione per l'esercizio 2023 e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2022:
- esame della Sezione I predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (i.e. politica sulla remunerazione per l'esercizio 2023). Deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del D. Lgs. n. 24 febbraio 1998, n. 58;
n. diritti di |
% su diritti |
% su capitale |
|
voto |
di voto |
rappresentato |
|
Capitale rappresentato in Assemblea |
190.841.459 |
71,44% |
100% |
con diritto di voto |
|||
Voti favorevoli alla delibera |
190.841.459 |
71,44% |
100% |
Monrif S.p.A. |
Capitale Sociale interamente versato: Euro 39.231.507,04 |
Sede legale |
Codice Fiscale e Registro Imprese: BO 03302810159 |
Via Enrico Mattei 106 - 40138 Bologna |
|
Partita IVA 03201780370 |
T. +39 051 6006111 - Fax +39 051 6006027 |
|
www.monrif.it |
e-mail: direzione.generale@monrif.net |
- esame della Sezione II predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (i.e. compensi corrisposti nell'esercizio 2022). Deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998.
n. diritti di |
% su diritti |
% su capitale |
|
voto |
di voto |
rappresentato |
|
Capitale rappresentato in Assemblea |
190.841.459 |
71,44% |
100% |
con diritto di voto |
|||
Voti favorevoli alla delibera |
190.841.459 |
71,44% |
100% |
Punto 3 - Nomina del Consiglio di Amministrazione:
- determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
n. diritti di |
% su diritti |
% su capitale |
|
voto |
di voto |
rappresentato |
|
Capitale rappresentato in Assemblea |
190.841.459 |
71,44% |
100% |
con diritto di voto |
|||
Voti favorevoli alla delibera |
190.841.459 |
71,44% |
100% |
- determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
n. diritti di |
% su diritti |
% su capitale |
|
voto |
di voto |
rappresentato |
|
Capitale rappresentato in Assemblea |
190.841.459 |
71,44% |
100% |
con diritto di voto |
|||
Voti favorevoli alla delibera |
190.841.459 |
71,44% |
100% |
- nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione: a. Lista n. 1 presentata da Monti Riffeser S.r.l.
n. diritti di |
% su diritti |
% su capitale |
|
voto |
di voto |
rappresentato |
|
Capitale rappresentato in Assemblea |
190.841.459 |
71,44% |
100% |
con diritto di voto |
|||
Voti favorevoli alla delibera |
156.550.058 |
58,60% |
82,03% |
b. Lista n. 2 presentata da ADV Media S.p.A.
n. diritti di |
% su diritti |
% su capitale |
|
voto |
di voto |
rappresentato |
|
Capitale rappresentato in Assemblea |
190.841.459 |
71,44% |
100% |
con diritto di voto |
|||
Voti favorevoli alla delibera |
34.291.401 |
12,84% |
17,97% |
- determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione per l'anno 2023.
n. diritti di |
% su diritti |
% su capitale |
|
voto |
di voto |
rappresentato |
|
Capitale rappresentato in Assemblea |
190.841.459 |
71,44% |
100% |
con diritto di voto |
|||
Voti favorevoli alla delibera |
190.841.459 |
71,44% |
100% |
Punto 4 - Nomina del Collegio Sindacale:
- nomina dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale: a. Lista n. 1 presentata da Monti Riffeser S.r.l.
n. diritti di |
% su diritti |
% su capitale |
|
voto |
di voto |
rappresentato |
|
Capitale rappresentato in Assemblea |
190.841.459 |
71,44% |
100% |
con diritto di voto |
|||
Voti favorevoli alla delibera |
156.550.058 |
58,60% |
82,03% |
b. Lista n. 2 presentata da ADV Media S.p.A.
n. diritti di |
% su diritti |
% su capitale |
|
voto |
di voto |
rappresentato |
|
Capitale rappresentato in Assemblea |
190.841.459 |
71,44% |
100% |
con diritto di voto |
|||
Voti favorevoli alla delibera |
34.291.401 |
12,84% |
17,97% |
- determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.
n. diritti di |
% su diritti |
% su capitale |
|
voto |
di voto |
rappresentato |
|
Capitale rappresentato in Assemblea |
190.841.459 |
71,44% |
100% |
con diritto di voto |
|||
Voti favorevoli alla delibera |
190.841.459 |
71,44% |
100% |
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