11/02/2021 - Monrif S.p.A.: Modulo di conferimento di delega al Rappresentante Designato

Assemblea Ordinaria

convocata per il giorno 3 marzo 2021, alle ore 10:00, in prima convocazione, e per il giorno 4 marzo 2021, stessa ora, in seconda convocazione,

presso gli uffici della Società siti in Bologna, Via Enrico Mattei n. 106

Modulo di conferimento della delega al Rappresentante Designato ai sensi

dell'art. 135-undecies del D. lgs. 58/1998

Parte 1 di 2

Lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45, (P. IVA 07271340965), in qualità di "Rappresentante Designato" ("Rappresentante Designato"), ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998, di Poligrafici Printing S.p.A. (di seguito, la "Società " o "Poligrafici Printing"), procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea Ordinaria di Poligrafici Printing S.p.A., convocata per il giorno 3 marzo 2021, alle ore 10:00, in prima convocazione, e per il giorno 4 marzo 2021, stessa ora, in seconda convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'Avviso di convocazione pubblicato in data 11/02/2021, sul sito internet della Società www.poligraficiprinting.it (Sezione "Investitor Relations"), nonché inviato a Borsa Italiana S.p.A. e reso disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarketSTORAGE" (https://www.emarketstorage.com/)" e pubblicato per estratto sul quotidiano "Quotidiano Nazionale" in data 11/02/2021.

Il modulo di delega con le relative istruzioni di voto deve pervenire, in originale, entro e non oltre la fine del secondo giorno non festivo precedente la data dell'Assemblea (ossia entro e non oltre le ore 23:59 del 1° marzo 2021, qualora l'Assemblea si tenga in prima convocazione, ovvero entro e non oltre le ore 23:59 del 2 marzo 2021, qualora l'Assemblea si tenga in seconda convocazione), unitamente a:

• - copia di un documento di identità, avente validità corrente, del delegante; o

• - qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità, avente validità corrente, del legale rappresentante pro tempore, ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri;

• - copia della certificazione di accreditamento emessa dalla propria banca o intermediario,

mediante una delle seguenti modalità alternative:

(i) per le deleghe con firma autografa, a mezzo spedizione tramite corriere o lettera raccomandata A/R, allo Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno n. 45 - 20122 Milano (Rif. "Delega Assemblea Poligrafici Printing 2021");

(ii) per le deleghe con firma elettronica qualificata o firma digitale, mediante posta certificata all'indirizzo: rappresentante-designato@pec.it.

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro la fine del secondo giorno non festivo precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro le ore 23:59 del 1° marzo 2021, qualora l'Assemblea si tenga in prima convocazione, ovvero entro le ore 23:59 del 2 marzo 2021, qualora l'Assemblea si tenga in seconda convocazione), con le stesse modalità di cui sopra.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante, (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione).

Dichiarazione del Rappresentante Designato

Lo Studio Legale Trevisan & Associati rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tenuto conto, tuttavia, dei rapporti contrattuali in essere con alcuni dei propri sostituti e la Società e comunque, ad ogni effetto di legge, dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, egli e/o i propri sostituti non esprimeranno un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

MODULO DI DELEGA

(Sezione da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato - Completare con le informazioni richieste)

Il/la sottoscritto/a (Denominazione/dati anagrafici del soggetto a cui spetta il diritto di voto)* ____________________________________________________ nato/a* _______________________ il* ___________________residente a* (città ) ____________________________________ in* (indirizzo) ______________________ sede legale* (indirizzo) ____________________________________________________ C.F* *__________________________________ Telefono n. _______________________________ E-mail __________________________________________________

Dati da compilarsi a discrezione del delegante:

- comunicazione n. ___________________________________ (riferimento della comunicazione fornito dall'intermediario)

- eventuali codici identificativi _______________________________

DELEGA il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite con riferimento a n.*__________________ azioni Poligrafici Printing S.p.A., codice ISIN __________________, registrate nel conto titoli n.*_____________________________ presso (intermediario depositario)* ____________________________________________ ABI __________________CAB ___________________

DICHIARA di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

AUTORIZZA il rappresentante designato al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nell'allegata informativa.

Lo Studio Legale Trevisan & Associati, con sede in Milano, Viale Majno n. 45, nella persona dell'Avv. Dario Trevisan, nato a Milano il 4.05.1964 (C.F. TRVDRA64E04F205I), che potrà farsi, a sua volta, sostituire dall'Avv. Camilla Clerici nata a Genova il 19.01.1973 (C.F. CLRCLL73A59D969J), o dall'Avv. Giulio Tonelli nato a La Spezia il 27/02/1979 (C.F. TNLGLI79B27E463Q), o dall'Avv. Valeria Proli nata a Novara il 24/10/1984 (C.F. PRLVLR84R64F952S), o dalla Dott.ssa Raffaella Cortellino nata a Barletta (BA) il 04/06/1989 (C.F. CRTRFL89H44A669V), o dall'Avv. Andrea Ferrero nato a Torino il 05/05/1987 (C.F. FRRNDR87E05L219F), o dalla Dott.ssa Tania Scatamacchia nata a Melfi (PZ) il 28/02/1987 (C.F. SCTTNA87B68F104C), o dalla Dott.ssa Beatrice Maria Mero nata a Milano il 22/06/1987 (C.F. MREBRC87H62F205C), o dal Dott. Marco Esposito nato a Monza il 30/08/1992 (C.F. SPSMRC92M30F704H), o dalla Dott.ssa Chiara Bevilacqua nata a Valdagno (VI) il 03/02/1976 (C.F. BVLCHR76B43L551U), tutti domiciliati, ai fini della presente delega, presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno n. 45, 20122 - Milano.

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome del firmatario solo

sediversodaltitolaredelleazioni)

_________________________________________________________ nato/a a* __________________________________________ il* __________________________________ sottoscrive la presente delega in qualità di (barrare la casella interessata)

□ creditore pignoratizio □ gestore

□ riportatore

□ usufruttuario

□ custode

□ rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega

□ altro (specificare) _____________________________________________

Luogo/Data ______________, _______________________

Firma ____________________________

(*) Obbligatorio

Parte 2 di 2

ISTRUZIONI DI VOTO

(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato - Barrare le caselle prescelte)

Il/la sottoscritto/a (1) (denominazione/dati anagrafici)* _______________________________________________ __________________________________________________________________________ delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 3 marzo 2021, in prima convocazione, ed il giorno 4 marzo 2021, in seconda convocazione, da Poligrafici Printing S.p.A.

A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (2)

B) CIRCOSTANZE IGNOTE

Qualora si verifichino circostanze ignote all'atto del rilascio della delega (3) il sottoscritto con riferimento a:

C) MODIFICHE O INTEGRAZIONI

In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni (4) delle deliberazioni sottoposte all'Assemblea con riferimento a:

…………………… Lì, ………………………………… ..

Firma ……………………………………...........................

(a) La mancata formulazione di una proposta da parte del Consiglio di Amministrazione o da parte dell'Azionista indicato nella presente sezione è considerata come circostanza ignota, pertanto, al suo verificarsi, il Rappresentante designato seguirà le istruzioni di voto indicate nella Sez. B.

• (b) Favorevole alla proposta dell'azionista, il cui nominativo deve essere indicato dal delegante.

• (c) Contrario/Astenuto su qualsiasi proposta formulata.

• (d) Indicare se favorevole alla proposta del Consiglio di Amministrazione ovvero se favorevole alla proposta dell'azionista il cui nominativo deve essere indicato dal delegante.

(e) Indicare se favorevole alla proposta del Consiglio di Amministrazione ovvero se favorevole alla proposta dell'azionista il cui nominativo deve essere indicato dal delegante.

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE E LA TRASMISSIONE

• 1. Riportare nome e cognome del firmatario del Modulo di delega e delle istruzioni di voto.

• 2. Ai sensi dell'articolo 135-undecies, comma 3, del D. Lgs. N. 58/1998, "Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere."

• 3. Ove si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto di cui alla Sez. A). Resta tuttavia fermo che qualora il delegante, nella Sez. A), abbia indicato di voler votare favorevolmente alla proposta formulata da parte del Consiglio di amministrazione o dell'azionista e tale proposta non sia presentata ovvero non sia posta in votazione per qualsiasi ragione e, nella Sez. B, non sia effettuata alcuna scelta ovvero sia confermata la scelta indicata nella Sez. A, il soggetto si intende astenuto.

• 4. Per il caso in cui si verifichino modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa

  • o il conferimento dell'istruzione di voto; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto di cui alla Sez. A).

N.B. Per eventuali chiarimenti inerenti il conferimento della delega (ed in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare il Rappresentante Designato, agli indirizzi sopra indicati, e/o al Numero Verde: 800134679 (in giorni e orari lavorativi).

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