CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
Gli aventi diritto sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria, presso gli uffici della Società in Arezzo, via Madame Curie n.7, per il giorno 31 maggio 2021, alle ore 9:30, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 3 giugno 2021, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
Parte Ordinaria
- Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
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Nomina del Consiglio di Amministrazione: a.Determinazione del numero b.Determinazione della durata in carica
c. Nomina componenti del Consiglio di Amministrazione
d.Determinazione del compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
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Nomina del Collegio Sindacale:
a.Nomina dei componenti del Collegio Sindacale b.Nomina del Presidente del Collegio Sindacale
c. Determinazione del compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti; - Conferimento dell'incarico ad una società di revisione ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
Parte Straordinaria
1. Proposta di modifica degli artt. 7 (Conferimenti e aumenti di capitale), 11 (Offerte pubbliche di acquisto), 12 (Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti), 15 (Intervento e voto), 17 (Competenze e maggioranze), 18 (Verbalizzazione), 19 (Numero, durata e compenso degli amministratori), 20 (Nomina degli amministratori), 21 (Presidente ed organi delegati), 22 (Riunioni del Consiglio), 26 (Collegio Sindacale) dello statuto sociale ed inserimento dei nuovi artt. 11-bis (Obbligo e diritto di acquisto) e 11-ter (Revoca delle azioni dall'ammissione alle negoziazioni). Deliberazioni inerenti e conseguenti.
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Si precisa che la data e/o il luogo e/o l'intervento e/o le modalità di voto e/o svolgimento dell'Assemblea indicati nell'avviso di convocazione restano subordinati alla compatibilità con la normativa vigente o provvedimenti emanati dalle Autorità competenti in ragione dell'emergenza del COVID-19, oltre che a fondamentali principi di tutela della salute dei soci, dei dipendenti, degli esponenti, e dei consulenti della società. Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di convocazione verranno rese disponibili tramite il sito internet della Società (www.monnalisa.com) e con le altre modalità eventualmente previste dalla legge o dai regolamenti applicabili.
CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO
- www.monnalisa.com -
Il capitale sociale è pari ad Euro 10.000.000 suddiviso in n. 5.236.300 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale; ogni azione dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.
LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO
Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del relativo diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data di prima convocazione dell'Assemblea (ovvero il 20 maggio 2021 - record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea e pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al suddetto termine non avranno diritto di partecipare e di votare in Assemblea. La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 26 maggio 2021). Resta ferma la legittimazione all'intervento nell'Assemblea e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre tale termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.
ULTERIORI DISPOSIZIONI PER L'INTERVENTO IN VIA TELEMATICA
In considerazione dell'emergenza sanitaria COVID-19 e avuto riguardo alle disposizioni contenute nell'art. 106 del decreto- legge del 17 marzo 2020 n. 18 (come prorogato dalla L. 26 febbraio 2021 n. 21), l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto possono svolgersi esclusivamente tramite video-conferenza.
Coloro i quali intendano partecipare all'Assemblea dovranno registrarsi al link seguente https://zoom.us/meeting/register/tJUpcOyurjkqGtEBWKpIlcjQSX4SdL3tAqyOed inviare - entro le ore 12:00 del 27 maggio 2021 - apposita richiesta all'indirizzo mail investorelations@monnalisa.eudella Società allegando (i) copia della certificazione bancaria di cui al precedente paragrafo (Legittimazione all'intervento e al voto), (ii) copia di un valido documento di identità del soggetto partecipante munito di foto, in caso di rappresentante di persona giuridica o delegato ai sensi del successivo paragrafo (Rappresentanza in Assemblea) dovrà altresì essere inviata evidenza dei poteri atti alla partecipazione in assemblea ovvero al conferimento della delega, nonché (iii) dell'eventuale modello di delega debitamente compilato e sottoscritto. La Società provvederà entro il termine della giornata del 28 maggio 2021 a comunicare ai soggetti che abbiano debitamente prodotto la documentazione che precede (ed al medesimo indirizzo e-mail di spedizione) l'apposito PIN per la partecipazione all'Assemblea. Non saranno legittimati alla partecipazione ed al voto soggetti che non abbiano puntualmente adempiuto alle prescrizioni di cui sopra.
Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale
Ai sensi rispettivamente degli artt. 20 e 26 dello statuto sociale, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale si procede mediante voto di lista, secondo le modalità indicate nello statuto sociale, al quale si rinvia. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri rappresentino almeno il 5% del capitale sociale. Le liste, corredate dei curricula professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti applicabili nonché, per i Consiglieri di Amministrazione, l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998.
In conformità alle disposizioni di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia, è richiesto ai soci che intendano presentare liste di candidati alla carica di amministratore di adeguarsi alle indicazioni fornite nell'apposita procedura per l'ottenimento del parere preventivo del Nominated Adviser in merito alla nomina degli amministratori muniti dei requisiti di indipedenza pubblicata sul sito internet della Società www.monnalisa.com, nella Sezione Investor Relations, Corporate Governance, ai sensi della quale le proposte di candidatura devono essere sottoposte alla valutazione del Nominated Adviser nel periodo compreso tra l'8° (ottavo) ed il 4° (quarto) giorno antecedente la scadenza del termine di presentazione delle liste.
Ad integrazione di quanto sopra previsto, il deposito tramite invio della relativa documentazione monnalisaspa@legalmail.it
delle liste di candidati potrà avvenire, entro il termine sopra indicato, all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società
- www.monnalisa.com -
Ulteriori informazioni in relazione alla procedura per la presentazione delle liste di candidati (con particolare riguardo alla valutazione degli amministratori muniti dei requisiti di indipendenza), oltre che nella predetta procedura, sono contenute nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno pubblicata sul sito internet della Società www.monnalisa.com, sezione Investor
Relations, Assemblea degli azionisti.
RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA
Coloro i quali abbiano diritto di intervenire in Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente. A tal fine sul sito internet della Società all'indirizzo www.monnalisa.com, sezione Investor Relations, Assemblea degli azionisti è disponibile l'apposito modello di delega assembleare. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.
DOCUMENTAZIONE
Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale in Arezzo, via Madame Curie n. 7, sul sito internet della Società www.monnalisa.com, sezione Investor Relations, Assemblea degli azionisti e con le eventuali ulteriori modalità previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili: (i) il bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2020, corredati della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione nonché delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, (ii) il modulo che i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega, e (iii) la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.
Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato sul sito internet dell'Emittente www.monnalisa.com, sezione Investor Relations, Assemblea degli azionisti e sulla Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 2021.
Arezzo, 15 maggio 2021
per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(f.to Piero Iacomoni)
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Allegati
Disclaimer
Monnalisa S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 15 maggio 2021 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 17 maggio 2021 07:12:15 UTC.