MONNALISA®
Comunicato Stampa
L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO 2023 E
NOMINA IL NUOVO CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
Arezzo (AR), 29 aprile 2024
Monnalisa S.p.A., leader nel settore childrenswear di alta gamma, quotata sul mercato Euronext Growth Milan informa che l'Assemblea degli Azionisti si è riunita in data odierna in prima convocazione, in sede straordinaria e ordinaria
Parte Straordinaria
L'Assemblea ha deliberato di modificare gli artt. 15 (Intervento e voto) e 20 (Nomina degli amministratori)
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dello Statuto Sociale al fine di recepire le recenti |
modifiche al Regolamento Emittenti Euronext |
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Growth Milan oltre ad ulteriori modifiche |
di miglioramento/aggiornamento dello stesso. |
L'Assemblea ha, inoltre, deliberato di modificare lo Statuto Sociale a seguito della ridenominazione del sistema multilaterale di negoziazione "AIM Italia" in "Euronext Growth Milan".
Parte Ordinaria
Approvazione del Bilancio 2023
L'Assemblea degli azionisti, in sede ordinaria, ha approvato il bilancio di esercizio e preso atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023. In particolare, ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione, già resi pubblici in data 29 marzo 2024, ivi inclusa la copertura della perdita di esercizio, pari a complessivi Euro 5.100.473, mediante utilizzo degli utili degli esercizi precedenti portati a nuovo. Nel corso dell'Assemblea è stato altresì presentato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023, che ha chiuso con una perdita netta di Euro 6.706.235 di cui utile pari ad Euro 78 di competenza di terzi.
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Via Madame Curie, 7 - 52100 Arezzo - Italy Partita IVA 01163300518
www.monnalisa.com - e-mail:info@monnalisa.eu - ph. +39 0575 9850.1 - fax +39 0575 9850.20
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Nomina del Consiglio di Amministrazione
L'Assemblea ha nominato, con il meccanismo del voto di lista, i seguenti componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione della Società in carica fino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2026: Piero Iacomoni (Presidente del Consiglio di Amministrazione), Matteo Tugliani, Simone Pratesi, Stefano Della Valle, tutti tratti dalla lista presentata dal socio di maggioranza Jafin Due S.r.l., titolare di n. 3.900.000 azioni pari al 74,48% del capitale sociale di Monnalisa S.p.A, e Fabrizio Dosi, tratto dalla lista di minoranza presentata in via congiunta dagli azionisti Anima SGR S.p.A., gestore del fondo Anima Iniziativa Italia; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia, Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia; insieme titolari di n. 345.000 azioni ordinarie di Monnalisa, pari al 6,58862% del capitale sociale. Il Dott. Simone Pratesi, il Dott. Stefano della Valle ed il Dott. Fabrizio Dosi hanno dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza.
L'Assemblea ha altresì determinato il relativo compenso per l'intera durata dell'incarico in conformità alla proposta formulata.
Nomina del Collegio Sindacale
L'Assemblea ha inoltre nominato, con il meccanismo del voto di lista, i seguenti componenti del nuovo Collegio Sindacale in carica fino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2026: Alessandro Luzzi (in qualità di Presidente), Gabriele Nardi (sindaco effettivo), e Gianni Papi (sindaco supplente)- tutti tratti dalla lista presentata dal socio di maggioranza Jafin Due S.r.L. titolare di n. 3.900.000 azioni pari al 74,48% del capitale sociale di Monnalisa S.p.A - e Alberto Sodini (sindaco effettivo) e Carlotta Moras (sindaco supplente) tutti tratti dalla lista di minoranza presentata in via congiunta dagli azionisti Anima SGR S.p.A., gestore del fondo Anima Iniziativa Italia; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia, Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia; insieme titolari di n. 345.000 azioni ordinarie di Monnalisa, pari al 6,58862% del capitale sociale.
L'Assemblea ha altresì determinato il relativo compenso per l'intera durata dell'incarico in conformità alla proposta formulata.
I curricula vitae degli amministratori e dei sindaci sono disponibili sul sito internet della Società.
Conferimento dell'incarico di Revisione Legale
L'Assemblea ha altresì deliberato, su proposta motivata del Collegio Sindacale, il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13, comma 1 del D.Lgs. n. 39/2010 a EY S.p.A. per gli esercizi 2024-2026.
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Il verbale dell'Assemblea degli Azionisti sarà messo a disposizione del pubblico sul sito internet della Società all'indirizzo www.monnalisa.com, sezione Investor Relations/Assemblea degli azionisti, nei termini prescritti dalla normativa anche regolamentare applicabile.
In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente e dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, le copie del bilancio civilistico e consolidato 2023, corredati della documentazione accompagnatoria, sono disponibili al pubblico sul sito internet della Società all'indirizzo www.monnalisa.com, sezione Investor Relations/Financial Report.
Il presente Comunicato è disponibile sul sito della Società www.monnalisa.comnella sezione "Investor Relations/Comunicati Stampa" e su www.emarketstorage.com.
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Monnalisa S.p.A. (Ticker MNL), quotata su mercato Euronext Growth Milan dal 12 luglio 2018 e attiva da 50 anni nel settore del childrenswear di fascia alta, nasce ad Arezzo nel 1968. Distribuisce in oltre 50 Paesi, sia in flagship store diretti che nei più prestigiosi Department Store del mondo e in oltre 400 punti vendita multibrand. Alla elevata qualità e stile made in Italy, si affiancano gli investimenti in ricerca e sviluppo, con grande attenzione ai temi della sostenibilità. Conforme alla norma SA8000 e alla certificazione ambientale ISO 14001.
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Contatti: |
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Monnalisa S.p.A. |
CFO SIM S.p.A. |
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Emittente |
Euronext Growth Advisor |
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Corso Buenos Aires, 1 |
Via dell'Annunciata 23/4 |
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20124 Milano |
20121 Milano |
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Elena Losa |
Tel +39 02 303431 |
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Tel. +39 3355241847 |
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e.losa@monnalisa.eu |
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Allegati
Disclaimer
Monnalisa S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 29 aprile 2024 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 29 aprile 2024 14:06:27 UTC.