MARZOCCHI POMPE S.p.A.
Assemblea Ordinaria e Straordinaria
convocata per il giorno 30 aprile 2021 alle ore 11:00, in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 3
maggio 2021, alle ore 11:00
presso lo Studio del Notaio Dr. Carlo Vico a Bologna, in Via Santo Stefano n. 42
Modulo di conferimento della delega al rappresentante designato ai sensi
dell'art. 135-undecies del D. lgs. 58/1998
Parte 1 di 2
Lo Studio Legale Trevisan & Associati, sito in Milano, Viale Majno n. 45, (P. IVA 07271340965), in qualità di "Rappresentante Designato" ("Rappresentante Designato"), ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998, della società Marzocchi Pompe S.p. A. (di seguito, la "Società " o "MARZOCCHI POMPE"), procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea ordinaria e straordinaria di MARZOCCHI POMPE, convocata per il giorno 30 aprile 2021 alle ore 11,00, in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 3 maggio 2021 alle ore 11,00, con le modalità e nei termini riportati nell'Avviso di convocazione pubblicato in data 12 aprile 2021, sul sito internet della Società www.marzocchipompe.com, Sezione Investor relations / Assemblee degli azionisti, nonché sul quotidiano ItaliaOggi.
Il modulo di delega con le relative istruzioni di votodeve pervenire in originale entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro le ore 23:59 del 28 aprile 2021 o, qualora l'Assemblea si tenga in seconda convocazione, entro le ore 23:59 del giorno 29 aprile 2021), unitamente a:
- copia di un documento di identità, avente validità corrente, del delegante; o
- qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità, avente validità corrente, del legale rappresentante pro tempore, ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri;
mediante una delle seguenti modalità alternative:
- per le deleghe con firma autografa, a mezzo spedizione tramite corriere o lettera raccomandata A/R, allo Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno n. 45 - 20122 Milano (Rif. "Delega Assemblea MARZOCCHI POMPE 2021");
- per le deleghe con firma elettronica o digitale, mediante posta certificata all'indirizzo: rappresentante-designato@pec.it.
La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro le ore 23:59 del 28 aprile 2021 o, qualora l'Assemblea si tenga in seconda convocazione, entro le ore 23:59 del giorno 29 aprile 2021), con le stesse modalità di cui sopra.
Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante, (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione).
Dichiarazione del Rappresentante Designato
Lo Studio Legale Trevisan & Associati rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tenuto conto, tuttavia, dei rapporti contrattuali in essere con alcuni dei propri sostituti e la Società e comunque, ad ogni effetto di legge, dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, esso e/o i propri sostituti non esprimeranno un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.
1
MODULO DI DELEGA
(Sezione da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato - Completare con le informazioni richieste)
Il/la sottoscritto/a (Denominazione/dati anagrafici del soggetto a cui spetta il diritto di voto)*
_____________________________________________________ nato/a* _______________________________ il*
___________________________________ residente a* (città ) ____________________________________ in* (indirizzo)
___________________________________sedelegale*(indirizzo)
__________________________________________________________________________________C.F*
*__________________________________ Telefono n. _______________________________ E-mail
_____________________________
Dati da compilarsi a discrezione del delegante:
- comunicazione n. ___________________________________ (riferimento della comunicazione fornito dall'intermediario)
- eventuali codici identificativi _______________________________
DELEGA il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite con riferimento a n.*__________________ azioni MARZOCCHI POMPE S.p.A., codice ISIN IT0004376858, registrate nel conto titoli
n.*________________________ presso (intermediario depositario)* ____________________________________________ ABI
_______CAB _______
DICHIARA di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'Ordine del Giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
AUTORIZZA il Rappresentante Designato al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nell'allegata informativa.
Lo Studio Legale Trevisan & Associati, con sede in Milano, Viale Majno n. 45, nella persona dell'Avv. Dario Trevisan, nato a Milano il 4.05.1964 (C.F. TRVDRA64E04F205I), che potrà farsi, a sua volta, sostituire dall'Avv. Camilla Clerici nata a Genova il 19.01.1973 (C.F. CLRCLL73A59D969J), o dall'Avv. Giulio Tonelli nato a La Spezia il 27/02/1979 (C.F. TNLGLI79B27E463Q), o dall'Avv. Valeria Proli nata a Novara il 24/10/1984 (C.F. PRLVLR84R64F952S), o dalla Dott.ssa Raffaella Cortellino nata a Barletta (BA) il 04/06/1989 (C.F. CRTRFL89H44A669V), o dall'Avv. Andrea Ferrero nato a Torino il 05/05/1987 (C.F. FRRNDR87E05L219F), o dalla Dott.ssa Tania Scatamacchia nata a Melfi (PZ) il 28/02/1987 (C.F. SCTTNA87B68F104C), o dalla Dott.ssa Beatrice Maria Mero nata a Milano il 22/06/1987 (C.F. MREBRC87H62F205C), o dal Dott. Marco Esposito nato a Monza il 30/08/1992 (C.F. SPSMRC92M30F704H), o dalla Dott.ssa Chiara Bevilacqua nata a Valdagno (VI) il 03/02/1976 (C.F. BVLCHR76B43L551U), o dalla Dott.ssa Cristina Sofia Barracchia nata a Trani (BT) il 05/02/1991 (C.F. BRRCST91B45L328G), o dal Dott. Luca Manzoni nato a Bergamo il 20/05/1984 (C.F. MNZLCU84E20A794E) o dall'Avv. Filippo Meucci nato a Milano il 20/06/1986 (C.F. MCCFPP86H20F205M) o dall'Avv. Marcello Casazza nato a Vigevano (PV) il 03/09/1991 (C.F. CSZMCL91P03L872S) tutti domiciliati, ai fini della presente delega, presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno n. 45, 20122 - Milano.
|
Il/La |
sottoscritto/a |
(cognome |
e |
nome |
del |
firmatario |
solo |
se |
diverso |
dal |
titolare |
delle |
azioni) |
|
_________________________________________________________ |
nato/a |
a* |
___________________________ |
il* |
|||||||||
|
__________________________________ sottoscrive la presente delega in qualità di (barrare la casella interessata) |
|||||||||||||
|
□ creditore pignoratizio |
□ riportatore |
□ usufruttuario |
|||||||||||
|
□ custode |
□ gestore |
□ rappresentante |
legale o |
procuratore con potere di |
|||||||||
|
subdelega |
-
altro (specificare) _____________________________________________
Luogo/Data ______________, __________________________
Firma ____________________________
(*) Obbligatorio
2
Parte 2 di 2
ISTRUZIONI DI VOTO
(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato - Barrare le caselle prescelte)
Il/la sottoscritto/a (1) (denominazione/dati anagrafici)* _______________________________________________
__________________________________________________________________________ delega il Rappresentante Designato a
votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea ordinaria e straordinaria convocata per il 30 aprile 2021, in prima convocazione, alle ore 11:00, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il 3 maggio 2021, alle ore 11:00, da MARZOCCHI POMPE S.p.A.
A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (2)
|
FAVOREVOLE |
|||||||||||||
|
ALLA PROPOSTA |
FAVOREVOLE |
||||||||||||
|
PRESENTATA |
|||||||||||||
|
ALLA PROPOSTA |
|||||||||||||
|
DAL CONSIGLIO |
CONTRARIO |
ASTENUTO |
|||||||||||
|
PRESENTATA |
|||||||||||||
|
DI |
|||||||||||||
|
DALL'AZIONISTA |
(c) |
(c) |
|||||||||||
|
AMMINISTRAZIO |
|||||||||||||
|
NE |
(a) (b) |
||||||||||||
|
(a) |
|||||||||||||
|
O.1. Esame del bilancio d'esercizio al 31 |
|||||||||||||
|
dicembre 2020, |
presentazione |
della |
|||||||||||
|
Relazione del Consiglio di Amministrazione |
(barrare con |
(barrare con |
(barrare con |
||||||||||
|
sulla Gestione, della Relazione del Collegio |
………………………… |
||||||||||||
|
crocetta) |
crocetta) |
crocetta) |
|||||||||||
|
Sindacale e della Relazione della Società di |
(nominativo azionista) |
||||||||||||
|
Revisione; copertura della perdita di |
|||||||||||||
|
esercizio: delibere inerenti e conseguenti. |
|||||||||||||
|
O.2 Rinnovo del Consiglio di |
|||||||||||||
|
Amministrazione per |
scadenza triennale: |
||||||||||||
|
deliberazioni inerenti e conseguenti |
(barrare con |
||||||||||||
|
………………………… |
(barrare con |
(barrare con |
|||||||||||
|
crocetta) |
crocetta) |
crocetta) |
|||||||||||
|
a) Determinazione |
del numero |
dei |
(nominativo azionista) |
||||||||||
|
componenti. |
|||||||||||||
|
O.2 Rinnovo del Consiglio di |
|||||||||||||
|
Amministrazione per |
scadenza triennale: |
||||||||||||
|
deliberazioni inerenti e conseguenti |
(barrare con |
||||||||||||
|
b) Determinazione della durata in carica |
………………………… |
(barrare con |
(barrare con |
||||||||||
|
crocetta) |
crocetta) |
crocetta) |
|||||||||||
|
(nominativo azionista) |
|||||||||||||
(a) La mancata formulazione di una proposta da parte del Consiglio di Amministrazione o da parte dell'Azionista indicato nella presente sezione è considerata come circostanza ignota, pertanto, al suo verificarsi, il Rappresentante designato seguirà le istruzioni di voto indicate nella Sez. B.
(b) Favorevole alla proposta dell'azionista, il cui nominativo deve essere indicato dal delegante, indipendentemente dal fatto che la proposta sia presentata direttamente in sede assembleare o sia presentata ai sensi dell'art. 126-bis, D.Lgs. n. 58/1998.
(c) Contrario/Astenuto su qualsiasi proposta formulata.
3
|
FAVOREVOLE |
||||||||||||||||||
|
ALLA PROPOSTA |
FAVOREVOLE |
|||||||||||||||||
|
PRESENTATA |
||||||||||||||||||
|
ALLA PROPOSTA |
||||||||||||||||||
|
DAL CONSIGLIO |
CONTRARIO |
ASTENUTO |
||||||||||||||||
|
PRESENTATA |
||||||||||||||||||
|
DI |
||||||||||||||||||
|
DALL'AZIONISTA |
(c) |
(c) |
||||||||||||||||
|
AMMINISTRAZIO |
||||||||||||||||||
|
NE |
(a) (b) |
|||||||||||||||||
|
(a) |
||||||||||||||||||
|
O.2 |
Rinnovo |
del |
Consiglio |
di |
||||||||||||||
|
Amministrazione |
per |
scadenza |
triennale: |
Favorevole alla Lista n. |
||||||||||||||
|
deliberazioni inerenti e conseguenti |
(campo non |
(barrare con |
(barrare con |
|||||||||||||||
|
....... e/o presentata da |
||||||||||||||||||
|
c) Nomina degli Amministratori. |
compilabile) |
...................................... |
crocetta) |
crocetta) |
||||||||||||||
|
O.2 |
Rinnovo |
del |
Consiglio |
di |
||||||||||||||
|
Amministrazione |
per |
scadenza |
triennale: |
|||||||||||||||
|
deliberazioni inerenti e conseguenti |
(barrare con |
(barrare con |
(barrare con |
|||||||||||||||
|
………………………… |
||||||||||||||||||
|
d ) Determinazione del relativo compenso |
crocetta) |
crocetta) |
crocetta) |
|||||||||||||||
|
(nominativo azionista) |
||||||||||||||||||
|
O.3 Nomina della Società di Revisione per |
||||||||||||||||||
|
scadenza triennale: deliberazioni inerenti e |
||||||||||||||||||
|
conseguenti |
(barrare con |
(Campo non |
(barrare con |
(barrare con |
||||||||||||||
|
a) Nomina della Società di Revisione. |
crocetta)* |
compilabile) |
crocetta) |
crocetta) |
||||||||||||||
|
O.3 Nomina della Società di Revisione per |
||||||||||||||||||
|
scadenza triennale: deliberazioni inerenti e |
(barrare con |
(Campo non |
(barrare con |
(barrare con |
||||||||||||||
|
conseguenti |
||||||||||||||||||
|
crocetta)* |
compilabile) |
crocetta) |
crocetta) |
|||||||||||||||
|
b) Determinazione del compenso |
||||||||||||||||||
|
O.4. |
Proposta |
di |
distribuzione di |
un |
||||||||||||||
|
dividendo, da prelevarsi dalla riserva |
||||||||||||||||||
|
straordinaria, pari a € 0,06 (sei centesimi) |
(barrare con |
(barrare con |
(barrare con |
|||||||||||||||
|
per azione ordinaria, per un totale di € |
………………………… |
|||||||||||||||||
|
392.325,00 |
crocetta) |
(nominativo azionista) |
crocetta) |
crocetta) |
||||||||||||||
|
(trecentonovantaduemilatrecentoventicinque |
||||||||||||||||||
|
/00): delibere inerenti e conseguenti |
||||||||||||||||||
|
O.5 Autorizzazione all'acquisto e alla |
||||||||||||||||||
|
disposizione di azioni proprie ai sensi degli |
||||||||||||||||||
|
artt. |
2357 |
e |
2357-ter codice civile: |
(barrare con |
(barrare con |
(barrare con |
||||||||||||
|
deliberazioni inerenti e conseguenti |
crocetta) |
………………………… |
crocetta) |
crocetta) |
||||||||||||||
|
(nominativo azionista) |
||||||||||||||||||
|
O.6 Varie ed eventuali |
||||||||||||||||||
|
(barrare con |
(barrare con |
(barrare con |
||||||||||||||||
|
crocetta) |
………………………… |
crocetta) |
crocetta) |
|||||||||||||||
|
(nominativo azionista) |
||||||||||||||||||
|
E.1 Proposta di modifica degli articoli 2, 9, |
||||||||||||||||||
|
15, |
18.5 e |
21 dello |
Statuto |
vigente: |
(barrare con |
(barrare con |
(barrare con |
|||||||||||
|
deliberazioni inerenti e conseguenti |
||||||||||||||||||
|
crocetta) |
………………………… |
crocetta) |
crocetta) |
|||||||||||||||
|
(nominativo azionista) |
||||||||||||||||||
(*) Si riferisce alla proposta illustrata dal Consiglio di Amministrazione ma formulata dal Collegio Sindacale.
4
B) CIRCOSTANZE IGNOTE
Qualora si verifichino circostanze ignote all'atto del rilascio della delega (3) il sottoscritto con riferimento a:
|
CONFERMA |
REVOCA LE |
MODIFICA LE ISTRUZIONI |
|||||||||||||||||||||
|
LE |
|||||||||||||||||||||||
|
ISTRUZIONI |
FAVOREVOLE |
CONTRARIO |
ASTENUTO |
||||||||||||||||||||
|
ISTRUZIONI |
|||||||||||||||||||||||
|
(d) |
|||||||||||||||||||||||
|
O.1. Esame del bilancio d'esercizio al |
|||||||||||||||||||||||
|
31 dicembre 2020, presentazione della |
|||||||||||||||||||||||
|
Relazione |
del |
Consiglio |
di |
||||||||||||||||||||
|
Amministrazione sulla Gestione, della |
(barrare con |
(barrare con |
(barrare con |
(barrare con |
|||||||||||||||||||
|
Relazione |
del |
Collegio |
Sindacale |
e |
crocetta) |
crocetta) |
……………… |
crocetta) |
crocetta) |
||||||||||||||
|
della Relazione della Società di |
|||||||||||||||||||||||
|
Revisione; copertura della perdita di |
|||||||||||||||||||||||
|
esercizio: |
delibere |
inerenti |
e |
||||||||||||||||||||
|
conseguenti. |
|||||||||||||||||||||||
|
O.2 Rinnovo del Consiglio di |
|||||||||||||||||||||||
|
Amministrazione |
per |
scadenza |
|||||||||||||||||||||
|
triennale: |
deliberazioni |
inerenti |
e |
(barrare con |
(barrare con |
……………… |
(barrare con |
(barrare con |
|||||||||||||||
|
conseguenti |
crocetta) |
crocetta) |
crocetta) |
crocetta) |
|||||||||||||||||||
|
a) Determinazione del numero dei |
|||||||||||||||||||||||
|
componenti. |
|||||||||||||||||||||||
|
O.2 Rinnovo del Consiglio di |
|||||||||||||||||||||||
|
Amministrazione |
per |
scadenza |
|||||||||||||||||||||
|
triennale: |
deliberazioni |
inerenti |
e |
(barrare con |
(barrare con |
……………… |
(barrare con |
(barrare con |
|||||||||||||||
|
conseguenti |
crocetta) |
crocetta) |
crocetta) |
crocetta) |
|||||||||||||||||||
|
b) Determinazione della durata in |
|||||||||||||||||||||||
|
carica |
|||||||||||||||||||||||
|
O.2 Rinnovo del Consiglio di |
□ Favorevole |
alla |
|||||||||||||||||||||
|
Amministrazione |
per |
scadenza |
(barrare con |
(barrare con |
Lista n. ... e/o |
(barrare con |
(barrare con |
||||||||||||||||
|
triennale: |
deliberazioni |
inerenti |
e |
presentata |
da |
||||||||||||||||||
|
crocetta) |
crocetta) |
crocetta) |
crocetta) |
||||||||||||||||||||
|
conseguenti |
............................... |
||||||||||||||||||||||
|
c) |
Nomina degli Amministratori. |
.............................. |
|||||||||||||||||||||
|
O.2 Rinnovo del Consiglio di |
|||||||||||||||||||||||
|
Amministrazione |
per |
scadenza |
|||||||||||||||||||||
|
triennale: |
deliberazioni |
inerenti |
e |
(barrare con |
(barrare con |
……………… |
(barrare con |
(barrare con |
|||||||||||||||
|
conseguenti |
crocetta) |
crocetta) |
crocetta) |
crocetta) |
|||||||||||||||||||
|
d) |
Determinazione |
del |
relativo |
||||||||||||||||||||
|
compenso |
|||||||||||||||||||||||
|
O.3 Nomina della Società di Revisione |
|||||||||||||||||||||||
|
per |
scadenza |
triennale: deliberazioni |
(barrare con |
(barrare con |
……………… |
(barrare con |
(barrare con |
||||||||||||||||
|
inerenti e conseguenti |
crocetta) |
crocetta) |
crocetta) |
crocetta) |
|||||||||||||||||||
|
a) Nomina della Società di Revisione. |
|||||||||||||||||||||||
|
O.3 Nomina della Società di Revisione |
|||||||||||||||||||||||
|
per |
scadenza |
triennale: deliberazioni |
(barrare con |
(barrare con |
……………… |
(barrare con |
(barrare con |
||||||||||||||||
|
inerenti e conseguenti |
crocetta) |
crocetta) |
crocetta) |
crocetta) |
|||||||||||||||||||
|
b) Determinazione del compenso |
|||||||||||||||||||||||
|
O.4. Proposta di distribuzione di un |
|||||||||||||||||||||||
|
dividendo, da prelevarsi dalla riserva |
|||||||||||||||||||||||
|
straordinaria, |
pari |
a € |
0,06 (sei |
(barrare con |
(barrare con |
(barrare con |
(barrare con |
||||||||||||||||
|
centesimi) per azione ordinaria, per |
……………… |
||||||||||||||||||||||
|
crocetta) |
crocetta) |
crocetta) |
crocetta) |
||||||||||||||||||||
|
un |
totale |
di |
€ |
392.325,00 |
|||||||||||||||||||
|
(trecentonovantaduemilatrecentoventi |
|||||||||||||||||||||||
|
cinque/00): |
delibere |
inerenti |
e |
||||||||||||||||||||
|
conseguenti |
|||||||||||||||||||||||
|
O.5 Autorizzazione all'acquisto e alla |
(barrare con |
(barrare con |
……………… |
(barrare con |
(barrare con |
||||||||||||||||||
|
disposizione di azioni proprie ai sensi |
|||||||||||||||||||||||
(d) Indicare se favorevole alla proposta del Consiglio di Amministrazione ovvero se favorevole alla proposta dell'azionista il cui nominativo deve essere indicato dal delegante.
5
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Allegati
Disclaimer
Marzocchi Pompe S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 12 aprile 2021 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 12 aprile 2021 15:24:04 UTC.