30/03/2022 - Marr S.p.A.: Assemblea del 28 Aprile 2022. Relazioni e proposte degli Amministratori sugli argomenti all’ordine del giorno

Assemblea degli Azionisti 28 aprile 2022

Relazioni e proposte degli Amministratori sugli argomenti all'ordine del giorno

MARR S.p.A.

Via Spagna, 20 - 47921 Rimini (Italia) Capitale Sociale € 33.262.560 i.v.

Codice Fiscale e n. di iscrizione al Registro Imprese della Romagna - Forlì - Cesena e Rimini 01836980365 R.E.A. Ufficio di Rimini n. 276618

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Cremonini S.p.A. - Castelvetro (MO)

1. BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2021, RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI, DEL

COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETA' DI REVISIONE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2021.

Signori Azionisti, il Consiglio di Amministrazione della Società Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per proporVi l'approvazione del Bilancio d'esercizio di MARR S.p.A. al 31 dicembre 2021.

Il Bilancio dell'esercizio 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 15 marzo 2022, chiude con un utile di Euro 31.930.334.

In pari data, il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato il Bilancio Consolidato del Gruppo MARR al 31 dicembre 2021 ed il Bilancio di Sostenibilità del Gruppo MARR al 31 dicembre 2021 che assume anche la valenza di Dichiarazione consolidata di carattere non Finanziario redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016.

Per tutte le informazioni relative al Bilancio e al risultato di esercizio si rinvia alla Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2021 comprendente anche agli altri documenti di cui all'art. 154-ter del D.Lgs 58/1998. La Relazione Finanziaria Annuale e il Bilancio di Sostenibilità del Gruppo MARR al 31 dicembre 2021 vengono resi disponibili al pubblico presso la sede legale della Società, sul sito Internet della Società all'indirizzo www.marr.it,sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com nonché presso gli Uffici Direzionali in Santarcangelo di Romagna, Via Pasquale Tosi 1300.

Il Consiglio di Amministrazione, in considerazione di quanto sopra esposto, Vi invita ad adottare la seguente deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti, preso atto:

- della Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione;

- delle Relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione sul Bilancio di MARR S.p.A. al 31 dicembre 2021, del Bilancio consolidato del Gruppo MARR al 31 dicembre 2021 e delle relative relazioni;

- del Bilancio di Sostenibilità del Gruppo MARR al 31 dicembre 2021 che assume anche la valenza di Dichiarazione consolidata di carattere non Finanziario redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016, delibera di approvare il Bilancio di esercizio di MARR S.p.A. al 31 dicembre 2021 che chiude con un utile dell'esercizio di Euro 31.930.334".

Rimini, 15 marzo 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Ugo Ravanelli

2.

DESTINAZIONE CONSEGUENTI.

DELRISULTATODIESERCIZIO;

DELIBERAZIONIINERENTIE

Signori Azionisti, preso atto che il bilancio di esercizio dell'anno 2021 di MARR S.p.A., chiude con un utile di esercizio di Euro 31.930.334, Vi proponiamo di: a) destinare l'utile di esercizio di Euro 31.930.334 come segue:

- dividendo lordo di Euro 0,47 per ogni azione ordinaria avente diritto; - accantonamento a Riserva straordinaria dell'importo residuo; b) porre in pagamento il dividendo alla data del 25 maggio 2022 con stacco della cedola (n. 17) alla data del 23 maggio 2022 e record date alla data del 24 maggio 2022, così come regolamentato da Borsa Italiana.

Il Consiglio di Amministrazione, quanto sopra premesso e considerato, propone di approvare la seguente proposta di deliberazione

"L'Assemblea degli Azionisti delibera

• - di assegnare un dividendo lordo di Euro 0,47 per ogni azione ordinaria avente diritto;

• - di accantonare a Riserva straordinaria l'importo residuo;

• - di porre in pagamento il dividendo alla data del 25 maggio 2022 con stacco della cedola (n. 17) alla data del 23 maggio 2022 e record date alla data del 24 maggio 2022, così come regolamentato da Borsa Italiana".

Rimini, 15 marzo 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Ugo Ravanelli

3. RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI

3.1 Approvazione della prima sezione della Relazione ai sensi dell'art. 123 ter comma 3 bis D. Lgs. n.

58/1998.

3.2 Deliberazione in merito alla seconda sezione della Relazione ai sensi dell'art. 123 ter comma 6 D.Lgs. n. 58/1998.

Signori Azionisti, il Consiglio di Amministrazione presenta e sottopone alla vostra attenzione la "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" (di seguito anche "Relazione"), approvata dal Consiglio stesso in data 15 marzo 2022, e redatta allo scopo di fornire agli azionisti di MARR e al mercato, un'informativa ampia e dettagliata sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti, con riferimento ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche, ai sensi dell'art. 123 ter del D.lgs. 58/1998 e in conformità agli schemi richiamati dall'art. 84 quater del Regolamento Emittenti adottato da Consob con delibera n. 11971/1999.

La Relazione viene resa disponibile al pubblico presso la sede legale della Società, sul sito Internet della Società all'indirizzo www.marr.it,sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com nonché presso gli Uffici Direzionali in Santarcangelo di Romagna, Via Pasquale Tosi 1300.

La Relazione è articolata in due sezioni:

- nella Prima Sezione viene illustrata la Politica della Società in materia di remunerazione, che entrerà in vigore dall'esercizio 2023 e le procedure previste per l'adozione e l'attuazione di tale Politica;

- nella Seconda Sezione vengono presentate, nominativamente, per ogni membro degli organi di amministrazione e controllo, le singole voci che costituiscono la remunerazione dell'esercizio 2021.

Si precisa che per l'esercizio 2022 la Società continuerà ad applicare la Politica di Remunerazione approvata dall'Assemblea in data 28 aprile 2020, cosi come illustrata nelle precedenti Relazioni sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.

Tutto ciò premesso, in ottemperanza alla normativa vigente:

1. il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 123 ter comma 3 bis D. Lgs. n. 58/1998, intende sottoporre al voto vincolante dell'Assemblea degli Azionisti la Politica in materia di remunerazione della Società come descritta nella "Prima Sezione" della Relazione e di approvare la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti delibera

- di approvare la Politica in materia di remunerazione della Società come descritta nella "Prima Sezione" della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti."

2. il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998, intende sottoporre al voto non vincolante dell'Assemblea degli Azionisti, la "Seconda Sezione" della Relazione e di approvare la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti delibera

- di approvare la "Seconda Sezione" della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti."

Rimini, 15 marzo 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Ugo Ravanelli

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