04/05/2023 - Marr S.p.A.: Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2023. Verbale dell'Assemblea degli Azionisti

	da		STEFANIA DI MAURO
	Firmato
	digitalmente		NOTAIO
	C: IT
	STEFANIA
	DI MAURO		Via Portici Torlonia n.16
	DISTRETTO
	O:	47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA
	FORLI':80005
	NOTARILE DI
	580404		Ufficio Secondario - Piazza Cavour n. 16
	Repertorio n. 59.297	47921 - RIMINI	Raccolta n. 15.517
	Verbale di assemblea ordinaria della Società "MARR S.p.A.", con sede in	Registrato all'Agenzia
					delle Entrate di Rimini
	Rimini.				il 2 maggio 2023
			REPUBBLICA ITALIANA		n. 4354 Serie 1T
	L'anno duemilaventitrè, oggi venerdì ventotto del mese di aprile, alle ore	Iscritto	presso	il
	dieci e minuti trenta			Registro Imprese di
			Rimini
			28 aprile 2023, h. 10,30		il 3 maggio 2023
				al n. 27454/2023
	In Santarcangelo di Romagna, in via Pasquale Tosi n. 1300, ove richiesto.
	Davanti a me dott.ssa Stefania DI MAURO, Notaio in Santarcangelo di
	Romagna ed iscritto al Collegio notarile dei Distretti riuniti di Forlì e Rimini,
		si è personalmente costituito il signor:
	= RAVANELLI UGO, nato a Montodine (CR) il 3 febbraio 1954 e
	domiciliato per la carica presso la sede sociale, codice fiscale RVN GUO
	54B03 F681H;
	cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo.
			Il comparente premette:
	- che oggi in questo luogo ed ora, convocata con avviso pubblicato sul sito
	internet della Società in data 17 marzo 2023 (duemilaventitré), diffuso
	tramite il circuito SDIR (Sistema di Diffusione Informazioni
	Regolamentate), messo a disposizione sul sito di stoccaggio autorizzato
	www.emarketstorage.com e pubblicato in estratto sul quotidiano "La
	Repubblica", è qui riunita l'assemblea ordinaria della Società:
	"MARR S.p.A.", con sede in Rimini, via Spagna n. 20, col capitale sociale
	deliberato di Euro 33.282.715,00 di cui sottoscritti e versati Euro
	33.262.560,00,	avente	codice fiscale ed iscrizione al Registro Imprese di

Rimini della Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini

n. 01836980365, partita I.V.A. n. 02686290400, R.E.A. di Rimini n. 276618,

pec: marr@legalmail.it;

per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, Relazione degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2022.
2. Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione.
4. 1. Determinazione del numero dei componenti.
   2. Determinazione della durata dell'incarico.
   3. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
   4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

   3.5 Determinazione del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione.

5. Nomina del Collegio Sindacale.
6. 1. Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente.
   2. Determinazione del compenso spettante al Collegio Sindacale.
7. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti; presentazione della prima sezione della Relazione e deliberazione non vincolante in merito alla seconda sezione della Relazione ai sensi dell'art. 123 ter comma 6 D. Lgs. n. 58/1998.
8. Autorizzazione all'acquisto, all'alienazione e alla disposizione di

azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione conferita

dall'Assemblea del 28 aprile 2022 per la parte non eseguita;

deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ciò premesso:

il comparente signor Ravanelli Ugo, assunta la presidenza dell'assemblea ai

sensi dell'articolo 11.1 dello Statuto, dopo aver rivolto un saluto ai presenti,

dichiara aperta la seduta e conferisce a me Notaio, ai sensi dell'articolo 12.2

dello Statuto, l'incarico della verbalizzazione per atto pubblico.

Aderendo a tale richiesta io Notaio dò atto che l'assemblea si svolge come

segue.

Il Presidente signor Ravanelli Ugo

comunica:

• che, come consentito dalle disposizioni contenute nel Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, in legge 24 aprile 2020, n. 27 e prorogato con Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito nella legge 24 febbraio 2023, n. 14 (il Decreto), la Società si avvale della facoltà di prevedere che l'intervento in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato dalla Società, ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), individuato nella Società "Computershare S.p.A.", con sede in Milano (il Rappresentante Designato); come consentito dall'art. 106 del Decreto, al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies TUF;
• che il Rappresentante Designato, nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, intervengono

in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne consentano

l'identificazione;

• di aver personalmente accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti.
  Il Presidente signor Ravanelli Ugo

constata e dà atto:

- che intervengono all'assemblea:

• per il Consiglio di Amministrazione esso Presidente signor Ravanelli Ugo, presente di persona;
• per il Rappresentante Designato "Computershare S.p.A.", con sede in Milano, la signora Malpassuto Cristina, nata a Torino il 19 agosto 1966 e domiciliata presso la sede sociale, collegata in videoconferenza;
  - per delega n. 240 (duecentoquaranta) soggetti aventi diritto di voto,

rappresentanti		n.		55.553.122
(cinquantacinquemilionicinquecentocinquantatremilacentoventidue)	azioni
ordinarie,	pari	all'83,506985%	(ottantatré		virgola
cinquecentoseimilanovecentottantacinque per cento) del capitale sociale,
corrispondenti		a	n.	90.198.892
(novantamilionicentonovantottomilaottocentonovantadue) diritti di voto, pari
all'89,148817%		(ottantanove		virgola
centoquarantottomilaottocentodiciassette per cento) del numero complessivo
dei diritti di voto;

• che non intervengono all'assemblea i componenti del Collegio Sindacale. Il Presidente signor Ravanelli Ugo

dichiara

la presente assemblea validamente costituita ed idonea a discutere e

deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente signor Ravanelli Ugo porta a conoscenza dell'assemblea e dà

atto:

• che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno né di proposta di deliberazione su materie già all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 126 bis del D.Lgs 58/1998 da parte di Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale;
• che, in considerazione della circostanza che l'intervento nella presente Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, la Società ha invitato gli Azionisti a formulare proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno e che, nel termine previsto, è pervenuta alla Società la proposta formulata dall'Azionista "Cremonini S.p.A." relativamente ai punti 3.1, 3.2, 3.4, 3.5 e 4.2 all'ordine del giorno dell'assemblea; detta proposta è stata resa pubblica in data 11 aprile 2023 sul sito Internet della Società www.marr.it e sul sito di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com;
• che la Società ha inoltre dato facoltà agli Azionisti di porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea ai sensi dell'art. 127 ter D.Lgs 58/1998, e che, nei termini previsti, non è pervenuto alla Società alcun quesito;
• che sono stati effettuati gli adempimenti informativi previsti dal Regolamento CONSOB n. 11971/1999;
• che, nei termini di legge e regolamentari, sono stati resi disponibili al