21/12/2018 - LVenture Group S.p.A.: LVENTURE GROUP: CHIUSURA DELL’AUMENTO DI CAPITALE RISERVATO A FUTURA INVEST SPA

RISERVATO A FUTURA INVEST S.p.A.

Roma, 21 dicembre 2018

LVenture Group S.p.A. ("LVenture" o la "Società " o l'"Emittente") rende noto che, in data odierna, ha emesso n. 2.000.000 azioni ordinarie LVenture, prive di valore nominale (le "Nuove Azioni"), a favore dell'investitore strategico Futura Invest S.p.A. ("Futura" o l'"Investitore"), a chiusura dell'aumento di capitale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, codice civile, riservato allo stesso Investitore (l'"Aumento di Capitale").

L'Aumento di Capitale - che prevedeva l'emissione di massime n. 2.000.000 Nuove Azioni per un ammontare massimo di Euro 1.240.000,00 (unmilioneduecentoquarantamila/00), di cui fino a Euro 620.000 da imputarsi a nominale e fino a Euro 620.000 a titolo di sovrapprezzo, al prezzo unitario di Euro 0,62 - è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società il 12 dicembre 2018, in esecuzione parziale della delega conferitagli ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. dall'Assemblea straordinaria della Società del 30 aprile 2014.

Posto che l'Aumento di Capitale è rivolto a un numero di soggetti inferiore a centocinquanta ed è riservato a un investitore qualificato, intendendosi, per tale, il soggetto di cui all'art. 26, comma 1, lettera d), del Regolamento recante norme di attuazione del TUF in materia di intermediari, adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2017 e successive modifiche (così come sostituito con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018) (il "Regolamento"), l'Emittente è esentato dall'obbligo di pubblicare un prospetto informativo di offerta, ai sensi dell'art. 34-ter, lettera a) e, per quanto occorrer possa, lettera b) del Regolamento Emittenti.

Tenuto conto che le Nuove Azioni, congiuntamente alle azioni già emesse nel periodo di 12 mesi antecedente l'operazione in esame, rappresentano meno del 20% delle azioni della stessa classe già ammesse alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("MTA"), previsto dall'art. 1, paragrafo 5, comma 1, lettera a), del Regolamento (UE) 2017/1129 (così come richiamato dall'art. 57 del Regolamento Emittenti), la Società è altresì esentata dall'obbligo di pubblicare un prospetto informativo di ammissione alle negoziazioni delle Nuove Azioni presso il MTA.

Pertanto, le Nuove Azioni saranno ammesse in via automatica alla quotazione ufficiale presso il MTA, al pari delle azioni ordinarie quotate della Società attualmente in circolazione, con codice ISIN IT0005013013.

Il presente comunicato è disponibile sui siti www.lventuregroup.com e www.1info.it.

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LVENTURE GROUP S.P.A. è una holding di partecipazioni quotata sull'MTA di Borsa Italiana che opera nel settore del Venture Capital con prospettiva internazionale. LVenture Group investe in aziende a elevato potenziale di crescita nel settore delle tecnologie digitali, ed è attualmente leader nei seguenti segmenti:

• • micro seed financing: investimento di limitate risorse finanziarie a favore di startup selezionate ed inserite nel programma di accelerazione gestito da LUISS ENLABS "La Fabbrica delle Startup";

• • seed financing: investimenti in startup in fasi di crescita più avanzate che necessitano di maggiori risorse finanziarie per supportare lo sviluppo del prodotto e l'ingresso sul mercato.

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