Annulla e sostituisce la relazione illustrativa sul primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti del 27 dicembre 2022 contenuta nel fascicolo di relazioni illustrative datato 23 settembre 2022 e pubblicato, da ultimo, in data 21 novembre 2022.
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE SUL
PRIMO PUNTO ALL'ORDINE
DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA
DEGLI AZIONISTI DEL 27
DICEMBRE 2022
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI JUVENTUS F.C. S.P.A. - REDATTA AI SENSI DELL'ART. 125-TER DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E INTEGRATO, E DELL'ART. 84-TER DEL REGOLAMENTO ADOTTATO CON DELIBERA CONSOB 14 MAGGIO 1999, N. 11971, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E INTEGRATO - IN MERITO AL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL 27 DICEMBRE 2022 IN UNICA CONVOCAZIONE
Signori Azionisti,
siete stati convocati in Assemblea ordinaria di Juventus F.C. S.p.A. ("Juventus" o la "Società ") per il giorno 27 dicembre 2022, alle ore 10:00, in unica convocazione, presso l'Allianz Stadium, in Torino, corso Gaetano Scirea n. 50, per deliberare sul seguente ordine del giorno:
- Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso il 30 giugno 2022, corredato dalle relazioni del consiglio di amministrazione sulla gestione, del collegio sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 30 giugno 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
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- esame della Sezione I predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D.Lgs.58/1998. Deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del D.Lgs. 58/1998;
- esame della Sezione II predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D.Lgs.58/1998. Deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 58/1998.
- Approvazione di un piano di compensi basati su strumenti finanziari denominato "Piano di Performance Shares 2023/2024-2027/2028".
- Nomina di un amministratore per l'integrazione del consiglio di amministrazione.
- Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.
La presente relazione illustrativa - redatta dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 125- ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, e dell'art. 84-ter del regolamento adottato con delibera Consob 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato - ha lo scopo di fornirVi un'illustrazione del primo punto all'ordine del giorno (la "Relazione Illustrativa").
La presente Relazione Illustrativa annulla e sostituisce la relazione illustrativa sul primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti del 27 dicembre 2022 contenuta nel fascicolo delle relazioni illustrative datato 23 settembre 2022 e pubblicato, da ultimo, in data 21 novembre 2022.
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1 Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso il 30 giugno 2022, corredato dalle relazioni del consiglio di amministrazione sulla gestione, del collegio sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 30 giugno 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Signori Azionisti,
a norma dell'art. 2364 del codice civile, sottoponiamo alla Vostra approvazione il bilancio dell'esercizio chiuso al 30 giugno 2022, redatto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS emanati dallo IASB (International Accounting Standard Board), che presenta una perdita di esercizio di Euro 238.137.094,53.
Tutta la documentazione relativa al presente punto all'ordine del giorno è a disposizione del pubblico presso la sede della Società (Torino, Via Druento, n. 175), sul sito internet della Società (www.juventus.com, sezione Club, Investitori, Assemblee), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1INFO" (www.1info.it). I soci hanno facoltà di ottenerne copia.
Vi invitiamo dunque ad approvare il bilancio di esercizio chiuso al 30 giugno 2022, che evidenzia un risultato netto di esercizio negativo per Euro 238.137.094,53 che Vi proponiamo di coprire mediante utilizzo della Riserva da sovrapprezzo azioni, la quale risulta pari a Euro 399.869.674,86.
Infine, il Consiglio di Amministrazione Vi presenterà il bilancio consolidato al 30 giugno 2022.
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In considerazione di quanto precede, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:
"L'assemblea degli azionisti della
JUVENTUS F.C. S.p.A., riunita in sede ordinaria,
- esaminato il progetto di bilancio d'esercizio al 30 giugno 2022, che evidenzia un risultato netto di esercizio negativo per Euro 238.137.094,53,
- preso atto che la Riserva da sovrapprezzo azioni risulta pari a Euro 399.869.674,86,
- preso atto della relazione sulla gestione, della relazione del collegio sindacale e della relazione della società di revisione, Deloitte & Touche S.p.A.,
- preso atto della relazione del consiglio di amministrazione sul presente punto all'ordine del giorno, delibera
- di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 30 giugno 2022, corredato dalle relative relazioni;
- di coprire la perdita di Euro 238.137.094,53 mediante utilizzo della Riserva da sovrapprezzo azioni.".
* * *
La presente Relazione Illustrativa è depositata presso la sede legale della Società in Torino, via Druento n. 175, sul sito internet della Società (www.juventus.com, sezione Club, Investitori, Assemblee) nonché sul sito di stoccaggio autorizzato "1Info" (www.1info.it).
Torino, 2 dicembre 2022
Per il Consiglio di Amministrazione
L'Amministratore Delegato
Maurizio Arrivabene
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Allegati
Disclaimer
Juventus Football Club S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 05 dicembre 2022 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 05 dicembre 2022 23:01:08 UTC.