18/10/2022 - Juventus Football Club S.p.A.: Fascicolo contenente le relazioni illustrative del consiglio di amministrazione sulle materie all’ordine del giorno dell’assemblea degli Azionisti del 23 novembre 2022

RELAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 23 NOVEMBRE 2022

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RELAZIONI ILLUSTRATIVE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI JUVENTUS F.C. S.P.A. - REDATTE AI SENSI DELL'ART. 125-TER DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E INTEGRATO, E DELL'ART. 84-TER DEL REGOLAMENTO ADOTTATO CON DELIBERA CONSOB 14 MAGGIO 1999, N. 11971, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E INTEGRATO - IN MERITO AI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL 23 NOVEMBRE 2022 IN UNICA CONVOCAZIONE

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria di Juventus F.C. S.p.A. ("Juventus" o la "Società ") per il giorno 23 novembre 2022, alle ore 10:00, in unica convocazione, presso l'Allianz Stadium, in Torino, corso Gaetano Scirea n. 50, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso il 30 giugno 2022, corredato dalle relazioni del consiglio di amministrazione sulla gestione, del collegio sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 30 giugno 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
3. 1. esame della Sezione I predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D.Lgs. 58/1998. Deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del D.Lgs. 58/1998;
   2. esame della Sezione II predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D.Lgs. 58/1998. Deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 58/1998.
4. Approvazione di un piano di compensi basati su strumenti finanziari denominato "Piano di Performance Shares 2023/2024-2027/2028".
5. Nomina di un amministratore per l'integrazione del consiglio di amministrazione.
6. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

Le presenti relazioni illustrative - redatte dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 125- ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "TUF"), e dell'art. 84- ter del regolamento adottato con delibera Consob 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti") - hanno lo scopo di fornirVi un'illustrazione degli argomenti all'ordine del giorno(1).

(1) Il presente fascicolo ricomprende le relazioni redatte altresì ai sensi: (i) dell'art. 114-bis del TUF, con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno; e (ii) dell'art. 73 del Regolamento Emittenti, con riferimento al quinto punto all'ordine del giorno.

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1 Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso il 30 giugno 2022, corredato dalle relazioni del consiglio di amministrazione sulla gestione, del collegio sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 30 giugno 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

a norma dell'art. 2364 del codice civile, sottoponiamo alla Vostra approvazione il bilancio dell'esercizio chiuso al 30 giugno 2022, redatto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS emanati dallo IASB (International Accounting Standard Board), che presenta una perdita di esercizio di Euro 253.192.687,53.

Tutta la documentazione relativa al presente punto all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico con le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili e sarà consultabile, presso la sede della Società (Torino, Via Druento, n. 175), sul sito internet della Società (www.juventus.com, sezione Club, Investitori, Assemblee), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1INFO" (www.1info.it). I soci hanno facoltà di ottenerne copia.

Vi invitiamo dunque ad approvare il bilancio di esercizio chiuso al 30 giugno 2022, che evidenzia un risultato netto di esercizio negativo per Euro 253.192.687,53 che Vi proponiamo di coprire mediante utilizzo della Riserva da sovrapprezzo azioni, la quale risulta pari a Euro 399.869.674,86.

Infine, il Consiglio di Amministrazione Vi presenterà il bilancio consolidato al 30 giugno 2022.

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In considerazione di quanto precede, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:

"L'assemblea degli azionisti della

JUVENTUS F.C. S.p.A., riunita in sede ordinaria,

• esaminato il progetto di bilancio d'esercizio al 30 giugno 2022, che evidenzia un risultato netto di esercizio negativo per Euro 253.192.687,53,
• preso atto che la Riserva da sovrapprezzo azioni risulta pari a Euro 399.869.674,86,
• preso atto della relazione sulla gestione, della relazione del collegio sindacale e della relazione della società di revisione, Deloitte & Touche S.p.A.,
• preso atto della relazione del consiglio di amministrazione sul presente punto all'ordine del giorno, delibera

1. di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 30 giugno 2022, corredato dalle relative relazioni;
2. di coprire la perdita di Euro 253.192.687,53 mediante utilizzo della Riserva da sovrapprezzo azioni.".

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2 Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:

1. esame della Sezione I predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D.Lgs. 58/1998. Deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del D.Lgs. 58/1998;
2. esame della Sezione II predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D.Lgs. 58/1998. Deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 58/1998.

Signori Azionisti,

si ricorda che l'articolo 123-ter del TUF e l'articolo 84-quater del Regolamento Emittenti prevedono che, almeno ventun giorni prima della data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio, sia messa a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità indicate dagli articoli 65-bis, comma 2, 65-quinquies,65-sexies e 65-septies, del Regolamento Emittenti una relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai membri degli organi di amministrazione, dei direttori generali, dei dirigenti con responsabilità strategiche e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2402 del codice civile, dei componenti degli organi di controllo (la "Relazione sulla Remunerazione").

La Relazione sulla Remunerazione si articola, ai sensi di legge, in due sezioni:

• nella "prima sezione" (la "Sezione I") sono illustrate (i) la politica dell'emittente in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali, dei dirigenti con responsabilità strategiche e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2402 del codice civile, dei componenti degli organi di controllo, e (ii) le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica;
• nella "seconda sezione" (la "Sezione II"), sempre con riguardo ai soggetti sopra indicati, (i) sono rappresentate le singole voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, evidenziandone la coerenza con la politica della società in materia di remunerazione relativa all'esercizio di riferimento, (ii) sono illustrati analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla società e da società controllate o collegate, con evidenza delle eventuali componenti dei suddetti compensi che sono riferibili ad attività svolte in esercizi precedenti a quello di riferimento e, altresì, dei compensi da corrispondere in uno o più esercizi successivi a fronte dell'attività svolta nell'esercizio di riferimento, con eventuale indicazione del valore di stima per le componenti non oggettivamente quantificabili nell'esercizio di riferimento, e (iii) è illustrato come la società ha tenuto conto del voto espresso l'anno precedente sulla seconda sezione della relazione.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, l'Assemblea è chiamata a esprimere il proprio voto sia sulla politica di remunerazione illustrata nella Sezione I che sulla Sezione II della Relazione sulla Remunerazione. Ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del TUF, la deliberazione sulla politica di remunerazione illustrata nella Sezione I della Relazione sarà vincolante. La deliberazione sulla Sezione II non sarà invece vincolante, secondo quanto previsto dall'art. 123-ter, comma 6, del TUF.

In ottemperanza all'articolo 123-ter del TUF, il Consiglio di Amministrazione della Società - in seguito alle verifiche con esito positivo effettuate dal soggetto incaricato di effettuare la revisione legale del bilancio (i.e., Deloitte & Touche S.p.A.) sulla Sezione II - ha approvato la Relazione sulla Remunerazione di Juventus in occasione della seduta consiliare tenutasi in data 23 settembre 2022, su proposta del "Comitato per le Nomine e la Remunerazione" di Juventus riunitosi in data 12 settembre 2022.

La Relazione sulla Remunerazione è predisposta ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF, in conformità all'articolo 84-quater e all'Allegato 3A, Schema 7-bis, del Regolamento Emittenti.

Il testo della Relazione sulla Remunerazione sarà messo a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili e sarà consultabile, presso la sede della Società (Torino, Via Druento, n. 175), sul sito internet della Società (www.juventus.com, sezione Club, Investitori, Assemblee), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1INFO" (www.1info.it).

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In considerazione di quanto precede, Vi proponiamo di assumere le seguenti deliberazioni:

"L'assemblea degli azionisti della

JUVENTUS F.C. S.p.A., riunita in sede ordinaria, preso atto

• della Sezione I della Relazione sulla Remunerazione,
• della relazione del consiglio di amministrazione sul presente punto all'ordine del giorno, delibera

di approvare la Sezione I della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 3-bis, del D.Lgs. 58/1998."

Inoltre,

"L'assemblea degli azionisti della

JUVENTUS F.C. S.p.A., riunita in sede ordinaria, preso atto

• della Sezione II della Relazione sulla Remunerazione;
• delle verifiche con esito positivo effettuate dal soggetto incaricato di effettuare la revisione legale del bilancio (i.e., Deloitte & Touche S.p.A.) sulla Sezione II della Relazione sulla Remunerazione;
• della relazione del consiglio di amministrazione sul presente punto all'ordine del giorno;

delibera

di esprimersi favorevolmente in merito alla Sezione II della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 58/1998, restando inteso che, ai sensi del predetto articolo 123- ter, comma 6, del D.Lgs. 58/1998, tale deliberazione non ha carattere vincolante.".

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