15/04/2021 - Italia Independent Group S.p.A.: 15 Aprile 2021 – RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ITALIA INDEPENDENT GROUP S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

30 aprile 2021 - Prima convocazione

3 maggio 2021 - Seconda convocazione

RELAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sede in Venaria Reale (TO), via Emilia 16 Capitale sociale Euro 14.693.851,00, i.v.

Codice fiscale e Registro delle Imprese

di Torino n. 09898980017

ITALIA INDEPENDENT GROUP S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina di due componenti del consiglio di amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Determinazione dell'importo complessivo della remunerazione di tutti gli amministratori; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Proposta di modifica degli articoli 7, 11 e 12 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'avviso di convocazione dell'assemblea è stato pubblicato sul quotidiano "MF - Milano Finanza" in data 14 aprile 2021 ed è disponibile sul sito internet della Società (www.italiaindependentgroup.com).

Le relazioni sono depositate presso la sede legale della Società in Via Emilia 16, Venaria Reale (TO), nonché sul sito internet della Società (www.italiaindependentgroup.com), Sezione Investor Relations - Documenti societari.

Relazioni del consiglio di amministrazione

1

RELAZIONE SUL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE ORDINARIA

Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020; deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

Con riferimento all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, siete invitati a consultare il fascicolo di bilancio pubblicato sul sito internet della Società (www.italiaindependentgroup.com), Sezione Investor Relations - Dati finanziari.

Venaria Reale, 15 aprile 2021

Per il consiglio di amministrazione

L'amministratore delegato

(Marco Cordeddu)

____________________________

Relazioni del consiglio di amministrazione

2

RELAZIONE SUL SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE ORDINARIA

Nomina di due componenti del consiglio di amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

siete stati convocati in assemblea ordinaria per deliberare, inter alia, in merito alla nomina di due componenti del consiglio di amministrazione. Al riguardo, vi rammentiamo infatti che:

1. in data 19 ottobre 2020, con efficacia a partire dalla medesima data, ha rassegnato le proprie dimissioni irrevocabili per ragioni personali il consigliere Enrico Crasso;
2. in occasione dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre
   2020 scade il mandato del consigliere ed amministratore delegato della Società Marco Cordeddu.

Tanto premesso, il consiglio di amministrazione vi informa che è giunta proposta:

1. di nominare in sostituzione del consigliere dimissionario Enrico Crasso la dott.ssa Francesca Masiero;
2. di rinominare quale consigliere di amministrazione il dott. Marco Cordeddu.

Al fine di allineare la durata del mandato di tutti i componenti dell'organo amministrativo, il consiglio di amministrazione propone che i suddetti consiglieri ricoprano le rispettive cariche sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021.

Si precisa che la nomina degli amministratori avverrà senza fare applicazione del sistema del voto di lista - previsto dallo Statuto sociale per la sola ipotesi di integrale rinnovo dell'organo di amministrazione - e, pertanto, con deliberazione assunta a maggioranza relativa.

Le dichiarazioni rilasciate da Francesca Masiero e Marco Cordeddu in merito alla disponibilità ad accettare l'eventuale nomina e al possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dallo Statuto della Società per poter assumere la carica, nonché i rispettivi curriculum vitae, sono allegati alla presente relazione.

Venaria Reale, 15 aprile 2021

Per il consiglio di amministrazione

L'amministratore delegato

(Marco Cordeddu)

____________________________

Relazioni del consiglio di amministrazione

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Relazioni del consiglio di amministrazione

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