04/06/2024 - Italgas S.p.A.: Verbale Assemblea Straordinaria 06.05.2024

znn Repertorio n. 86.936Raccolta n. 18.862

Verbale della parte straordinaria dell'assemblea degli azionisti del-la società "Italgas S.p.A." tenutasi il giorno 6 maggio 2024.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventotto del mese di maggio

(28/05/2024)

in Torino, nel mio studio in corso Giacomo Matteotti n. 47, alle ore diciotto circa.

Io sottoscritto, avv. Francesco PENE VIDARI, notaio iscritto al Col- legio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, con residen- za in Torino, su richiesta dell'avvocato

Benedetta NAVARRA, nata a Roma il giorno 24 marzo 1967, domi- ciliata per la carica a Milano, via Carlo Bo n. 11,

nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione della società

"Italgas S.p.A.", con sede in Milano, via Carlo Bo n. 11, col capi- tale sociale di euro 1.003.843.958,76 (unmiliardotremilioniotto- centoquarantatremilanovecentocinquantotto virgola settantasei) interamente versato, iscritta nel registro delle imprese - ufficio di Milano Monza Brianza Lodi, numero di iscrizione e codice fiscale 09540420966,

redigo

il verbale della parte straordinaria dell'assemblea degli azionisti della predetta Società, alla quale ho assistito, tenutasi in Torino, largo Regio Parco n. 9, in data

6 (sei) maggio 2024 (duemilaventiquattro) giusto l'avviso di cui infra, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

In sede ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 di Italgas S.p.A., Rela-zione Annuale Integrata al 31 dicembre 2023, Relazioni degli Am-ministratori, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo.
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui com-pensi corrisposti:
   3.1 approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter,comma 3-bis,del D.Lgs. n. 58/1998;
   3.2 deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter,comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.
4. Piano di Co-investimento2024-2025 riservato a dipendenti di Italgas S.p.A. e/o di società del Gruppo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
   In sede straordinaria

1. Proposta di aumento gratuito del capitale sociale, da riservare a dipendenti di Italgas S.p.A. e/o di società del Gruppo, per un im-porto di nominali massimi Euro 3.720.000, in una o più tranche, mediante assegnazione, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, di un corrispondente importo prelevato da riserve da utili a nuovo, con emissione di non oltre n. 3.000.000 di azioni ordinarie. Modifi-

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ca dell'articolo 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Aderendo alla richiesta, do atto che il resoconto dello svolgimento della parte straordinaria della predetta assemblea, alla quale io notaio ho assistito in Torino, largo Regio Parco n. 9, senza soluzio- ne di continuità, è quello di seguito riportato, essendo la parte or- dinaria dell'assemblea oggetto di separata verbalizzazione.

Io notaio do atto pertanto di quanto segue.

Alle ore sedici e sei minuti circa, l'avvocato Benedetta NAVARRA, dopo aver dichiarato di mantenere la presidenza dell'assemblea, già assunta, ai sensi dell'articolo 11.2 dello statuto sociale, nel corso della trattazione della parte ordinaria, testé conclusasi, e di regolare lo svolgimento della stessa, con l'assenso della medesima assemblea invita me notaio a redigere il verbale della parte straor- dinaria.

La presidente comunica che risultano intervenuti, in proprio o per delega, attualmente n. 712 azionisti per complessive n. 624.979.623 azioni rappresentanti il 77,039821% del capitale sociale con diritto di voto e dà quindi atto che l'assemblea è regolar- mente costituita e idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno anche in sede straordinaria.

La presidente richiama, quindi, tutte le comunicazioni e dichiara- zioni già rese in apertura dei lavori della parte ordinaria dell'assemblea che qui di seguito si riportano:

- che, in occasione dell'odierna assemblea, è stato adottato un si- stema di votazione elettronico mediante uso di Radiovoter, volto a ridurre la durata delle operazioni di scrutinio; sono state fornite ai presenti le informazioni necessarie per il corretto uso del Radiovo- ter, consegnato al momento della registrazione, anche attraverso la trasmissione di una slide esplicativa delle modalità di votazione mediante Radiovoter;

• che l'accreditamento all'assemblea avviene attraverso l'utilizzo di un'apparecchiatura elettronica costituita da un telecomando deno- minato Radiovoter, a cui sono associati i dati identificativi del le- gittimato all'intervento presente e il numero dei diritti di voto di cui è titolare o che rappresenta per delega;
• che il Radiovoter è assolutamente e strettamente personale, che non deve essere ceduto ad altri, lasciato incustodito o altro, che la sua diligente custodia è sotto la responsabilità personale di ogni legittimato all'intervento, che l'eventuale smarrimento deve essere prontamente segnalato al personale di servizio presso le postazio- ni delle zone di accredito e che il Radiovoter ha la triplice funzione di rilevare:
  . la partecipazione del legittimato all'intervento in assemblea, regi- strando sia il numero di voti in proprio del legittimato all'interven- to presente, sia il numero di voti a lui attribuiti da ciascun dele- gante,
  . la legittimazione alla prenotazione degli interventi,
  . la legittimazione alle votazioni,
  con le modalità di cui si riferirà in seguito;

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• che l'ingresso, l'uscita ed un eventuale rientro nella sala in cui si tiene l'assemblea vengono effettuati previo passaggio dalle posta- zioni dislocate all'ingresso della sala assembleare ove sarà regi- strato l'effettivo ingresso nei locali assembleari, la cessazione della partecipazione in caso di uscita anche temporanea nonché la ri- presa della partecipazione in caso di rientro;
• che agli aventi diritto presenti in sala sarà chiesto di esprimere il voto utilizzando gli appositi strumenti di Radiovoter consegnati loro al momento della registrazione;
• che, quando sarà chiesto di procedere alla votazione, l'avente di- ritto o il delegato dovranno esprimere il loro voto premendo uno solo dei pulsanti presenti sul Radiovoter, contrassegnati rispettiva- mente con il colore verde "FAVOREVOLE", rosso "CONTRARIO" o giallo "ASTENUTO" e immediatamente dopo il tasto "OK"; fino a quando quest'ultimo tasto non sarà premuto, l'intenzione di voto potrà essere modificata dall'interessato; il voto così espresso re- sterà impresso sul display fino al termine di ogni singola votazio- ne; una volta premuto il tasto "OK" il voto così espresso sarà regi- strato;
• che coloro che non esprimono alcun voto saranno considerati non votanti;
• che il voto potrà essere espresso entro il termine di un minuto dall'inizio di ogni votazione; decorso questo termine la votazione verrà dichiarata chiusa;
• che i rappresentanti di più azionisti o di società fiduciarie che in- tendono esprimere voto differenziato nell'ambito delle deleghe ri- cevute debbono necessariamente recarsi alla postazione di voto assistito;
• che, nel rispetto delle disposizioni vigenti, l'avviso di convocazio- ne dell'assemblea è stato pubblicato, in versione integrale, sul sito internet della Società il 5 aprile 2024 e, sempre il 5 aprile 2024, per estratto, sui quotidiani Il Sole 24 Ore e Financial Times, non- ché diffuso con le altre modalità prescritte dalla disciplina vigente e che l'ordine del giorno si articola nei punti sopra riportati;
• che, oltre alla presidente, sono presenti gli amministratori Paolo GALLO, amministratore delegato, Fabiola MASCARDI, Manuela SABBATINI, Qinjing SHEN e Maria SFERRUZZA, nonchè la presi- dente del collegio sindacale Giulia PUSTERLA, mentre hanno giu- stificato l'assenza gli amministratori Claudio DE MARCO, Gianmar- co MONTANARI e Lorenzo PAROLA, nonché i sindaci effettivi Mau- rizio DI MARCOTULLIO e Paola MAIORANA;
• che il capitale sociale è di euro 1.003.843.958,76, diviso in n. 811.242.309 azioni prive del valore nominale; ogni azione dà dirit- to a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Socie- tà; non esistono categorie di azioni diverse da quelle ordinarie e alla data odierna la Società non detiene azioni proprie;
• che, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (EU) n. 679/2016 sulla protezione e sulla libera circolazione dei dati personali delle persone fisiche, i dati personali (nome, cognome, luogo di nascita, residenza e qualifiche professionali) dei partecipanti all'assemblea

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sono stati e saranno trattati da Italgas S.p.A. - quale Titolare del trattamento dei dati - nelle forme e nei limiti collegati agli obbli- ghi, ai compiti e alle finalità previsti dalla vigente normativa, come specificato nell'informativa resa agli intervenuti;

- che l'elenco nominativo degli aventi diritto partecipanti, in pro- prio o per delega, con l'indicazione del numero delle azioni da cia- scuno possedute ed eventualmente del socio delegante, è a dispo- sizione dell'assemblea e, completato dei nominativi di coloro che, eventualmente, intervengono successivamente o si allontanano prima di ciascuna votazione, con indicazione del numero delle azioni da ciascuno possedute, sarà allegato al verbale dell'assem- blea; per ciascuna votazione verrà comunicato il numero dei par- tecipanti alla votazione in proprio o per delega e si provvederà a proclamarne l'esito;

- che, come raccomandato da Consob, analisti finanziari, giornali- sti ed esperti qualificati sono messi in condizione di seguire i lavori dell'assemblea;

- che sono altresì presenti la dottoressa Paola ROLLI e la dottores- sa Alessandra CROGNALE in rappresentanza della società di revisione della Società, Deloitte & Touche S.p.A.;

• che è altresì presente l'avvocato Germana MENTIL, General Counsel, e che è stato costituito, ai sensi dell'articolo 5.2 del Re- golamento delle Assemblee degli azionisti di Italgas S.p.A., l'Uffi- cio di Presidenza nel quale siedono l'avvocato Valentina PIACENTI- NI, segretario del consiglio di amministrazione, gli avvocati Ma- nuela FABRIZI, Francesca IELO e Carlotta DATINI della Funzione Corporate Affairs di Italgas S.p.A., presenti anch'esse a Torino, largo Regio Parco n. 9;
• che è in funzione in sala un impianto di registrazione audio-video degli interventi, al solo fine di agevolare i lavori di verbalizzazione e per la successiva diffusione sui canali web della Società;
• che, ai sensi dell'articolo 4.3 del Regolamento delle Assemblee degli azionisti di Italgas S.p.A., nei locali in cui si svolge l'assem- blea non possono essere utilizzati strumenti di registrazione di qualsiasi genere, a eccezione di quelli citati, né apparecchi foto- grafici e similari;
• che è previsto un servizio di traduzione simultanea dall'italiano all'inglese (i trasmettitori per la traduzione e le cuffie sono a di- sposizione presso la reception);
• che anche ai sensi dell'articolo 7 del citato Regolamento delle As- semblee degli azionisti di Italgas S.p.A.:
  . le richieste di intervento possono essere presentate all'Ufficio di Presidenza dal momento della costituzione dell'assemblea fino a quando non sia stata dichiarata aperta la discussione sul relativo punto dell'ordine del giorno,
  . come da Regolamento Assembleare è fissata dalla presidenza la durata massima di ciascun intervento in cinque minuti per ciascun argomento, nel corso della discussione che avverrà congiuntamen- te per tutti gli argomenti all'ordine del giorno,
  . le votazioni avverranno poi separatamente per i diversi punti

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all'ordine del giorno; in tale modo si consente a tutti gli aventi di- ritto di intervenire ed esprimere la propria opinione in un tempo congruo e, altresì, di mantenere la durata dell'assemblea entro li- miti appropriati per rispetto di tutti i presenti,

• non sono consentiti interventi di replica e, dopo la chiusura della discussione, sono consentite soltanto dichiarazioni di voto di breve durata che sin d'ora è indicata dalla presidenza in due minuti di durata complessiva a disposizione del singolo soggetto, con riser- va di decidere al momento se vi fossero richieste specifiche;
  - che, in caso di presentazione di emendamenti alle proposte for- mulate dal consiglio o comunque di proposte diverse da quelle for- mulate dal consiglio, verrà prima posta in votazione la proposta del consiglio e, solo nel caso in cui tale proposta fosse respinta, verranno poste in votazione le proposte ulteriori;
  - che, analogamente, in caso di presentazione di mozioni d'ordine, sulle quali non è comunque prevista discussione, ove la presidente decidesse di metterle in votazione, verranno prima poste in vota- zione le proposte eventualmente formulate dalla presidente e, solo nel caso in cui fossero respinte, le proposte degli intervenuti;
  - che le proposte degli intervenuti verranno poste in votazione a partire dalla proposta presentata da coloro che rappresentano la percentuale maggiore del capitale; solo nel caso in cui la proposta posta in votazione fosse respinta, sarà posta in votazione la suc- cessiva proposta in ordine di capitale rappresentato;
  - che, in relazione all'odierna assemblea, sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa civilistica e dalle disposizioni sui mercati regolamentati;
  - che il nominativo dei giornalisti presenti è il seguente: per Adn- kronos Attilia BROCCA, per GEA Chiara TROIANO, per LaPresse Martina COPPOLA, per Ansa Paolo VERDURA, per Askanews Arian- na RADICE, per MF-NW Serena ZAGAMI, per Radiocore Laura BO- NADIES, per Reuters Giancarlo NAVACH, per Italpress Fausto NI- CASTRO, per Nova Matteo ROSSELLI;
  - che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibe- ra ai sensi di legge e dell'articolo 126-bis del Dlgs. 58/1998 ("TUF");
  - che si è provveduto a verificare, sulla base delle circostanze note alla Società e delle dichiarazioni degli intervenuti, la legittimazione al voto dei presenti, pregando in ogni caso gli intervenuti di comu- nicare, ai sensi delle disposizioni di legge, dei regolamenti vigenti e dello statuto, l'esistenza di eventuali situazioni di carenza di le- gittimazione al voto o di esclusione dal voto nonché l'esistenza di eventuali patti parasociali; ciò, in relazione a tutte le votazioni;
  - che nessuno dei presenti ha effettuato segnalazioni in merito a situazioni di carenza di legittimazione al voto o di esclusione dal voto;
  - che, sulla base delle risultanze del libro soci, delle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del TUF e dei depositi effettuati per l'odierna assemblea, gli azionisti che possiedono direttamente

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o indirettamente azioni aventi diritto di voto rappresentative di ol- tre il 3% del totale delle azioni emesse sono:

Dichiarante	Azionista	Quota %	Quota %	Numero di
			sul capitale	sul capitale	azioni pos-
			ordinario	votante	sedute
CDP	CDP Reti	25,98	25,98	210.738.424
	Snam		13,46	13,46	109.233.293
	Totale		39,44	39,44	319.971.717
Lazard Llc	Lazard Llc	7,39	7,39	59.926.219
Romano Mi-	Granitifian-	0,02	0,02	202.335
nozzi	dre S.p.A.
	Finanziaria
	Ceramica	0,22	0,22	1.821.744
	Castellara-
	no S.p.A.
	Iris Cerami-	1,89	1,89	15.316.210
	ca	Group
	S.p.A.
	Romano Mi-	2,08	2,08	16.866.242
	nozzi
	Totale		4,22	4,22	34.206.531
Blackrock	Blackrock	3,67	3,67	29.810.595
Inc.	Inc.

• che, per quanto concerne le pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi dell'articolo 122 del TUF:
  . la Società è a conoscenza del patto parasociale sottoscritto in data 20 ottobre 2016 tra CDP Reti S.p.A. e Snam S.p.A. (il "Patto"), avente ad oggetto tutte le azioni che ciascuna di queste sarebbe venuta a detenere in Italgas S.p.A., in conseguenza e con efficacia a partire dalla data di efficacia della scissione parziale e proporzionale di Snam S.p.A. in favore di Italgas S.p.A. e della

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contestuale ammissione a quotazione delle azioni di Italgas S.p.A.; il Patto, che è entrato in vigore dal 7 novembre 2016, di- sciplina, inter alia: (i) l'esercizio dei diritti di voto connessi alle azioni sindacate, (ii) l'istituzione di un comitato di consultazione,

1. gli obblighi e le modalità di presentazione di una lista congiun- ta per la nomina dei membri del consiglio di amministrazione della Società, e (iv) alcune restrizioni alla vendita e acquisto di azioni Italgas,
   . il Patto si è successivamente rinnovato, rispettivamente, in data 7 novembre 2019 e 7 novembre 2022,
   . in data 21 marzo 2023, Snam S.p.A. e CDP Reti S.p.A. hanno sottoscritto un accordo modificativo del Patto,
   . di tale Patto è stata data comunicazione come previsto dalla nor- mativa vigente tra l'altro alla Consob ai sensi dell'articolo 122 del TUF e lo stesso è stato pubblicato, ai sensi di legge, sul sito inter- net della Società (sezione investitori/titolo-e-azionariato/patti- parasociali/);
   - che, per quanto riguarda le domande formulate durante l'assem- blea, si procederà come segue: le risposte saranno date dopo la conclusione di tutti gli interventi sui punti all'ordine del giorno e, eventualmente, dopo una breve pausa necessaria per predisporre in modo organico le risposte; al termine delle risposte, saranno poste in votazione, separatamente l'una dall'altra, le proposte sui punti all'ordine del giorno;
   - che, in relazione al diritto di porre domande ai sensi dell'articolo 127-ter del TUF, sono pervenute alcune domande; le domande e le relative risposte fornite dalla Società sono state pubblicate sul sito internet della Società;
   - che, ai sensi di legge, la Società ha designato, ai sensi dell'arti- colo 135-undecies del TUF, "Computershare S.p.A.", qui interve- nuta tramite il dottor Fulvio FAVARO, quale soggetto ("Rappresen- tante Designato") al quale gli aventi diritto potessero conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno; al Rappresentante Designato sono state con- ferite deleghe;
   - che le relazioni del consiglio di amministrazione contenenti le proposte di deliberazione sono state rese disponibili presso la sede legale della Società, sul sito internet della Società www.italgas.it (Sezione "Governance" - "Assemblea degli Azionisti" - "Assemblea 2024") e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" gestito da Teleborsa S.r.l. nei termini di legge;
   - che è stato, altresì, consegnato all'ingresso della sala assem- bleare il fascicolo a stampa contenente la Relazione Annuale Inte- grata 2023, la Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2024 e sui Compensi Corrisposti 2023, la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2023 e il Documento Informati- vo sul Piano di Co-investimento2024-2025.
   La presidente passa alla trattazione del primo e unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'assemblea. Quindi la presidente invita me notaio a dare lettura della proposta

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di deliberazione del consiglio di amministrazione in merito al punto

1. all'ordine del giorno della parte straordinaria che qui di seguito si trascrive:
   "L'Assemblea degli Azionisti di Italgas S.p.A., riunitasi in sede straordinaria,
   - preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione ed esaminata la relativa relazione;
   - preso atto dell'approvazione da parte dell'odierna Assemblea or- dinaria del piano di incentivazione denominato "Piano di Co-inve- stimento 2024-2025 riservato a dipendenti di Italgas S.p.A. e/o di società del Gruppo";

delibera

1. di aumentare il capitale sociale per un importo massimo di Euro 3.720.000 (tremilionisettecentoventimila), mediante l'emis- sione, anche in più tranche, di massime numero 3.000.000 (tre- milioni) di nuove azioni ordinarie, da assegnare gratuitamente, mediante assegnazione ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, di un corrispondente importo prelevato da riserve da utili a nuovo, a dipendenti della Società e/o di società del Gruppo, beneficiari del piano di incentivazione approvato dall'Assemblea Ordinaria del 6 maggio 2024, e da eseguirsi entro il termine ultimo del 30 giugno 2028, con imputazione a capitale di Euro 1,24 (uno virgola venti- quattro) per ciascuna azione;
2. di modificare l'articolo 5 dello statuto sociale come illustrato nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nel testo di seguito riportato:
   "ARTICOLO 5
   5.1 Il capitale sociale è di Euro 1.003.843.958,76 (un miliardo tre milioni ottocentoquarantatre mila novecentocinquantotto virgola settantasei), diviso in n. 811.242.309 (ottocentoundici milioni duecentoquarantadue mila trecentonove) azioni prive del valore nominale.
   5.2 L'Assemblea può deliberare aumenti di capitale, fissandone termini, condizioni e modalità. Il capitale può essere aumentato: con conferimenti in natura e di crediti e con emissione di nuove azioni, anche di speciali categorie, da assegnare gratuitamente ai sensi dell'art. 2349 del codice civile.
   5.3 L'Assemblea Straordinaria in data 20 aprile 2021 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in una o più tranche, per un im- porto di nominali massimi Euro 5.580.000, ora residui euro 4.963.610, mediante assegnazione, ai sensi dell'art. 2349 del co- dice civile, di un corrispondente importo prelevato da riserve da utili a nuovo, con emissione di non oltre n. 4.500.000 azioni ordi- narie, ora residue numero 4.002.911 azioni ordinarie, da assegna- re gratuitamente ai beneficiari del piano di incentivazione appro- vato dall'Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2021 e da eseguirsi entro il termine ultimo del 30 giugno 2026.
   5.4 L'Assemblea Straordinaria in data 6 maggio 2024 ha delibera- to di aumentare il capitale sociale, in una o più tranche, per un importo di nominali massimi Euro 3.720.000, mediante assegna-

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zione, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, di un corrispondente importo prelevato da riserve da utili a nuovo, con emissione di non oltre n. 3.000.000 di azioni ordinarie, da assegnare gratuita- mente ai beneficiari del piano di incentivazione approvato dall'Assemblea Ordinaria del 6 maggio 2024 e da eseguirsi entro il termine ultimo del 30 giugno 2028";

1. di attribuire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato pro tempore in carica ed in via tra essi disgiunta i poteri per dare attuazione alle delibera- zioni che precedono, ivi incluso, in via esemplificativa e non esau- stiva:
   - il potere di aggiornare l'articolo 5 dello statuto sociale, nella par- te relativa all'ammontare del capitale ed al numero delle azioni che lo compongono, in relazione alla sottoscrizione totale o parzia- le dell'aumento di capitale, procedendo altresì ai relativi depositi al Registro Imprese;
   - il potere di svolgere ogni attività, predisporre, presentare, sotto- scrivere ogni documento, o atto, richiesti, necessari od opportuni ai fini dell'esecuzione dell'aumento di capitale deliberato e dello svolgimento di ogni attività ad esso propedeutica, accessoria, strumentale o conseguente, con delega disgiunta ai legali rappre- sentanti in carica pro tempore per ogni e qualsiasi attività non ri- servata dalla legge o da norme interne alla competenza dell'orga- no collegiale;
   - il potere di compiere ogni atto necessario od opportuno per l'esecuzione della delibera, conferendo altresì delega disgiunta ai legali rappresentanti in carica pro tempore di introdurre le varia- zioni consentite o richieste per l'iscrizione nel Registro delle Im- prese;
2. di stabilire che, qualora l'aumento di capitale deliberato non fosse integralmente eseguito entro il termine ultimo del 30 giugno 2028, il capitale si intenda comunque aumentato per un importo pari alle azioni emesse."
   Informo che si sono iscritti a parlare sul primo e unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria gli azionisti signori Domenico COLUMELLA e Marco Geremia Carlo BAVA ai quali do la parola secondo l'ordine di iscrizione.
   L'azionista Domenico COLUMELLA
   si complimenta con la governance per gli ottimi risultati ottenuti; osserva che la crescita della Società sia ascrivibile ai meriti della governance e dei dipendenti e, pertanto, propone di distribuire gli utili a questi ultimi a titolo di riconoscimento per l'attività svolta e i risultati raggiunti.
   La presidente ringrazia l'azionista Domenico COLUMELLA per l'intervento e passa quindi la parola all'azionista Marco Geremia Carlo BAVA.
   L'azionista Marco Geremia Carlo BAVA
   riferisce di avere richiesto una copia delle proposte deliberative dell'assemblea straordinaria e sostiene di aver ricevuto risposta negativa con indicazione di attendere;

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lamenta che il documento richiesto avrebbe dovuto essere inserito all'interno della borsa (consegnata agli azionisti).

La presidente interviene richiamando l'azionista Marco Geremia Carlo BAVA al rispetto dell'ordine del giorno assembleare e assicu- randogli che la documentazione richiesta gli sarà consegnata.

La presidente osserva quindi che poiché gli interventi hanno avuto carattere assertivo non necessitano di replica; riprende dunque i lavori assembleari e dichiara chiusa la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno della parte straordinaria.

Prende la parola l'azionista Marco Geremia Carlo BAVA il quale an- ticipa che esprimerà voto negativo al fine di manifestare la propria insoddisfazione per la gestione della documentazione assembleare da parte dei soggetti incaricati.

La presidente, con il consenso dei presenti, chiede a me notaio di procedere all'espletamento delle operazioni di votazione relativa- mente al punto all'ordine del giorno.

Io notaio procedo alle operazioni di voto.

Pongo in votazione mediante Radiovoter la proposta di delibera- zione del consiglio di amministrazione sul punto 1) all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'assemblea.

Invito i presenti a non assentarsi durante le operazioni di voto. Prego gli intervenuti di comunicare, ai sensi delle disposizioni di legge, dei regolamenti vigenti e dello statuto, l'esistenza di even- tuali situazioni di carenza di legittimazione al voto o di esclusione dal voto.

Comunico che al momento sono presenti, in proprio o per delega, n. 711 azionisti per complessive n. 624.972.623 azioni rappresen- tanti il 77,038958% del capitale sociale con diritto di voto.

Terminate le operazioni di voto, comunico i risultati della votazio- ne:

voti favorevoli n. 611.266.964 voti contrari n. 13.526.077 voti astenuti n. 9.582

non votanti n. 170.000.

La presidente accerta quindi che la proposta di deliberazione del consiglio di amministrazione relativa al punto 1) dell'ordine del giorno della parte straordinaria dell'assemblea è approvata a mag- gioranza.

Coloro che risultano aver espresso voto favorevole, voto contrario, essersi astenuti o non aver votato, con il numero delle rispettive azioni, sono evidenziati nell'elenco dei partecipanti all'assemblea (Allegato "C").

Null'altro essendovi all'ordine del giorno da deliberare, la presiden- te ringrazia tutti i partecipanti e gli organizzatori e dichiara sciolta l'assemblea alle ore sedici e diciotto minuti circa.

Si allegano al presente verbale per farne parte integrante e so- stanziale, previa dispensa di darne lettura:

- sotto la lettera "A" la relazione illustrativa del consiglio di ammi- nistrazione sul primo punto all'ordine del giorno della parte straor- dinaria,

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