30/03/2022 - IRCE S.p.A.: Bilancio 31.12.2021 (versione PDF)

Bilancio 31/12/2021

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2021

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INDICE

Cariche sociali

Convocazione Assemblea Ordinaria Relazione sull'andamento della gestione

Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2021 ai sensi del D.Lgs. 254/2016

Bilancio consolidato Gruppo IRCE al 31 dicembre 2021

Situazione Patrimoniale - Finanziaria Consolidata

Conto Economico consolidato

Conto Economico complessivo consolidato

Prospetto delle variazioni del patrimonio netto consolidato Rendiconto Finanziario consolidato

Principi contabili e note esplicative al bilancio consolidato

Allegato 1- Elenco delle partecipazioni detenute dagli Amministratori, dai Sindaci nonché dai coniugi e dai figli minori degli stessi

Allegato 2 - Dichiarazione ex art.154/bis D.Lgs. 58/1998

Bilancio separato di IRCE S.p.A al 31 dicembre 2021

Situazione Patrimoniale - Finanziaria

Conto Economico

Conto Economico complessivo

Prospetto delle variazioni del patrimonio netto Rendiconto Finanziario

Principi contabili e note esplicative al bilancio separato Allegato 1 - Dichiarazione ex art.154/bis D.Lgs. 58/1998

Allegato 2 - Elenco partecipazioni in società direttamente controllate

Relazione della Società di revisione sul bilancio consolidato Relazione della Società di revisione sul bilancio separato

Relazione della Società di revisione sulla Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario

Relazione del Collegio Sindacale sul bilancio separato

PRESIDENTE CONSIGLIERE ESECUTIVO CONSIGLIERE NON ESECUTIVO CONSIGLIERE NON ESECUTIVO CONSIGLIERE INDIPENDENTE CONSIGLIERE INDIPENDENTEDOTT. ING. DOTT. DOTT. DOTT.SSA DOTT.SSAFILIPPO CASADIO

FRANCESCO GANDOLFI COLLEONI GIANFRANCO SEPRIANO

ORFEO DALLAGO FRANCESCA PISCHEDDA GIGLIOLA DI CHIARA

PRESIDENTE SINDACO EFFETTIVO SINDACO EFFETTIVO SINDACO SUPPLENTE SINDACO SUPPLENTEDOTT. DOTT. DOTT.SSA DOTT. DOTT.SSAFABIO SENESE ADALBERTO COSTANTINI DONATELLA VITANZA GIANFRANCO ZAPPI CLAUDIA MARESCA

DELOITTE & TOUCHE SpA

DOTT.SSA GIGLIOLA DI CHIARA DOTT. GIANFRANCO SEPRIANO DOTT. SSA FRANCESCA PISCHEDDA

COMITATO PER LA REMUNERAZIONE

DOTT.SSA FRANCESCA PISCHEDDA DOTT. GIANFRANCO SEPRIANO DOTT.SSA GIGLIOLA DI CHIARA

DOTT. FABRIZIO BIANCHIMANI ORGANISMO DI VIGILANZA

DOTT. FRANCESCO BASSI AVV. GABRIELE FANTI DOTT. GIANLUCA PIFFANELLI

RELAZIONE SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE RELATIVA

ALL'ESERCIZIO 2021

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria, che ai sensi dell'art. 106, comma 2, D.L. n. 18/20 si svolgerà presso la sede legale della società esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2022 alle ore 11,00 ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 5 maggio 2022, stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

•  Bilancio separato al 31/12/2021 e relative relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; delibere conseguenti;

•  Presentazione del bilancio consolidato al 31/12/2021;

•  Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2022-2023-2024;

•  Determinazione del compenso annuale per i membri del Consiglio di Amministrazione;

•  Proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie, modalità di acquisto e cessione;

•  Relazione sulla remunerazione:

  • - esame della I Sezione (i.e politica sulla remunerazione) deliberazione ai sensi dell'art.123-ter, comma 3 bis, del D.lgs 24/02/98 n.58;

  • - esame della II Sezione (i.e compensi corrisposti nell'esercizio) deliberazione ai sensi dell'art.123-ter, comma 6, del D.lgs 24/02/98 n.58.

CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO - Il capitale sociale della Società è di Euro 14.626.560 rappresentato da n.28.128.000 azioni ordinarie. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data odierna la Società detiene n. 1.586.388 azioni proprie, rappresentative del 5,64% del capitale sociale, il cui voto è sospeso ai sensi dell'art.2357 ter del Codice civile.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA ED ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO

In relazione alle misure adottate dalle Autorità italiane per contenere l'emergenza COVID-19, l'intervento in Assemblea da parte degli azionisti sarà possibile esclusivamente tramite delega da conferirsi al Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art.135-undecies del TUF ovvero anche tramite delega e/o subdelega ai sensi dell'art.135-novies del TUF, in deroga all'art.135-undecies, comma 4, del TUF, risultando quindi esclusa la partecipazione fisica degli azionisti all'assemblea, come consentito dall'art.106 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18.

Ai sensi dell'art.83-sexies del D.Lgs 58/1998 la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione; le registrazioni in accredito ed in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e a votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società almeno due giorni non festivi prima dell'Assemblea in prima convocazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento ed al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

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