IMPIANTI: PUBBLICATO L'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E
STRAORDINARIA
Carate Brianza (MB), 5 aprile 2024 - Impianti S.p.A. (EGM: MPT), nata nel 1992 con oltre 30 anni di esperienza nel settore dell'innovazione tecnologica come Technology Scout, System Integrator e Business Developer in ambito ICT & Audio/Video e nello sviluppo di soluzioni tecnologiche per i settori della Difesa e Law Enforcement (la "Società "), comunica l'avvenuta pubblicazione in data odierna su Italia Oggi e sul sito internet www.impianti.eue www.borsaitaliana.itdell'avviso di convocazione dell'Assemblea, convocata per il giorno 23 aprile 2024, alle ore 14.00, in seduta ordinaria e straordinaria, presso lo Studio Notarile Agostini Chibbaro, in Milano, Via Illica n. 5.
L'ordine del giorno della predetta Assemblea nonché ogni informazione riguardante:
- la reperibilità della documentazione relativa all'Assemblea;
- la presentazione di richieste di integrazione dell'ordine del giorno;
- l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea;
- l'intervento in Assemblea - esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato - e l'esercizio del diritto di voto, per delega (record date: 12 aprile 2024);
- gli aspetti organizzativi dell'Assemblea
sono riportati nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo, allegato al presente comunicato, è pubblicato
- unitamente alla restante documentazione relativa all'Assemblea - nei termini e secondo le modalità di legge, presso la sede legale della Società, in Carate Brianza (MB), via Della Valle n. 46/A, e sul sito internet della Società www.impianti.eu(sezione "Governance" - "Assemblee degli azionisti") nonché sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it(sezione "Azioni" - "Documenti") ai quali si rimanda.
***
Il presente comunicato stampa è disponibili sul sito internet della Società www.impianti.eunella sezione "Investor Relations" e su www.1info.it.
***
About Impianti S.p.A.
Impianti S.p.A. nata nel 1992, è attiva in Italia nel settore dell'innovazione tecnologica. Technology Scout, System Integrator e Business Developer in ambito ICT & Audio/Video e nello sviluppo di soluzioni tecnologiche per i settori della Difesa e Law Enforcement. Impianti nasce dalla volontà dei due soci fondatori, Simone Lo Russo, attuale CEO e Simona Castelli, attuale COO, che hanno costituito una realtà dinamica e flessibile, in grado di soddisfare i bisogni dei clienti e adattarsi ai continui cambiamenti del mercato. Da 30 anni, Impianti S.p.A. anticipa le esigenze del mercato grazie al suo DNA di business developer, con un mix di prodotti che riesce a soddisfare tutte le richieste. Oltre a questo, la consolidata esperienza sul mercato e le diverse certificazioni ottenute hanno permesso alla società di costruirsi una solida base clienti e diventare un interlocutore privilegiato, iscritto ad oltre 100 albi fornitori, di Aziende Corporate/Multinazionali, ONG, Pubblica Amministrazione Centrale, Governo, Difesa e Forze dell'Ordine. Dal 16 dicembre 2022 Impianti è quotata sul mercato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Per maggiori informazioni, visita https://www.impianti.eu/.
Impianti S.p.A.
Capitale Sociale € 153.337,50 i.v. - P. IVA IT01989510134 - C.C.I.A.A. MB 1458693
Sede Legale e Operativa: Via Della Valle, 46/a 20841 Carate Brianza (MB) T +39 0362 912181
Sede di Roma: Via del Viminale, 38 00184 Roma (RM) T +39 06 98234595
Abilitazioni C.C.I.A.A. Milano - Monza Brianza Decreto 37/2008 Art.1 22/01/2008 Lettere A,B,C,D,E,F,G info@impianti.eu www.impianti.eu
Contatti
IMPIANTI | T + 39 0362 912181
INVESTOR RELATIONS MANAGER
Simona Castelli | investor@impianti.eu | Via Della Valle, 46/A, Carate Brianza (MB) - 20841
CDR COMMUNICATION | T +39 02 8404 1412
INVESTOR RELATIONS
Vincenza Colucci, vincenza.colucci@cdr-communication.it
Eleonora Nicolini, eleonora.nicolini@cdr-communication.it
MEDIA RELATIONS
Angelo Brunello, angelo.brunello@cdr-communication.it
Stefania Trevisol, stefania.trevisol@cdr-communication.it
INTEGRAE SIM | T +39 02 96846864
Euronext Growth Advisor | info@integraesim.it
Piazza Castello 24 - 20121 Milano
MIT SIM | T +39 02 30561276
Specialist | trading-desk@mitsim.it
Corso Venezia 16 - 20121 Milano
Impianti S.p.A.
Capitale Sociale € 153.337,50 i.v. - P. IVA IT01989510134 - C.C.I.A.A. MB 1458693
Sede Legale e Operativa: Via Della Valle, 46/a 20841 Carate Brianza (MB) T +39 0362 912181
Sede di Roma: Via del Viminale, 38 00184 Roma (RM) T +39 06 98234595
Abilitazioni C.C.I.A.A. Milano - Monza Brianza Decreto 37/2008 Art.1 22/01/2008 Lettere A,B,C,D,E,F,G info@impianti.eu www.impianti.eu
AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto all'Assemblea degli Azionisti di Impianti S.p.A. (la "Società ") sono convocati, in seduta ordinaria e straordinaria, per il giorno 23 aprile 2024 alle ore 14.00, presso lo Studio Notarile Agostini Chibbaro, in Milano, Via Illica n. 5, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
Parte Ordinaria
-
Bilancio al 31 dicembre 2023:
1.1) approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023; deliberazioni inerenti e conseguenti;
1.2) destinazione del risultato d'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Parte straordinaria
- Modifica dell'art. 14 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Informazioni sul capitale sociale
Alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, il capitale sociale della Società è pari a Euro 153.337,50 ed è suddiviso in n. 7.666.875 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale. Alla data odierna, la Società non possiede azioni proprie.
Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea
Ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. n. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), la legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dagli intermediari autorizzati in favore dei soggetti a cui spetta il diritto di voto, che dovrà pervenire alla Società stessa entro la fine del terzo giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per l'Assemblea, vale a dire entro il 18 aprile 2024. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.
La comunicazione è eseguita dagli intermediari autorizzati sulla base delle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto antecedente la data dell'Assemblea, vale a dire entro il termine del 12 aprile 2024 ("record date").
Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea.
Partecipazione all'Assemblea
La Società ha deciso di avvalersi della facoltà - stabilita ai sensi dell'art. 106, commi 4 e 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia
- stata da ultimo prorogata dal Decreto Legge 30 dicembre 2023 n. 215, così come convertito con Legge 23 febbraio 2024 n. 18 - di prevedere che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies TUF.
Impianti S.p.A.
Capitale Sociale € 153.337,50 i.v. - P. IVA IT01989510134 - C.C.I.A.A. MB 1458693
Sede Legale e Operativa: Via Della Valle, 46/a 20841 Carate Brianza (MB) T +39 0362 912181
Sede di Roma: Via del Viminale, 38 00184 Roma (RM) T +39 06 98234595
Abilitazioni C.C.I.A.A. Milano - Monza Brianza Decreto 37/2008 Art.1 22/01/2008 Lettere A,B,C,D,E,F,G info@impianti.eu www.impianti.eu
La delega può essere conferita, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, a Computershare S.p.A. con sede legale a Milano quale rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies TUF (il "Rappresentante Designato") attraverso lo specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società all'indirizzo www.impianti.eu(sezione "Governance" - "Assemblee degli azionisti"), da inviare entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea e, quindi, entro la fine del 19 aprile 2024.
Inoltre, ai sensi dell'art. 106, c. 4, ultimo periodo, del Decreto Legge n. 18/2020, al Rappresentante Designato potranno essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4 TUF. Tale diverso modulo di delega di voto sarà reso disponibile con le stesse modalità indicate al paragrafo che precede. Il modulo di delega con le istruzioni di voto ai sensi dell'art. 135- novies TUF dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso e sul sito internet della Società entro il 22 aprile 2024 ore 12:00.
Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 02 46776808 - 02 46776814 oppure all'indirizzo di posta elettronica ufficiomi@computershare.it- operations@computershare.it.
La Società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate.
Integrazione dell'ordine del giorno
Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, gli Azionisti della Società che rappresentano almeno il 5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria possono richiedere, entro cinque giorni dalla data odierna (ossia entro il 10 aprile 2024), l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti.
L'avviso integrativo dell'ordine del giorno sarà pubblicato su Italia Oggi al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'Assemblea (ossia, entro il 16 aprile 2024).
Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede legale della Società in Carate Brianza (MB), via Della Valle n. 46/A (ovvero, inviate alla Società all'indirizzo e-mailimpianti.spa@legalmail.it)da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta d'integrazione.
L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
Diritto di porre domande
Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, gli Azionisti della Società possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno, anche prima dell'Assemblea. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante l'Assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.
Impianti S.p.A.
Capitale Sociale € 153.337,50 i.v. - P. IVA IT01989510134 - C.C.I.A.A. MB 1458693
Sede Legale e Operativa: Via Della Valle, 46/a 20841 Carate Brianza (MB) T +39 0362 912181
Sede di Roma: Via del Viminale, 38 00184 Roma (RM) T +39 06 98234595
Abilitazioni C.C.I.A.A. Milano - Monza Brianza Decreto 37/2008 Art.1 22/01/2008 Lettere A,B,C,D,E,F,G info@impianti.eu www.impianti.eu
Documentazione
La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del
pubblico presso la sede legale della Società in Carate Brianza (MB), via Della Valle n. 46/A e sarà consultabile
sul sito internet della Società all'indirizzo www.impianti.eu (sezione "Governance" - "Assemblee degli
azionisti") e sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it(sezione "Azioni" - "Documenti") entro i
previsti termini di legge.
Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito internet della Società www.impianti.eu (sezione
"Governance" - "Assemblee degli azionisti") e, per estratto, su Italia Oggi in data odierna.
****
Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione, il rappresentante della società di revisione nonché il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies TUF, potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.
Carate Brianza (MB), 5 aprile 2024
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
___________________________
(Simona Castelli)
Impianti S.p.A.
Capitale Sociale € 153.337,50 i.v. - P. IVA IT01989510134 - C.C.I.A.A. MB 1458693
Sede Legale e Operativa: Via Della Valle, 46/a 20841 Carate Brianza (MB) T +39 0362 912181
Sede di Roma: Via del Viminale, 38 00184 Roma (RM) T +39 06 98234595
Abilitazioni C.C.I.A.A. Milano - Monza Brianza Decreto 37/2008 Art.1 22/01/2008 Lettere A,B,C,D,E,F,G info@impianti.eu www.impianti.eu
Allegati
Disclaimer
Impianti S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 23 aprile 2024 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 23 aprile 2024 14:12:07 UTC.