DELEGA E ISTRUZIONI AL RAPPRESENTANTE INDIPENDENTE
Assemblea generale ordinaria degli azionisti di IDNTT SA del 24 aprile 2024
Il/la sottoscritto/a __________________, C.F. __________________, nato/a a
__________________, il __________________, residente in __________________, in
__________________ |
Tel. |
_____________________________________E-mail |
__________________ |
titolare del diritto di voto in qualità di (barrare la casella interessata):
- intestatario
-
rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega in rappresentanza della società_________________________________________________________________________
_____consedelegalein
___________________________________________________________________ alla via
_____________________________________________________________________________
C.F.____________________________________P.IVA
_______________________________________ - creditore pignoratizio
- usufruttuario
- custode
- riportatore
- gestore
- altro (specificare) _______________________________________________________________
DELEGA
il dott. Alessandro Negrini, rappresentante indipendente della Società, come designato dall'Assemblea generale ai sensi dell'art. 24 dello statuto.
Istruzioni
I diritti di voto del sottoscritto espressi mediante il rappresentante indipendente della Società saranno esercitati conformemente alle proposte del Consiglio di amministrazione come descritte nella relativa relazione disponibile sul sito internet della Società ir.idntt.ch, alla sezione "Assemblea degli azionisti".
Sono fatte salve le istruzioni specifiche contrarie indicate nel presente modulo relative ai punti validamente inseriti all'ordine del giorno nonché le istruzioni generali contrarie (pag. 3).
Il presente formulario deve essere notificato alla Società al più tardi entro l'inizio dei lavori assembleari.
______________________
1
(Data)
______________________
(Firma)
***
AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE E LA TRASMISSIONE DELLA DELEGA DI VOTO
- Nel caso di comproprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche se l'interveniente è egli stesso comproprietario;
- la delega deve essere accompagnata da un documento d'identità in corso di validità del/i delegante/i e dalla comunicazione all'emittente effettuata dall'intermediario che, sulla base delle proprie scritture contabili, attesti la legittimazione all'intervento in Assemblea generale; nel caso in cui il delegante sia una persona giuridica copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza deve essere allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società;
- La delega può essere trasmesse alla Società mediante invio a mezzo raccomandata A/R presso la sede sociale ovvero mediante invio all'indirizzo email affarisocietari@idntt.ch.
- ai fini della legittimazione al diritto di intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è sempre necessaria la comunicazione all'emittente effettuata dall'intermediario su richiesta dell'interessato.
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- Istruzioni specifiche riguardanti gli oggetti validamente inseriti all'ordine del giorno
Oggetto no. |
Sì |
No |
Astensione |
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1) approvazione del bilancio di esercizio di IDNTT SA chiuso |
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al 31 dicembre 2023, redatto secondo i principi contabili |
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internazionali, del conto annuale di esercizio di IDNTT SA |
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chiuso al 31 dicembre 2023 e della relazione annuale, ai |
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sensi del Codice delle Obbligazioni, e destinazione |
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dell'utile di esercizio; approvazione del bilancio |
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consolidato, redatto secondo i principi contabili |
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internazionali; delibere inerenti e conseguenti; |
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2) nomina |
del |
nuovo |
organo amministrativo, previa |
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determinazione del numero dei componenti; nomina del |
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comitato di retribuzione e del rappresentante |
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indipendente; delibere inerenti e conseguenti; |
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3) nomina dell'Ufficio di Revisione, per il conto annuale, e |
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della Società di Revisione, per la relazione finanziaria |
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semestrale consolidata al 30 giugno 2024 e per i bilanci di |
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esercizio e consolidato al 31 dicembre 2024; delibere |
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inerenti e conseguenti; |
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4) trasferimento della sede legale da Balerna, Via Giuseppe |
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Corti, 5 a Chiasso, Via Maestri Comacini, 4. Modifica |
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dell'art. 1 dello Statuto; delibere inerenti e conseguenti; |
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5) |
approvazione di un piano di stock option denominato |
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"Piano |
IDNTT SOP |
2024-2026" destinato agli |
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amministratori ed ai dirigenti con responsabilità |
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commerciali e/o strategiche, nonché a taluni dipendenti |
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e consulenti della Società o del Gruppo ad essa facente |
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capo; inserimento dell'articolo 3quater (bis) nello |
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statuto; delibere inerenti e conseguenti; |
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6) approvazione di un aumento di capitale condizionale, con |
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esclusione del diritto di opzione degli azionisti, a |
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pagamento, a servizio del piano di stock option |
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denominato "Piano IDNTT SOP 2024-2026" e inserimento |
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dell'art. 3bis (bis) nello statuto; delibere inerenti e |
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conseguenti; |
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7) |
modifica dell'art. 11 dello Statuto con previsione della |
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possibilità che l'avviso di convocazione possa essere |
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pubblicato sui quotidiani italiani, anche per estratto; |
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delibere inerenti e conseguenti; |
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8) approvazione |
delle |
retribuzioni del Consiglio di |
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Amministrazione e della Direzione; delibere inerenti e |
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conseguenti. |
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3
- Istruzioni generali sulle proposte non annunciate relative agli oggetti dell'ordine del giorno e/o sui nuovi oggetti ai sensi dell'art. 700 cpv. 3 CO
Conferisco istruzioni al rappresentante indipendente di votare come segue:
- Conformemente alla proposta del Consiglio di amministrazione
- Contro alle proposte non annunciate e/o alle proposte relative a nuovi oggetti all'ordine del giorno
- Astensione
4
Allegati
Disclaimer
IDNTT SA ha pubblicato questo contenuto il 04 aprile 2024 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 04 aprile 2024 14:50:06 UTC.