04/04/2024 - IDNTT SA: Delega ordinaria 2024

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA GENERALE

IDNTT SA

Assemblea generale ordinaria dei soci del 24 aprile 2024

Il/la sottoscritto/a __________________, C.F. __________________, nato/a a __________________, il

__________________, residente in __________________, in __________________ Tel.

_____________________________________E-mail __________________

titolare del diritto di voto in qualità di (barrare la casella interessata):

• intestatario
• rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega in rappresentanza della società______________________________________________________________________________
  con sede legale in ___________________________________________________________________
  alla via _____________________________________________________________________________
  C.F.____________________________________ P.IVA _______________________________________
• creditore pignoratizio
• usufruttuario
• custode
• riportatore
• gestore
• altro (specificare) __________________________________________________________________

DELEGA

il/la Sig./Sig.ra __________________, C.F. __________________, nato/a a __________________ il

__________________eventualmente sostituito dal/la Sig./Sig.ra __________________, C.F.

__________________, nato/a a __________________, il __________________

A RAPPRESENTARLO e A VOTARE

con riferimento a n. __________________azioni ordinarie di IDNTT S.A. (la "Società "), all'Assemblea

generale ordinaria, convocata per il giorno 24 aprile 2024 alle ore 12.00, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE del GIORNO

1. approvazione del bilancio di esercizio di IDNTT SA chiuso al 31 dicembre 2023, redatto secondo i principi contabili internazionali, del conto annuale di esercizio di IDNTT SA chiuso al 31 dicembre 2023 e della relazione annuale, ai sensi del Codice delle Obbligazioni, e destinazione dell'utile di esercizio; approvazione del bilancio consolidato, redatto secondo i principi contabili internazionali; delibere inerenti e conseguenti;
2. nomina del nuovo organo amministrativo, previa determinazione del numero dei componenti; nomina del comitato di retribuzione e del rappresentante indipendente; delibere inerenti e conseguenti;

1. nomina dell'Ufficio di Revisione, per il conto annuale, e della Società di Revisione, per la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2024 e per i bilanci di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2024; delibere inerenti e conseguenti;
2. trasferimento della sede legale da Balerna, Via Giuseppe Corti, 5 a Chiasso, Via Maestri
   Comacini, 4. Modifica dell'art. 1 dello Statuto; delibere inerenti e conseguenti;
3. approvazione di un piano di stock option denominato "Piano IDNTT SOP 2024-2026" destinato agli amministratori ed ai dirigenti con responsabilità commerciali e/o strategiche, nonché a taluni dipendenti e consulenti della Società o del Gruppo ad essa facente capo; inserimento dell'articolo 3quater (bis) nello statuto; delibere inerenti e conseguenti;
4. approvazione di un aumento di capitale condizionale, con esclusione del diritto di opzione degli azionisti, a pagamento, a servizio del piano di stock option denominato "Piano IDNTT SOP 2024-2026" e inserimento dell'art. 3bis (bis) nello statuto; delibere inerenti e conseguenti;
5. modifica dell'art. 11 dello Statuto con previsione della possibilità che l'avviso di convocazione possa essere pubblicato sui quotidiani italiani, anche per estratto; delibere inerenti e conseguenti;
6. approvazione delle retribuzioni del Consiglio di Amministrazione e della Direzione; delibere inerenti e conseguenti.

Approvandone pienamente l'operato all'esito della discussione assembleare.

______________________

(Data)

______________________

(Firma)

***.***

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE E LA TRASMISSIONE DELLA DELEGA DI VOTO

• Nel caso di comproprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche se l'interveniente è egli stesso comproprietario;
• la delega può essere rilasciata anche a un soggetto che non sia azionista di IDNTT S.A.;
• la delega deve essere accompagnata da un documento d'identità in corso di validità del/i delegante/i e dalla comunicazione all'emittente effettuata dall'intermediario che, sulla base delle proprie scritture contabili, attesti la legittimazione all'intervento in Assemblea generale; nel caso in cui il delegante sia una persona giuridica copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza deve essere allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società;
• La delega può essere trasmesse alla Società mediante invio a mezzo raccomandata A/R presso la sede sociale ovvero mediante invio all'indirizzo email affarisocietari@idntt.ch.

• ai fini della legittimazione al diritto di intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è sempre necessaria la comunicazione all'emittente effettuata dall'intermediario su richiesta dell'interessato.

Per qualsiasi informazione sulle modalità di partecipazione all'Assemblea generale, si invita a prendere visione dell'avviso di convocazione oltre che, per ulteriori chiarimenti, a contattare la Società all'indirizzo e−mail: affarisocietari@idntt.ch.