24/04/2024 - FNM S.p.A.: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FNM COSTITUISCE I COMITATI E APPROVA LA DELIBERA QUADRO DI ADESIONE AL CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE

COMUNICATO STAMPA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FNM COSTITUISCE I COMITATI E APPROVA LA DELIBERA QUADRO DI ADESIONE AL CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE

Milano, 24 aprile 2024 - Il Consiglio di Amministrazione di FNM S.p.A. (la "Società"), riunitosi in data odierna sotto la presidenza del Dott. Andrea Angelo Gibelli, ha deliberato l'adesione ai principi e raccomandazioni contenuti nel Codice di Corporate Governance (il "Codice"), formalizzandola nel contesto di una delibera quadro.

Conseguentemente all'adesione della Società al Codice, il Consiglio di Amministrazione ha proceduto ad una nuova valutazione di indipendenza degli Amministratori, sulla base dei criteri quali-quantitativi stabiliti ai sensi della raccomandazione 7, lett. c) e d), del Codice, confermandone la sussistenza in capo agli Amministratori Gianantonio Arnoldi, Maria Teresa Tomaselli e Paola Panzeri.

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha poi deliberato di costituire i seguenti Comitati endoconsiliari:

Comitato Controllo, Rischi e Operazioni con Parti Correlate

• Gianantonio Arnoldi (in qualità di Presidente)
• Ivo Roberto Cassetta
• Maria Teresa Tomaselli

Comitato per la Remunerazione

• Maria Teresa Tomaselli (in qualità di Presidente)
• Gianantonio Arnoldi
• Ivo Roberto Cassetta

Comitato per la Responsabilità Sociale ed Etica

• Paola Panzeri (in qualità di Presidente)
• Gianantonio Arnoldi
• Ivo Roberto Cassetta

Comitato per la designazione degli organi sociali delle società del Gruppo FNM

• Gianantonio Arnoldi (in qualità di Presidente)
• Andrea Angelo Gibelli

- Fulvio Caradonna

Infine, il Consiglio di Amministrazione ha nominato l'Amministratore indipendente Maria Teresa Tomaselli quale Lead Independent Director e confermato il Presidente, Dott. Andrea Angelo Gibelli, ai sensi della raccomandazione 34 del Codice, in quanto chief executive officer della Società, quale Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

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