09/05/2023 - Fine Foods & Pharmaceuticals NTM S.p.A.: FINE FOODS: ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI - 9 MAGGIO 2023

Fine Foods: Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti - 9 maggio 2023

• Approvato il Bilancio di Esercizio 2022 e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione
• Deliberata la distribuzione di un dividendo ordinario nella misura di Euro 0,10 per azione utilizzando quota parte della riserva straordinaria
• Rinnovata l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie
• Approvata la Politica di Remunerazione
• Approvate le modifiche allo statuto sociale

Verdellino, 9 maggio 2023 - L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A., CDMO (Contract Development & Manufacturing Organization) italiana indipendente che sviluppa e produce in conto terzi prodotti per l'industria farmaceutica, nutraceutica, cosmetica, dei biocidi e dei dispositivi medici, e quotata all'Euronext STAR Milan (ticker: FF), riunitasi in data odierna, sotto la Presidenza di Marco Francesco Eigenmann, ha assunto le seguenti deliberazioni:

BILANCIO DI ESERCIZIO 2022

Nel corso dell'Assemblea è stato approvato il Bilancio d'Esercizio di Fine Foods al 31 dicembre 2022 nonché la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione e presentato il Bilancio Consolidato del Gruppo Fine Foods, nonché la Dichiarazione Consolidata di Carattere Non Finanziario, riferiti al medesimo esercizio.

Quanto alla destinazione del risultato di esercizio, l'Assemblea ha deliberato di coprire la perdita interamente tramite l'utilizzo della riserva straordinaria.

DISTRIBUZIONE DEL DIVIDENDO

L'Assemblea ha deliberato la distribuzione agli azionisti di un dividendo ordinario pari a Euro 0,10 per ciascuna delle azioni in circolazione aventi diritto alla data di stacco cedola, escluse quindi le azioni proprie in portafoglio a quella data, per un importo massimo complessivo di Euro 2,6 milioni, a valere sulla Riserva Straordinaria.

Lo stacco delle cedole (n. 6 per le azioni ordinarie e n. 5 per le azioni a voto plurimo) avverrà il 22 maggio 2023, record date il 23 maggio 2023 e payment date il 24 maggio 2023.

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AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

L'Assemblea ha rinnovato l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione, per le finalità e nei termini proposti nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione, all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca, per la parte non eseguita, della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea degli Azionisti in data 10 maggio 2022. L'autorizzazione all'acquisto avrà durata di 18 mesi dalla data dell'Assemblea, mentre quella alla disposizione viene concessa senza limiti temporali.

APPROVAZIONE DELLA POLITICA DI REMUNERAZIONE

Con riferimento alla Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs n. 58/1998 e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999, l'Assemblea ha deliberato:

• di approvare la prima sezione della Relazione, contenente le politiche in materia di remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D.Lgs n. 58/1998 e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999;
• in senso favorevole in merito alla seconda sezione della Relazione, in tema di compensi corrisposti, redatta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D.Lgs n. 58/1998 e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999.

MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE

L'Assemblea Straordinaria ha approvato la modifica degli articoli 6, 10, 16, 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 29 dello Statuto Sociale.

Le modifiche statutarie approvate sono dettagliate nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione e sono dirette (i) ad adeguare talune previsioni statutarie all'evoluzione della prassi delle relative formulazioni; (ii) a introdurre in capo a ciascuna lista il rispetto delle prescrizioni (a) inerenti il numero di Amministratori Indipendenti e (b) in materia di equilibrio tra generi e (iii), attraverso modificazioni di mera forma, a fornire maggiore chiarezza.

Le modifiche statutarie approvate non rientrano tra le fattispecie che danno diritto al recesso ai sensi dello Statuto sociale e delle disposizioni di legge o regolamentari.

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Il rendiconto sintetico delle votazioni sarà messo a disposizione del pubblico, entro i termini di legge, presso la sede legale di Fine Foods e sul sito internet della Società (www.finefoods.it, Sezione Governance- Assemblee) in ottemperanza all'art. 125-quater, comma 2, del D.Lgs n. 58/1998, entro il prescritto termine di cinque giorni dall'Assemblea. Con le stesse modalità e nei termini di legge verrà altresì messo a disposizione del pubblico il verbale della riunione assembleare.

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Il presente comunicato è consultabile sul sito di Fine Foods www.finefoods.it, nella sezione Investor relations/ Comunicati Stampa.

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Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A., quotata su Euronext STAR Milan di Borsa Italiana (Ticker: FF), è una CDMO (Contract Development & Manufacturing Organization) italiana indipendente. Sviluppa e produce in conto terzi prodotti per l'industria farmaceutica, nutraceutica, cosmetica, dei biocidi e dei dispositivi medici. Fondata nel 1984, Fine Foods ha dimostrato di essere un partner strategico affidabile e competente per i clienti dei diversi settori in cui opera, grazie ad una organizzazione che consente di costruire una progettualità vincente ed una relazione solida e di lungo periodo. La ricerca continua dell'eccellenza operativa è parte del modello di business: dalla ricerca e sviluppo all'innovazione, dall' affidabilità dei processi alla qualità dei prodotti, dall'attenzione alle tematiche di ESG alla gestione sostenibile di tutta la supply chain del Gruppo. Fine Foods è una benefit corporation, che può contare su certificazioni e rating basati su standard internazionali a garanzia dell'impegno per la sostenibilità in tutte le funzioni aziendali. Con 207 milioni di euro di ricavi nel 2022 e un CAGR negli ultimi 10 anni di oltre l'10%, Fine Foods si presenta come una realtà in crescita e orientata a cogliere le sfide del futuro.

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Per maggiori informazioni:

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