25/07/2023 - Expert System S.p.A.: Assemblea dei Soci e riunione del Consiglio di Amministrazione

Expert.ai: Assemblea dei Soci e riunione del Consiglio di

Amministrazione

• Istituito un Comitato Esecutivo ai sensi dell'art. 2381 del Codice Civile
• • Nominato l'Amministratore Marco di Teodoro quale membro del
    Comitato per il Controllo sulla Gestione

25 luglio 2023

Expert.ai S.p.A. ("expert.ai" o la "Società "), leader nel mercato dell'intelligenza artificiale (AI) per la comprensione del linguaggio naturale, comunica che in data odierna si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti della Società, approvando tutte le proposte di delibera e pertanto: (i) ha confermato la nomina dell'Amministratore Dario Pardi, cui è stato altresì attribuito il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione; (ii) ha incrementato il numero di Amministratori in carica e la conseguente nomina dell'Amministratore Indipendente Marco di Teodoro, preventivamente valutato positivamente dall'Euronext Growth Advisor ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan ; e (iii) ha proceduto all'aggiornamento dello statuto sociale al fine di prevedere, tra l'altro, la facoltà in capo al Consiglio di Amministrazione stesso di istituire un comitato esecutivo ex art. 2381 del Codice Civile.

A valle della predetta Assemblea si è quindi riunito il Consiglio di Amministrazione di expert.ai che ha, tra l'altro, deliberato di istituire un Comitato Esecutivo in seno all'organo amministrativo composto da n. 3 membri, determinandone altresì i poteri e le modalità di funzionamento. Il Comitato Esecutivo è composto da:

• Dario Pardi, che ricopre altresì il ruolo di Presidente del Comitato;
• Walter Lloyd Mayo III; e
• Marco Varone.

In tale contesto, il Consiglio di Amministrazione ha altresì ritenuto e deliberato di conferire all'Amministratore Stefano Spaggiari il ruolo di Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Alla luce dell'intervenuta nomina da parte dell'Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione ha proceduto con la nomina dell'Amministratore Marco di Teodoro, che si ricorda essere in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti ed essere iscritto al registro dei revisori contabili, quale membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione che, pertanto, risulta composto come segue:

• Andrea Gabola, in qualità anche di Presidente;
• Stefano Pedrini; e
• Marco di Teodoro.

Il Verbale dell'Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, oltre che mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.expert.ainonché sul sito internet www.borsaitaliana.it- sezione Azioni / Documenti.

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Questo comunicato stampa è disponibile sul sito web della Società www.expert.aie su www.emarketstorage.com.

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