1 septembre 2021 |
BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES |
Bulletin n° 105 |
BALO
BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES
DIRECTION DE L'INFORMATION LÉGALE ET ADMINISTRATIVE
26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15
www.dila.premier-ministre.gouv.fr
www.journal-officiel.gouv.fr
Avis de convocation / avis de réunion
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BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES |
Bulletin n° 105 |
ETABLISSEMENTS FAUVET GIREL
Société Anonyme à Conseil d'administration
Au capital de 2 006 480 Euros
Siège Social : 40 boulevard Henri SELLIER - 92150 SURESNES
552 064 933 R.C.S. NANTERRE
Avis rectificatif à l'annonce n° 2103723 publiée le 13 août 2021.
AVIS IMPORTANT CONCERNANT LA PARTICIPATION
A L'ASSEMBLEE GENERALE DU 17 SEPTEMBRE 2021
Dans le contexte d'épidémie du Covid-19 et compte tenu des mesures administratives limitant et interdisant les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires, l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires convoquées le 17 septembre 2021 à 10 heures, dans les bureaux de la société AUDIT SYNTHESE sis : Place NARVIK - 11, rue de Téhéran - 75008 PARIS, se tiendra à « huis clos », sans que les actionnaires et les autres personnes ayant le droit d'y assister ne soient présents.
L'assemblée générale se tiendra à « huis clos » conformément (i) aux dispositions de l'ordonnance n°2020-1497 du 2 décembre 2020 portant prorogation et modification de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19 et (ii) au décret n° 2021-987 du 28 juillet 2021 y afférent.
En conséquence, les actionnaires sont invités à ne pas demander de cartes d'admission et à voter par correspondance à l'aide du formulaire de vote, ou à donner pouvoir au président de l'Assemblée générale ou à un tier s, selon les modalités précisées dans le présent avis.
Il ne sera pas possible aux actionnaires de poser des questions, ni de déposer des projets d'amendements ou de nouvelles réso lutions durant l'Assemblée générale. Il est rappelé aux actionnaires qu'ils peuvent adresser des questions écrites dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, telles que détaillées ci-après.
La société ETABLISSEMENTS FAUVET GIREL tiendra ses actionnaires informés de toute évolution éventuelle relative aux modalités de participation et de vote à l'Assemblée générale et, à cette fin, chaque actionnaire est invité à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l'Assemblée générale sur le site Internet de la Société : w ww.fauvet-girel.fr.
En rectification de l'annonce précédemment cité, il convenait de lire les informations suivantes relatives à l'ordre du jour et au texte des résolutions :
Les actionnaires de la Société ETABLISSEMENTS FAUVET GIREL sont convoqués en assemblée générale ordinaire pour le 17 septembre 2021, à 10 heures, à huis-clos, hors la présence physique de ses actionnaires, dans les bureaux de la société AUDIT SYNTHESE sis : Place NARVIK - 11, rue de Téhéran - 75008 PARIS, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Nomination de Madame Anne-Laure PREFOL en qualité d'administrateur,
- Nomination de Madame Sophie PREFOL, en qualité d'administrateur,
- Pouvoir en vue des formalités
TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES A L'ASSEMBLEE GENERALE.
Première résolution (Nomination de Madame Anne-Laure PREFOL en qualité d'administrateur) - L'Assemblée Générale décide de nommer en qualité de nouvel administrateur :
Madame Anne-Laure PREFOL, épouse EL FATIH
Née le 7 février 1986 à BOULOGNE BILLANCOURT (FRANCE)
De nationalité française,
Demeurant 7 rue Chernoviz - 75016 PARIS
La présente nomination est prévue pour une période de 6 années qui viendra à expiration à l'issue de l'assemblée générale app elée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026.
Deuxième résolution (Nomination de Madame Sophie PREFOL en qualité d'administrateur) - L'Assemblée Générale décide de nommer
en qualité de nouvel administrateur :
Madame Sophie PREFOL,
Née le 12 mai 1992 à PARIS (FRANCE)
De nationalité française,
Demeurant 23 Boulevard Montmorency - 75016 PARIS
La présente nomination est prévue pour une période de 6 années qui viendra à expiration à l'issue de l'assemblée générale app elée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026.
Troisième résolution (Délégation de pouvoirs en vue d'accomplir les formalités ) - L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au
porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
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Sauf instruction contraire, les procurations et les votes par correspondance reçus pour la première assemblée restent valables pour toute assemblée ultérieure, sur convocation portant sur le même ordre du jour.
- - Cession par les actionnaires de leurs actions avant l'assemblée générale
Tout actionnaire ayant déjà retourné son formulaire unique de pouvoirs et de vote par correspondance ou ayant demandé une attestation de participation peut céder tout ou partie de ses actions jusqu'au jour de l'assemblée générale.
Cependant, si la cession intervient avant le deuxième jour ouvré à zéro heure, heure de Paris, précédan t l'assemblée, l'intermédiaire financier habilité teneur de compte notifie la cession à l'établissement financier désigné ci-avant et fournit les éléments afin d'annuler le vote ou de modifier le nombre d'actions et de voix correspondant au vote.
Aucun transfert d'actions réalisé après le deuxième jour ouvré à zéro heure, heure de Paris, précédant l'assemblée, quel que soit le moyen utilisé, ne sera notifié ou pris en compte, nonobstant toute convention contraire.
C. - Demande d'inscription de projets de résolution par les actionnaires et questions écrites
Dansle contexte sanitaire actuel, lesactionnairessont encouragésà privilégier la communication par voie électronique.
Les demandes d'inscription de points ou de projets de résolutions à l'ordre du jour par les actionnaires remplissant les cond itions prévues par l'article R.225-71 du Code de commerce doivent parvenir, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'adresse suivante: CABINET AUDIT SYNTHESE - 11 rue de Téhéran - Place Narvik - 75008 PARIS ou par télécommunication électronique à l'adresse suivante fauvet-girel@groupe-spaclo.com, au plus tard le 25ème jour (calendaire) qui précède la date de l'Assemblée générale soit le mardi 24 août 2021, conformément à l'article R.225-73 du Code de commerce. Les demandes doivent être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte.
L'examen de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d'une nouvelle attestation justifiant de l'enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour précédent l'Assemblée soit le mercredi 15 septe mbre 2021 à zéro heure, heure de Paris.
Les questions écrites posées le cas échéant par les actionnaires au Conseil d'administration pourront être envoyées par voie électronique au Président du Conseil d'administration, fauvet-girel@groupe-spaclo.com, au plus tard le deuxième jour ouvré précédent l'Assemblée Générale soit le mercredi 15 septembre 2021. Elles sont accompagnées d'une attestation d'inscription dans les comptes tenus p ar la Société.
D. - Documents mis à disposition des actionnaires
Le texte intégral des documents destinés à être présentés à l'assemblée conformément notamment aux articles L. 225 -115, R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce seront mis en ligne sur le site internet de la société, http://www.fauvet-girel.fr
Les actionnaires pourront également faire la demande, dans les délais et conditions de l'article R. 225-88 du Code de commerce et de l'article 3 de l'Ordonnance Covid-19, de ces mêmes documents par courriel à l'adresse électronique suivante : fauvet-girel@groupe-spaclo.com
Le Conseil d'administration
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Pièces jointes
Disclaimer
Etablissements Fauvet-Girel SA a publié ce contenu, le 01 septembre 2021, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées. Diffusé par Public le 02 septembre 2021 08:52:04 UTC.