27/09/2019 - Elettra Investimenti S.p.A.: 27/09/2019 Pubblicazione avviso di convocazione assemblea straordinaria

COMUNICATO STAMPA

PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI

ELETTRA INVESTIMENTI SPA

Latina, 27 Settembre 2019

Elettra Investimenti Spa (la "Società") informa dell'avvenuta pubblicazione in data odierna dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti, sul proprio sito internet, all'indirizzo www.elettrainvestimenti.it(sezione investor relations) e sul quotidiano "Italia Oggi".

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea straordinaria, in unica convocazione, presso lo studio del notaio Federico Basile in Viale Liegi 1 00198 Roma, per il giorno 14/10/2019 alle ore 10.00, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta di fusione per incorporazione delle Società: (i) "ALEA SERVICE S.R.L.", con sede legale in Latina, Via Duca del Mare n. 19, (ii) "ALEA ENERGIA S.P.A.", con sede legale in Latina, Via Duca del Mare n. 19 e (iii) "THOLOS PHP S.R.L.", con sede legale in Cagliari, Via San Tommaso D'Aquino n. 20 nella Società "ELETTRA INVESTIMENTI S.P.A.", con sede legale in Latina, Via Duca del Mare n. 19, sulla base del progetto di fusione redatto ai sensi dell'art. 2501-ter del Codice Civile, deliberazioni inerenti e conseguenti, deleghe di poteri;
2. Varie ed eventuali.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, sono legittimati a intervenire e a esercitare il diritto di voto in Assemblea gli azionisti in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle proprie evidenze contabili risultanti alla data del 03/10/2019, vale a dire il termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'Assemblea (c.d. "record date"); coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario deve pervenire alla Società entro il 09/10/2019, vale a dire entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'Assemblea. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre tale termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA

Ciascun soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2372 cod. civ., mediante delega scritta. Il modulo di delega che l'avente diritto al voto ha facoltà di utilizzare è disponibile in versione stampabile nella sezione "Investor Relations / Informazioni per gli Azionisti

• Assemblee" del sito internet www.elettrainvestimenti.it. La delega può essere trasmessa alla Società a mezzo

ELETTRA INVESTIMENTI SPA VIA DUCA DEL MARE 19 - 04100 LATINA - TEL.0773.665876- VIA BORGONUOVO, 27- 20121 MILANO - TEL.02.36745652 PEC: ELETTRA.INVESTIMENTI@LEGALMAIL.IT - WWW.ELETTRAINVESTIMENTI.IT R.E.A. LT-158229 P. I.V.A. E C.F. 02266490594 CAPITALE SOCIALE DELIBERATO EURO 7.780.836,00 SOTTOSCRITTO E VERSATO EURO 3.839.124,00

raccomandata presso la sede legale in Latina, Via Duca del Mare n. 19, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata elettra.investimenti@legalmail.it.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE

Ai sensi dello Statuto, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, trasmettendole all'indirizzo di posta elettronica certificata elettra.investimenti@legalmail.it. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà per la Società di conferire una risposta unitaria alle domande aventi contenuto analogo. Le domande devono essere corredate da apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità del socio o , in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

I soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti.

Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa da consegnare all'organo amministrativo presso la sede sociale entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.

L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nello Statuto sociale, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione.

L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società nei termini di legge e sarà consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo www.elettrainvestimenti.it nella sezione "Investor Relations / Informazioni per gli Azionisti / Assemblee" mentre i bilanci della Società sono disponibili sul medesimo sito www.elettrainvestimenti.itsezione "Investor Relations /Financial Reports"

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Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Società www.elettrainvestimenti.it e sul quotidiano Italia Oggi nonché inviato a Borsa Italiana S.p.A.

Latina, 27 settembre 2019

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Fabio Massimo Bombacci

ELETTRA INVESTIMENTI SPA VIA DUCA DEL MARE 19 - 04100 LATINA - TEL.0773.665876- VIA BORGONUOVO, 27- 20121 MILANO - TEL.02.36745652 PEC: ELETTRA.INVESTIMENTI@LEGALMAIL.IT - WWW.ELETTRAINVESTIMENTI.IT R.E.A. LT-158229 P. I.V.A. E C.F. 02266490594 CAPITALE SOCIALE DELIBERATO EURO 7.780.836,00 SOTTOSCRITTO E VERSATO EURO 3.839.124,00

Elettra Investimenti, holding industriale operante sul territorio nazionale nel settore della produzione di energia elettrica e termica secondo l'approccio della Generazione Distribuita (prevalentemente impianti di cogenerazione e trigenerazione), nell'efficienza energetica e nel car sharing. La strategia di Elettra Investimenti prevede il rafforzamento della posizione competitiva attraverso l'acquisizione di impianti di terzi, lo sviluppo di linee di business O&M ed efficientamento energetico, l'innovazione tecnologica nel service energetico. I codici alfanumerici sono per le azioni ordinarie "ELIN" ISIN IT0004745607, per le azioni ordinarie "ELIN" con bonus share IT0005091415 e per i warrant WARRANT Elettra Investimenti 2015-2021 IT0005091316 "WELI21". La società, PMI innovativa da maggio 2017, è quotata sul mercato AIM Italia da aprile 2015. Per ulteriori informazioni:

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