20/03/2023 - Digital Value S.p.A.: Digital Value RD ITA 2023 v2 art.135 undecies

Digital Value S.p.A.

MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")

e dell'art. 106, comma 4, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ("Decreto Cura Italia"), convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato per effetto dell'art. 3, D.L. 228/2021, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, e da ultimo per effetto dell'art. 3, comma 10-undecies del D.L. 29 dicembre 2022 , n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14

Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6, Codice Fiscale n. 03638780159, appartenente al Gruppo Euronext, P.IVA di Gruppo 10977060960, (di seguito "Monte Titoli"), in qualità di "Rappresentante Designato" di Digital Value S.p.A. (di seguito, la "Società "), ai sensi dell'articolo 135-undecies TUFe dell'art. 106, comma 4, del Decreto Cura Italia, tenuto conto della proroga di cui al Decreto Legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, e della successiva proroga di cui all'art. 3 comma 10-undecies del D.L. 29 dicembre 2022 , n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14, in persona di un proprio dipendente o collaboratore munito di specifico incarico, procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Digital Value S.p.A. convocata per il giorno 5 aprile 2023, alle ore 10.30, prima convocazione, e, ove occorra, in seconda convocazione il 6 aprile 2023 stessi luogo ed ora, in Milano Via Galileo Galilei 7 in via esclusivamente telematica con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società all'indirizzo www.digitalvalue.it, Sezione "Investor Relations - Assemblee", in data 17 marzo 2023 e sul quotidiano "MF - MILANO FINANZA".

Il modulo di delega con le relative istruzioni di voto deve pervenire a Monte Titoli entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea ossia entro le ore 23:59 del 3 aprile 2023 (ovvero del 4 aprile 2023 se in seconda convocazione). La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro lo stesso termine.

Dichiarazioni del Rappresentante Designato: Monte Titoli rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei (i) rapporti contrattuali in essere tra Monte Titoli e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. f), del TUF, Monte Titoli dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, che non possano essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

N.B. Il presente modulo potrà subire variazioni a seguito dell'eventuale integrazione dell'ordine del giorno o presentazione di proposte di deliberazione ai sensi dell'art. 126-bis TUF.

MODULO DI DELEGA (Parte 1 di 2)

Completare con le informazioni richieste sulla base delle avvertenze riportate in calce al modulo)(§)

Il/la sottoscritto/a firmatario della delega	(Nome e Cognome) (*)
Nato/a a (*)	Il (*)	Codice Fiscale (*)
Residente in (*)	Via (*)
Telefono n. (**)	Email (**)
Documento di identità in corso di validità - tipo (*)	Rilasciato da (*)	Numero (*)
(da allegare in copia)

1. La Società tratterà i dati personali in conformità a quanto previsto dall'informativa pubblicata sul sito internet della Società all'indirizzo https://www.digitalvalue.it/privacy-policy/

1. Obbligatorio; (**) Si raccomanda la compilazione.

Monte Titoli S.p.A.

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ISTRUZIONI DI VOTO (Parte 2 di 2)

Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato - Barrare le caselle prescelte

Il/la sottoscritto/a firmatario della delega (Nome e Cognome)	__________________________________________________________________________________________________________
(indicare il titolare del diritto di voto solo se diverso
nome e cognome/denominazione)	__________________________________________________________________________________________________________

delega Monte Titoli a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Digital Value S.p.A., convocata in Milano Via Galileo Galilei 7 in via esclusivamente telematica per il giorno 5 aprile 2023, alle ore 10.30, in prima convocazione, e, ove occorra, in seconda convocazione il 6 aprile 2023 stessi luogo ed ora.

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO

Parte Ordinaria

1 Bilancio di esercizio di Digital Value S.p.A. al 31 dicembre 2022 e destinazione dell'utile di esercizio. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 del gruppo Digital Value.

1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio di Digital Value S.p.A. al 31 dicembre 2022, previo esame delle relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione	Barrare una	 Favorevole	 Contrario	 Astenuto
sola casella

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a

Barrare una sola casella		Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)
conferma le istruzioni	revoca le istruzioni	Favorevole: ___________________________	Contrario	 Astenuto

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1.2 Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione	Barrare una	 Favorevole	 Contrario	 Astenuto
sola casella

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a

Barrare una sola casella		Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)
conferma le istruzioni	revoca le istruzioni	Favorevole: ___________________________	Contrario	 Astenuto

2 Approvazione del progetto di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie di Digital Value S.p.A. sul mercato regolamentato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con contestuale revoca delle stesse azioni dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione	Barrare una	 Favorevole	 Contrario	 Astenuto
sola casella

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a

Barrare una sola casella		Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)
conferma le istruzioni	revoca le istruzioni	Favorevole: ___________________________	Contrario	 Astenuto

Monte Titoli S.p.A.

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3 Consiglio di Amministrazione.

3.1 Determinazione del numero dei componenti.

Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente)	Barrare una	 Favorevole  Contrario	 Astenuto
(proponente) ___________________________________	sola casella

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a

Barrare una sola casella		Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)
conferma le istruzioni	revoca le istruzioni	Favorevole: ___________________________	Contrario	 Astenuto

3.2 Determinazione del periodo di durata della carica.

		Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente)	Barrare una	 Favorevole	 Contrario	 Astenuto
		(proponente) ___________________________________		sola casella
	In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a
		Barrare una sola casella		Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)
		conferma le istruzioni	revoca le istruzioni	Favorevole: ___________________________		Contrario	 Astenuto
		3.3 Nomina del Consiglio di Amministrazione.
		Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente)	Barrare una	 Favorevole	 Contrario	 Astenuto
		(proponente) ___________________________________		sola casella
	In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a
		Barrare una sola casella		Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)
		conferma le istruzioni	revoca le istruzioni	Favorevole: ___________________________		Contrario	 Astenuto
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