05/04/2023 - Digital Value S.p.A.: Assemblea degli Azionisti e Consiglio di Amministrazione

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI E CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

APPROVATO IL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2022 DIVIDENDO A 85 CENTESIMI PER AZIONE

NOMINATI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E IL COLLEGIO SINDACALE

APPROVATO IL PROGETTO DI AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI ORDINARIE DI DIGITAL VALUE S.P.A. SUL MERCATO REGOLAMENTATO EURONEXT MILAN

Roma, 5 aprile 2023 - L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Digital Value S.p.A. (la "Società "), riunitasi in data odierna in prima convocazione, ha approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione già resi pubblici lo scorso 14 marzo 2023.

L'Assemblea ha altresì preso atto del bilancio consolidato del Gruppo Digital Value al 31 dicembre 2022 redatto secondo i principi contabili internazionali IFRS.

RISULTATI CONSOLIDATI PER L'ESERCIZIO 2022

• Ricavi consolidati: Euro 708,5 milioni (+150,7 mln € / +27% vs 2021) (+ 111 milioni/+18,6% vs 2021 proformato)
• Ebitda: 73,6 milioni € pari al 10,4% sui ricavi (+16,1 milioni € / +28% vs 2021) (+ 12,4 milioni/ +20,3% vs 2021 proformato)
• Utile Netto: 34 milioni € (+3,4 milioni € / +11,1% vs 2021)

DIVIDENDO

Con riferimento ai risultati di esercizio di Digital Value che evidenzia un utile pari a Euro 27.651.658,00, l'Assemblea ha deliberato di destinare tale utile come segue:

1. agli azionisti un dividendo unitario di Euro 0,85 per ciascuna azione avente diritto per complessivi massimi Euro 8.474.139,60, con data di stacco della cedola n. 1 il 24 aprile 2023, data di legittimazione al pagamento ai sensi dell'art. 83-terdecies del D.Lgs. 58/1998 (record date), il 25 aprile 2023 e data per il pagamento del dividendo il 26 aprile 2023;
2. per la differenza pari a Euro 19.177.518,40 al conto Utili a nuovo.

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Assemblea ha nominato per il prossimo triennio il nuovo Consiglio di Amministrazione composto da sette membri, nelle persone di Massimo Rossi, Marco Patuano, Paolo Vantellini, Riccardo Benedini, Maria Grazia Filippini, Maria Luisa Mosconi, Mario Vitale. Gli Amministratori Maria Grazia Filippini, Maria Luisa Mosconi e Mario Vitale hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98 come successivamente modificato e integrato ("TUF"), come

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richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, e all'art. 2 del Codice di Corporate Governance per le società quotate.

L'Assemblea ha determinato i compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione sulla base delle proposte formulate dall'azionista DV Holding, titolare di n. 6.452.233 azioni ordinarie rappresentative del 64,72% del capitale sociale di Digital Value S.p.A.

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

L'Assemblea ha nominato per il prossimo triennio il nuovo Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi nelle persone di Sergio Marchese, Gian Luca Succi, Paola Ginevri Latoni, e come sindaci supplenti Lucia Calore e Alessandra Tella. Ha conferito la Presidenza del Collegio a Sergio Marchese.

L'Assemblea ha determinato i compensi spettanti ai componenti del Collegio Sindacale sulla base delle proposte formulate dall'azionista DV Holding, titolare di n. 6.452.233 azioni ordinarie rappresentative del 64,72% del capitale sociale di Digital Value S.p.A.

NOMINA SOCIETÀ DI REVISIONE

L'Assemblea ha conferito l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023 - 2031 ai sensi del D. Lgs 39/2010 alla società BDO Italia S.p.A., subordinatamente a, e con efficacia a decorrere dalla data di, inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sul mercato regolamentato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

PIANO DI BUYBACK

L'Assemblea ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del TUF, l'acquisto, in una o più volte, per il periodo massimo consentito dalla normativa pro tempore applicabile, di massime numero 100.000 azioni ordinarie della Società, prive di indicazione del valore nominale, per un controvalore massimo di Euro 10.000.000 ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che il corrispettivo unitario non potrà comunque essere inferiore nel minimo del 20% e superiore nel massimo del 10% rispetto alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dal titolo della Società nei 10 giorni di borsa aperta antecedenti ogni singola operazione di acquisto.

TRANSLISTING

L'Assemblea ha deliberato:

1. di approvare il progetto di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie di Digital Value S.p.A. sul mercato regolamentato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Euronext Milan"), con contestuale revoca dalla quotazione delle medesime azioni ordinarie di Digital Value S.p.A. dal sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

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STATUTO SOCIALE

L'Assemblea, in sede straordinaria, ha deliberato un nuovo testo dello statuto sociale, con efficacia dalla data di avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della società su Euronext Milan che prevede, tra l'altro, l'introduzione del voto maggiorato ai sensi dell'art. 127 quinquies del TUF.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi sempre in data odierna a valle della sopra citata Assemblea ordinaria e straordinaria, ha provveduto a:

1. confermare alla Presidenza della Società Massimo Rossi;
2. confermare Amministratore Esecutivo Paolo Vantellini;
3. verificare la sussistenza, in capo agli Amministratori Maria Grazia Filippini, Maria Luisa Mosconi e Mario Vitale, dei requisiti di indipendenza richiesti dall'art. 148, comma 3, del TUF (come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF) e dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance per le società quotate.

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha inoltre assunto, nell'ambito del progetto di ammissione alle negoziazioni delle azioni della Società su Euronext Milan, le seguenti delibere con efficacia subordinata e a far data dall'avvio delle negoziazioni su Euronext Milan:

1. nomina di un comitato remunerazioni e nomine, composto dagli Amministratori Maria Grazia Filippini (indipendente), Marco Patuano e Maria Luisa Mosconi (indipendente), attribuendone la Presidenza all'Amministratore indipendente Maria Grazia Filippini.
2. nomina di un comitato controllo e rischi, composto dagli Amministratori Indipendenti Maria Grazia Filippini, Mario Vitale e Maria Luisa Mosconi, attribuendone la Presidenza all'Amministratore indipendente Maria Luisa Mosconi;
3. approvazione di un nuovo testo di procedura per le operazioni con parti correlate e nomina di un comitato per le operazioni con parti correlate, composto dagli Amministratori Indipendenti Maria Grazia Filippini, Mario Vitale e Maria Luisa Mosconi, attribuendone la Presidenza all'Amministratore indipendente Maria Grazia Filippini;
4. nomina di un comitato environmental, social and governance, composto dagli Amministratori Mario Vitale (indipendente), Riccardo Benedini e Marco Patuano attribuendone la Presidenza all'Amministratore indipendente Mario Vitale; (v) nomina dell'Amministratore Indipendente Maria Grazia Filippini quale lead independent director.

La Società comunica inoltre che, subordinatamente all'ammissione alle negoziazioni delle azioni su Euronext Milan e con efficacia dalla data di avvio delle negoziazioni delle stesse, intende aderire al regime di opt-out previsto dagli artt. 70, comma 8 e 71, comma 1-bis, del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/99, avvalendosi pertanto della facoltà di derogare agli obblighi di pubblicazione dei documenti informativi previsti dagli artt. 70, comma 6, e 71, comma 1, del medesimo Regolamento in occasione di operazioni significative di fusione, scissione, aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura, acquisizioni e cessioni.

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Copia del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e copia del bilancio consolidato del Gruppo Digital Value sono a disposizione del pubblico presso la sede legale in Roma, Via della Maglianella65/E e sul sito internet della Società www.digitalvalue.it, sezione Investors Relations / Assemblee.

Questo comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet della società www.digitalvalue.it, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com

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Digital Value SpA

Digital Value S.p.A., con sede a Roma ed attività sull'intero territorio nazionale, è a capo di un Gruppo che costituisce uno degli operatori di riferimento in Italia nel settore delle soluzioni e servizi IT con ricavi consolidati di 708,5 milioni € ed oltre 400 dipendenti (fonte: bilancio consolidato al 31 dicembre 2022). Il Gruppo svolge attività di ricerca, progettazione, sviluppo e commercializzazione di soluzioni e servizi ICT per la digitalizzazione di clienti large account operanti nei settori strategici dell'economia del paese - Telecomunicazioni, Trasporti, Utilities, Finance, Industria e Pubblica Amministrazione - che rappresenta il segmento trainante del mercato ICT). Digital Value consolida competenze uniche e specializzate, in grado di offrire una copertura completa del fabbisogno di innovazione tecnologica dei segmenti chiave di mercato, risultato di un percorso di crescita costante e significativa.

Il successo del Gruppo è basato sull'unicità di competenze, know-how e specializzazione delle proprie risorse umane nonché sulla riconosciuta capacità di pianificare, implementare e gestire soluzioni progettuali innovative e funzionali alla digitalizzazione della clientela.

Digital Value è quotata sul mercato Euronext Growth Milan dal novembre 2018.

Per informazioni
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Riccardo Benedini, IR	Euronext growth advisor	Corporate and finance
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