09/04/2021 - CrowdFundMe S.p.A.: Modulo di delega al Rappresentante Designato

MODULO PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI

DELL'ART. 135-UNDECIES DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA

Lo STUDIO SEGRE S.r.l. con sede in via Valeggio, 41, Torino, in qualità di Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 58/98 (TUF) dalla società CROWDFUNDME S.p.A. procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti convocata per il 26 aprile 2021, ore 09,00, in unica convocazione presso la sede legale in Milano, Via Legnano 28, con le modalità e nei termini riportati dall'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società e, per estratto, sul quotidiano MILANO FINANZA in data 9 aprile 2021 con il seguente ordine del giorno:

Parte Ordinaria

1. Approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2020; delibere inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.
3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti:
4. 1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
   2. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
   3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
   4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
   5. Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione.
5. Nomina dei membri del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti:
6. 1. Nomina dei membri del Collegio Sindacale;
   2. Determinazione dell'emolumento del Collegio Sindacale.
7. Conferimento dell'incarico alla Società di Revisione; delibere inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Modifica degli artt. 5 (Capitale sociale), 9 (Offerta Pubblica di Acquisto e Offerta Pubblica di Scambio), 12 (Competenze dell'assemblea), 13 (Convocazione dell'assemblea), 14 (Intervento e voto), 16 (Consiglio di Amministrazione), 17 (Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione), 18 (Nomina e sostituzione degli amministratori), 23 (Collegio Sindacale); delibere inerenti e conseguenti.

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro le ore 24.00 del 22 aprile 2021, secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, con le stesse modalità con cui sono state conferite.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente

modulo non comporta alcuna spesa per il delegante.

Nel caso si verifichino circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, lo STUDIO SEGRE S.r.l., in qualità di Rappresentante Designato, pur non avendo alcun interesse proprio rispetto alle citate proposte, in via cautelativa non esprimerà un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni poiché, in considerazione dei rapporti contrattuali in essere, riguardanti in particolare la tenuta del libro soci e l'assistenza tecnica in sede assembleare e i relativi servizi accessori, potrebbe essere considerata in una delle condizioni indicate nell'art. 135-decies, comma 2 lett. f) del TUF.

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MODULO PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI

DELL'ART. 135-UNDECIES DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA

MODULO DI DELEGA

Sezione da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato - completare con le informazioni richieste

Il /La ……………….……………….. (dati anagrafici/denominazione del soggetto cui spetta il diritto di voto),

nato/a a………….…., il ………...., residente/ avente sede a…………..……., Via ………………....,

C.F. ………………..., indirizzo email (facoltativo)………………..………., comunicazione n. (riferimento

della comunicazione fornita dall'intermediario - dato da fornirsi a discrezione del delegante) ………………., eventuali

codici identificativi (dato da fornirsi a discrezione del delegante) ……………,

DELEGA

Il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni ad esso fornite con riferimento a n. ………………….azioni registrate nel conto titoli n…………….…, presso

(intermediario depositario)……………….., ABI……………………, CAB ………………………..

Dichiara di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e che, in tali ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

Il sottoscritto (nome e cognome del firmatario diverso dal titolare delle azioni) …………………………sottoscrive

la presente delega in qualità di: creditore pignoratizio □ riportatore □ usufruttuario □

custode □ gestore □

rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega □

Data ……………………………..

Firma…………………………………

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MODULO PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI

DELL'ART. 135-UNDECIES DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA

ISTRUZIONI DI VOTO

Sezione contenente informazioni riservate al solo Rappresentante Designato - Barrare le caselle prescelte

Il/La sottoscritto/a ………………………………………….. (denominazione/dati anagrafici) delega il

Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea convocata per il 26 aprile 2021 dalla Società CROWDFUNDME S.p.A.

1. Deliberazioni sottoposte al voto (*) Parte Ordinaria

1° Approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2020; delibere inerenti e conseguenti:

□ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO □ NON PARTECIPA AL VOTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario, dell'astensione o della non partecipazione……………………………………………………………….……………………………

……………….………………………………………………….……………………………………….

2° Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.

□ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO □ NON PARTECIPA AL VOTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario, dell'astensione o della non partecipazione……………………………………………………………….……………………………

……………….………………………………………………….……………………………………….

3° Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti:

1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; □ FAVOREVOLE alla proposta dell'Organo Amministrativo
   □ FAVOREVOLE alla proposta dell'Azionista di maggioranza □ FAVOREVOLE alla proposta di altro Azionista
   □ CONTRARIO □ ASTENUTO
   □ NON PARTECIPA AL VOTO
   Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario, dell'astensione o della non partecipazione……………………………………………………………….……………………………
   ……………….………………………………………………….……………………………………….
2. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;

• FAVOREVOLE alla proposta dell'Organo Amministrativo
• FAVOREVOLE alla proposta dell'Azionista di maggioranza
• FAVOREVOLE alla proposta di altro Azionista
• CONTRARIO
• ASTENUTO
• NON PARTECIPA AL VOTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario, dell'astensione o della non partecipazione……………………………………………………………….……………………………

……………….………………………………………………….……………………………………….

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MODULO PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI

DELL'ART. 135-UNDECIES DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA

3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

• FAVOREVOLE ALLA LISTA …………………….………… (indicare gli azionisti che hanno presentato la lista o, quando disponibile, il numero della lista prescelta).
• CONTRARIO
• ASTENUTO
• NON PARTECIPA AL VOTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario, dell'astensione o della non partecipazione……………………………………………………………….……………………………

……………….………………………………………………….……………………………………….

1. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; □ FAVOREVOLE alla proposta dell'Organo Amministrativo
   □ FAVOREVOLE alla proposta dell'Azionista di maggioranza □ FAVOREVOLE alla proposta di altro Azionista
   □ CONTRARIO □ ASTENUTO
   □ NON PARTECIPA AL VOTO
   Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario, dell'astensione o della non partecipazione……………………………………………………………….……………………………
   ……………….………………………………………………….……………………………………….
2. Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione.

• FAVOREVOLE alla proposta dell'Organo Amministrativo
• FAVOREVOLE alla proposta dell'Azionista di maggioranza
• FAVOREVOLE alla proposta di altro Azionista
• CONTRARIO
• ASTENUTO
• NON PARTECIPA AL VOTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario, dell'astensione o della non partecipazione……………………………………………………………….……………………………

……………….………………………………………………….……………………………………….

4° Nomina dei membri del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti:

4.1 Nomina dei membri del Collegio Sindacale;

• FAVOREVOLE ALLA LISTA …………………….………… (indicare gli azionisti che hanno presentato la lista o, quando disponibile, il numero della lista prescelta).
• CONTRARIO
• ASTENUTO
• NON PARTECIPA AL VOTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario, dell'astensione o della non partecipazione……………………………………………………………….……………………………

……………….………………………………………………….……………………………………….

4.2 Determinazione dell'emolumento del Collegio Sindacale. □ FAVOREVOLE alla proposta dell'Organo Amministrativo

□ FAVOREVOLE alla proposta dell'Azionista di maggioranza □ FAVOREVOLE alla proposta di altro Azionista

□ CONTRARIO □ ASTENUTO

□ NON PARTECIPA AL VOTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario, dell'astensione o della non partecipazione……………………………………………………………….……………………………

……………….………………………………………………….……………………………………….

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MODULO PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI

DELL'ART. 135-UNDECIES DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA

5° Conferimento dell'incarico alla Società di Revisione; delibere inerenti e conseguenti.

□ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO □ NON PARTECIPA AL VOTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario, dell'astensione o della non partecipazione……………………………………………………………….……………………………

……………….………………………………………………….……………………………………….

Parte Straordinaria

1° Modifica degli artt. 5 (Capitale sociale), 9 (Offerta Pubblica di Acquisto e Offerta Pubblica di Scambio), 12 (Competenze dell'assemblea), 13 (Convocazione dell'assemblea), 14 (Intervento e voto), 16 (Consiglio di Amministrazione), 17 (Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione), 18 (Nomina e sostituzione degli amministratori), 23 (Collegio Sindacale); delibere inerenti e conseguenti.

1.1 art. 5 - Capitale sociale

□ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO □ NON PARTECIPA AL VOTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario, dell'astensione o della non partecipazione……………………………………………………………….……………………………

……………….………………………………………………….……………………………………….

1.2 art. 9 - Offerta Pubblica di Acquisto e Offerta Pubblica di Scambio

□ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO □ NON PARTECIPA AL VOTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario, dell'astensione o della non partecipazione……………………………………………………………….……………………………

……………….………………………………………………….……………………………………….

1.3 art. 12 - Competenze dell'assemblea

□ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO □ NON PARTECIPA AL VOTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario, dell'astensione o della non partecipazione……………………………………………………………….……………………………

……………….………………………………………………….……………………………………….

1.4 art. 13 - Convocazione dell'assemblea

□ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO □ NON PARTECIPA AL VOTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario, dell'astensione o della non partecipazione……………………………………………………………….……………………………

……………….………………………………………………….……………………………………….

1.5 art. 14 - Intervento e voto

□ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO □ NON PARTECIPA AL VOTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario, dell'astensione o della non partecipazione……………………………………………………………….……………………………

……………….………………………………………………….……………………………………….

1.6 art. 16 - Consiglio di Amministrazione

□ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO □ NON PARTECIPA AL VOTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario, dell'astensione o della non partecipazione……………………………………………………………….……………………………

……………….………………………………………………….……………………………………….

1.7 art. 17 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

□ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO □ NON PARTECIPA AL VOTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario, dell'astensione o della non partecipazione……………………………………………………………….……………………………

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