COMUNICATO STAMPA
Torino, 23 maggio 2019
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI CONAFI S.p.A.
- Approvato il bilancio 2018 e la destinazione dell'utile di esercizio;
- Presentato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2018;
- Eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione della Società, Gaetano Caputi confermato Presidente;
- Approvata la prima sezione della relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, D. Lgs. 58/1998.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CONAFI S.p.A.
- Nunzio Chiolo confermato Amministratore Delegato;
- Nominati i componenti dei Comitati interni.
Torino, 23 maggio 2019 - Conafi S.p.A. (la "Società ") rende noto che l'Assemblea ordinaria degli Azionisti si è riunita in data odierna in unica convocazione e ha deliberato su tutti i punti all'ordine del giorno.
Approvato il bilancio 2018, la destinazione dell'utile di esercizio e la distribuzione del dividendo. Presentato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2018
L'Assemblea ordinaria della Società ha preso visione del bilancio consolidato ed ha approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, che evidenzia un utile di esercizio pari ad Euro 666.138,00.
L'assemblea ordinaria ha inoltre deliberato la distribuzione di un dividendo. Il dividendo sarà pari a Euro 0,08 per azione, al lordo delle ritenute di legge, per complessivi Euro 2.955.343,36, e sarà tratto da:
- quanto a Euro 0,02 per azione, la distribuzione integrale dell'utile di esercizio;
- quanto a Euro 0,06 per azione, la distribuzione parziale della riserva sovrapprezzo azioni che, al 31 dicembre 2018, ammonta a Euro 9.059.961, e che per l'effetto viene ridotta dell'ammontare di Euro 2.289.205,36.
La data di stacco della cedola del predetto dividendo sarà il 27 maggio 2019, con record date dividendo il giorno 28 maggio 2019 e, quale data a partire dalla quale viene posto in pagamento il dividendo, il giorno 29 maggio 2019.
Il bilancio di esercizio approvato dall'Assemblea ordinaria della Società, così come il bilancio consolidato esaminato dalla stessa, sono i medesimi documenti e riportano le medesime informazioni contenute nei documenti approvati dal Consiglio di Amministrazione dello scorso 11 aprile 2019 e diffusi al mercato nella medesima data, corredate della dichiarazione del dirigente preposto ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2, del D. Lgs. 58/1998 (il "TUF").
Eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione della Società, Gaetano Caputi confermato Presidente
L'Assemblea degli Azionisti ha, altresì, nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione di Conafi, preventivamente definendone il numero dei componenti e la durata dell'incarico ed ha stabilito i relativi compensi.
CONAFI S.p.A
R.E.A. n. 716103 / Iscr. Reg. Impr. Torino / Cod. Fis. /P.IVA 05513630011 - Cap.Soc. € 11.160.000,00
Sulla base dell'unica lista presentata dagli azionisti Nusia S.p.A. ed Alite S.p.A. per la nomina del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea ordinaria ha nominato il Consiglio di Amministrazione della Società nelle persone di Lorenza Ticli, Gaetano Caputi, Nunzio Chiolo, Simona Chiolo e Mauro Pontillo, con scadenza alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019.
L'Assemblea degli Azionisti ha altresì confermato il Prof. Avv. Gaetano Caputi quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.
Sulla base delle dichiarazioni prodotte dagli interessati alla Società l'unico Amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza è la dottoressa Ticli la quale ha dichiarato altresì di non avere partecipazioni in Conafi S.p.A.
I curricula dei componenti del Consiglio di Amministrazione sono disponibili sul sito internet della Società www.conafi.it, sezione Investor Relations.
Approvata la prima sezione della relazione sulla remunerazione sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, D. Lgs. 58/1998
L'Assemblea ha inoltre approvato la prima sezione della relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del TUF che illustra la politica della Società in materia di remunerazione degli amministratori, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche.
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
In data odierna, a seguito dell'Assemblea degli Azionisti, si è altresì riunito il nuovo Consiglio di Amministrazione di Conafi.
In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha confermato Nunzio Chiolo quale Amministratore Delegato di Conafi e ha valutato l'indipendenza dell'amministratore Lorenza Ticli ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF (applicabile agli amministratori ex art. 147-ter, comma 4, del TUF) e ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana. Il Collegio Sindacale ha verificato la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio per valutare l'indipendenza dei propri componenti.
In esecuzione di quanto previsto dall'art. IA.2.6.7, comma 3, delle Istruzioni al Regolamento di Borsa, sono state dichiarate dagli Amministratori le seguenti partecipazioni azionarie in Conafi:
Nunzio Chiolo, il quale detiene:
- indirettamente tramite la Nusia S.p.A. n. 20.964.212 azioni pari al 45,085% del capitale sociale, ovvero n. 41.928.424 diritti di voto pari al 57,751% dei voti complessivamente esprimibili in Assemblea;
-indirettamente tramite la Alite S.p.A. n. 2.895.000 azioni, pari al 6,226% del capitale sociale, ovvero n. 5.790.000 diritti di voto pari al 7,975% dei voti complessivamente esprimibili in Assemblea.
Il Consiglio ha altresì preso atto della valutazione del Collegio Sindacale circa il possesso in capo ai sindaci dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e del Codice di Autodisciplina.
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì provveduto al rinnovo, ai sensi del Codice di Autodisciplina, dei Comitati Interni. Fanno parte del Comitato per il Controllo e Rischi e Operazioni Parti Correlate, nonché del Comitato per la Remunerazione e le Nomine: Lorenza Ticli, in qualità di Presidente, e Mauro Pontillo.
CONAFI S.p.A
R.E.A. n. 716103 / Iscr. Reg. Impr. Torino / Cod. Fis. /P.IVA 05513630011 - Cap.Soc. € 11.160.000,00
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Il Verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico secondo i termini previsti dalla normativa.
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Il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018, con la Relazione sulla Gestione, la relazione del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea, la Relazione del Collegio Sindacale e le Relazioni della società di revisione, nonché il bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 e la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari sono a disposizione di chiunque ne faccia richiesta presso la sede sociale e sono inoltre consultabili nella sezione "Investor Relations" del sito internet della Società www.conafi.it.
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In conformità a quanto previsto dall'art. 125-quater, comma 2, del TUF, un rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate in assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alla delibera e il numero di astensioni, sarà messo a disposizione del pubblico entro cinque giorni dalla data dell'Assemblea sul sito della società.
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Il comunicato è disponibile anche sul sito della società www.conafi.it.
Conafi S.p.A., società con sede a Torino, è una holding di partecipazioni quotata al mercato MTA di Borsa Italiana dal 12 Aprile 2007.
Per maggiori informazioni si prega di contattare:
CONAFI S.p.A.
Claudio Vincenzo Forte
Investor Relations Manager
Tel: +39 011 7710320
e-mail: claudio.forte@conafi.it www.conafi.it
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Allegati
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Conafi Prestitò S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 23 maggio 2019. La fonte è unica responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 23 maggio 2019 17:16:07 UTC