08/07/2024 - Compagnia dei Caraibi S.p.A.: LISTA CDA Algebris, Eurizon, Mediolanum (lista cda algebris eurizon mediolanum assemblea cdc 15 7 2024)

TREVISAN & ASSOCIATI

STUDIO LEGALE

Viale Majno 45 - 20122 Milano

Tel. +39.02.80.51.133 - Fax +39.02.86.90.111

mail@trevisanlaw.it

www.trevisanlaw.it

Spett.le

COMPAGNIA DEI CARAIBI

S.p.A. Società Benefit

Via Marconi, 8,

10080 - Vidracco (TO) ·

a mezzo posta elettronica: infocompagniadeicaraibi@legalmail.it

Milano, 5.07.2024

Oggetto: Deposito lista Consiglio di Amministrazione di COMPAGNIA DEI CARAIBI S.p.A. Società Benefit ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Sociale

Spettabile COMPAGNIA DEI CARAIBI S.p.A. Società Benefit,

con la presente, per conto degli azionisti: Algebris Ucits Funds Plc - Hi Algebris Italia Eltif; Eurizon Capital Sgr S.P.A gestore del fondo Eurizon Azioni Italia; Mediolanum Gestione Fondi Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia, provvediamo al deposito della lista unitaria, rispondente agli obiettivi di genere individuati dalla normativa di settore, per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società da questi proposta che avverrà nel corso della Vostra assemblea ordinaria dei soci che si terrà presso lo studio notarile Cignetti Maselli sito in Piazza Carlo Freguglia, 13, 10015 Ivrea TO, il giorno 15 luglio 2024, alle ore 10:00, in unica convocazione, precisando che i suddetti azionisti detengono complessivamente una percentuale pari al 5,32025% (azioni n. 770.280) del capitale sociale.

Cordiali Saluti,

Algebris UCITS Funds PLC

33 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2

Ireland

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI COMPAGNIA DEI CARAIBI S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di COMPAGNIA DEI CARAIBI S.p.A. Società Benefit ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Hi Algebris Italia Eltif	300.000	2.1%
Totale	300.000	2.1%

premesso che

• è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà lo studio notarile Cignetti Maselli sito in Piazza Carlo Freguglia, 13, 10015 Ivrea TO, il giorno 15 luglio 2024, alle ore 10:00, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

• a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

• delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ("Relazione"), ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 ("TUF") - inclusa la documentazione ivi richiamata, tra cui il documento denominato "Criteri applicativi per la valutazione dell'indipendenza degli Amministratori" ("Criteri") - come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presentano

Directors: Carl O'Sullivan, Alexander Lasagna (Italian), Desmond Quigley

Registered Office: 33 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland

A variable capital umbrella fund with segregated liability between sub-funds; incorporated with limited liability in Ireland under the Companies Act, 2014 with registration number 509801 and authorized by the Central Bank of Ireland pursuant to the European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations, 2011, as amended

Algebris UCITS Funds PLC

33 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2

Ireland

• la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.		Nome	Cognome
1.		Pietro	Caliceti
2.		Marianna	Vignapiano
Tutti i candidati	hanno attestato di essere	in possesso dei requisiti di

indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

• l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che - sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
• di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

Directors: Carl O'Sullivan, Alexander Lasagna (Italian), Desmond Quigley

Registered Office: 33 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland

A variable capital umbrella fund with segregated liability between sub-funds; incorporated with limited liability in Ireland under the Companies Act, 2014 with registration number 509801 and authorized by the Central Bank of Ireland pursuant to the European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations, 2011, as amended

Pietro Caliceti

Pietro.Caliceti@gtlaw.com

Galleria San Babila 4B

20122 Milano, Italia

Cell. +393351095283

CLCPTR65L11A462I

Corporate | Mergers & Acquisitions | Litigation | International Arbitration & Litigation | Capital Markets | Banking & Financial Services

Pietro Caliceti è un avvocato specializzato in diritto societario e M&A. La sua vasta esperienza internazionale comprende negoziazioni negli Stati Uniti, Cina, India, Hong Kong, Inghilterra, Guernsey, Lussemburgo, Germania, Francia, Austria, Spagna, Grecia, Polonia, Lituania, Slovacchia, Israele e Libia.

Esperienza

Operazioni più rappresentative

• Ha assistito Credito Italiano nella fusione che ha dato vita a UniCredit, la più grande banca italiana.
• Ha assistito UniCredit nell'acquisizione di Bank Pekao in Polonia.
• Ha assistito il Gruppo Riva nel negoziato per l'acquisizione di Corporacion Siderurgica Integral (Spagna).
• Ha assistito il Gruppo Riva nella cessione delle attività indiane di Ilva Laminati Piani SpA a Mitsui.
• Ha assistito il Gruppo Riva nella cessione delle attività greche di Ilva Laminati Piani SpA a Sidma SA.
• Ha assistito UniCredit nell'acquisizione di Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto.
• Ha assistito UniCredit nell'acquisizione di Cassa di Risparmio di Trieste.
• Ha assistito UniCredit nell'acquisizione di Pol'no Banka (Repubblica Slovacca).
• Ha assistito UniCredit nella vendita di ICCRI (Istituto Centrale delle Casse di Risparmio Italiane).
• Ha assistito UniCredit nella vendita della sua partecipazione in FONSPA a Morgan Stanley.
• Ha assistito Torno Internazionale nel negoziato per l'acquisizione di Fiat Engineering.
• Ha assistito UniCredit nell'acquisizione di Pioneer Asset Management.
• Ha assistito UniCredit nell'acquisizione di Eurogen (all'epoca la più grande società elettrica italiana dopo Enel) attraverso il consorzio Edipower.
• Ha assistito UniCredit nell'acquisizione di una partecipazione in Olimpia (all'epoca la holding di controllo di Olivetti, Telecom Italia, TIM e Seat Pagine Gialle).

• Ha assistito UniCredit nell'investimento in Charme, fondo di investimento promosso dal Dott. Luca di Montezemolo.
• Ha assistito UniCredit nell'investimento in Suala, fondo di investimento promosso da Ana Maria Botin.
• Ha assistito Bridas, uno dei maggiori operatori del Sud America nel settore del gas, nel negoziato per la vendita delle sue operazioni italiane a British Petroleum.
• Ha assistito Pioneer Asset Management nel negoziato con quattro banche cinesi per la costituzione di una joint venture nel settore dell'asset management in Cina.
• Ha assistito Pioneer Asset Management nel negoziato per l'acquisizione delle attività di asset management di Bank Hapoalim in Israele.
• Ha assistito Pioneer Asset Management nella costituzione di una joint venture in India con Bank of Baroda.
• Ha assistito il Gruppo Pirelli in vari investimenti in società operanti nel settore delle energie rinnovabili.
• Ha assistito il Gruppo Pirelli nella costituzione di un fondo chiuso riservato dedicato a investimenti nel settore delle energie rinnovabili.
• Ha assistito il Gruppo Pirelli nella cessione a GWM del proprio business delle energie rinnovabili.
• Ha assistito IVS, la target company della prima business combination di una SPAC in Italia.
• Ha assistito Aedes SpA nella cessione di una società immobiliare a Shangri-La Hotels Europe.
• Ha assistito vari fondi di private equity, italiani ed esteri, in numerose operazioni di vendita e acquisizione.
• Ha assistito Golden Agri Resources, uno dei più grandi produttori di olio di palma al mondo, nella costituzione di varie joint venture con operatori italiani nel settore delle energie rinnovabili.
• Ha assistito Enerco Distribuzione nel negoziato con il governo libico post Gheddafi per un appalto finalizzato alla gasificazione del distretto di Tripoli.
• Ha assistito Dorotheum, la più antica casa d'aste del mondo, nell'acquisizione dell'attività di credito su pegno di UniCredit.
• Ha assistito Custodia Valore, società del gruppo Dorotheum, nell'acquisizione dell'attività di credito su pegno di Credito Valtellinese.
• Ha assistito Black Dragon Capital nell'acquisizione di Grass Valley, azienda leader mondiale nella tecnologia di soluzioni avanzate per trasmissioni e media, con attività in oltre 20 diversi Paesi.
• Ha assistito un team di top manager nella costituzione di Plenisfer, una boutique di asset management in joint venture col Gruppo Generali.
• Ha assistito gli amministratori indipendenti e il comitato nomine e remunerazioni di Tecnologia Avanzata dei Sistemi - TAS S.p.A. nella valutazione dell'offerta pubblica di acquisto promossa da Solidus BidCo S.p.A. sulla totalità delle azioni ordinarie e nella redazione del parere ex art. 39-bis Regolamento Emittenti Consob e del parere previsto dal piano di stock option aziendale.
• Ha assistito Custodia Valore, società del gruppo Dorotheum, nell'acquisizione dell'attività di credito su pegno di Banca Carige S.p.A. e Banca del Monte di Lucca S.p.A..
• Ha assistito Neva SGR S.p.A., società del gruppo Intesa SanPaolo, nell'investimento di venture capital nella società statunitense Ternary.
• Ha assistito Neva SGR S.p.A., società del gruppo Intesa SanPaolo, nell'investimento di venture capital nella società israeliana Classiq.
• Ha assistito Neva SGR S.p.A., società del gruppo Intesa SanPaolo, nell'investimento di venture capital nella società israeliana Coretigo.
• Ha assistito Neva SGR S.p.A., società del gruppo Intesa SanPaolo, nell'investimento di venture capital nella società israeliana Qualisystems.