B&C Speakers S.p.A.
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Sede Legale in Bagno a Ripoli, Via Poggiomoro 1- Loc.tà Vallina
Capitale Sociale Euro 1.100.000,00 interamente versato
Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese
di Firenze 01398890481
Sito Web: www.bcspeakers.com
RELAZIONE
SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI
ASSETTI PROPRIETARI
- Esercizio 2020 -
ai sensi degli artt.123 bis TUF
(modello di amministrazione e controllo tradizionale)
Approvata dal Consiglio di Amministrazione del 26 Marzo 2021
B&C Speakers S.p.A.
INDICE |
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INDICE ....................................................................................................................................................... |
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GLOSSARIO .............................................................................................................................................. |
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1. PROFILO DELL'EMITTENTE........................................................................................................... |
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2. INFORMAZIONI sugli ASSETTI PROPRIETARI (ex art. 123 bis, comma 1, TUF) alla data del
31/12/2020.................................................................................................................................................... |
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3. COMPLIANCE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera a), TUF) .............................................................. |
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4. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE............................................................................................. |
9 |
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4.1. NOMINA E SOSTITUZIONE (ex art. 123-bis, comma 1, lettera l), TUF)................................... |
9 |
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4.2. COMPOSIZIONE (EX ART. 123-BIS, COMMA 2, LETTERA D), TUF) ................................. |
11 |
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4.3. RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (ex art. 123-bis. Comma 1. lettera d), |
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TUF)...................................................................................................................................................... |
13 |
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4.4. ORGANI DELEGATI.................................................................................................................... |
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4.5. ALTRI CONSIGLIERI ESECUTIVI ........................................................................................... |
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4.6. AMMINISTRATORI INDIPENDENTI....................................................................................... |
17 |
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4.7. LEAD INDEPENDENT DIRECTOR........................................................................................... |
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5. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE........................................................ |
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6. COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF) .................. |
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7. COMITATO PER LE NOMINE ........................................................................................................ |
19 |
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8. COMITATO PER LA REMUNERAZIONE..................................................................................... |
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9. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI........................................................................ |
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10. COMITATO CONTROLLO E RISCHI.......................................................................................... |
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11. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI .................................. |
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11.1. AMMINISTRATORE ESECUTIVO INCARICATO DEL SISTEMA DI CONTROLLO |
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INTERNO ............................................................................................................................................. |
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11.2. RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI INTERNAL AUDIT............................................. |
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11.3. MODELLO ORGANIZZATIVO ex D. Lgs. 231/2001................................................................ |
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11.4. SOCIETÁ DI REVISIONE ......................................................................................................... |
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11.5. DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI |
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SOCIETARI.......................................................................................................................................... |
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11.6. COORDINAMENTO TRA I SOGGETTI COINVOLTI NEL SISTEMA DI CONTROLLO |
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INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI ........................................................................................ |
30 |
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12. INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE ..... |
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13. NOMINA DEI SINDACI ................................................................................................................... |
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Relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari - Esercizio 2020 |
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B&C Speakers S.p.A.
14. COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE (ex art. 123-bis, |
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comma 2, lettera d), TUF)........................................................................................................................ |
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15. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI ................................................................................................. |
33 |
16. ASSEMBLEE (ex art.123-bis, comma 2, lettera c), TUF)............................................................... |
34 |
17. ULTERIORI PRATICHE DI GOVERNO SOCIETARIO (ex. Art. 123-bis, comma 2, lettera a), |
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TUF)........................................................................................................................................................... |
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18. CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO .................... |
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19. CONSIDERAZIONI SULLA LETTERA DEL 21 DICEMBRE 2018 DEL PRESIDENTE DEL |
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COMITATO PER LA CORPORATE GOVERNANCE...................................................................... |
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TABELLA 1: STRUTTURA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI COMITATI ..39
Relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari - Esercizio 2020 |
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B&C Speakers S.p.A.
GLOSSARIO
Codice/Codice di Autodisciplina: il Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel luglio 2018 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria.
Cod. civ. / c.c.: il Codice Civile.
Consiglio: il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente.
Emittente: l'emittente valori mobiliari cui si riferisce la Relazione.
Esercizio: l'esercizio sociale a cui si riferisce la Relazione.
Regolamento Emittenti Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 1999 (come successivamente modificato) in materia di emittenti.
Regolamento Mercati Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 20249 del 2017 in materia di mercati.
Regolamento Parti Correlate Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato) in materia di operazioni con parti correlate.
Relazione: la relazione sul governo societario e gli assetti societari che le società sono tenute a redigere ai sensi dell'art. 123-bis TUF.
Testo Unico della Finanza/TUF: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari - Esercizio 2020 |
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Allegati
Disclaimer
B&C Speakers S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 30 marzo 2021 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 30 marzo 2021 13:28:04 UTC.