22/05/2018 - Anima Holding S.p.A.: ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Anima Holding S.p.A.

Sede legale Corso Garibaldi 99 - 20121 Milano - Cod. Fisc./P.IVA e Reg. Imprese di Milano n. 05942660969 Capitale Sociale euro 7.291.809,72 i.v.

REA di Milano n.186121

ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

ColombiC&E

Gli Azionisti di ANIMA HOLDING S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso la sede legale, in Milano, Corso Garibaldi 99, per il giorno 21 giugno 2018, alle ore 9.30, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

• 1. Piano di compensi basato su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114-bis del Testo Unico della Finanza ("TUF"). Deliberazioni inerenti e conseguenti.

• 2. Provvedimenti conseguenti alla sostituzione di un Amministratore e del Presidente del Consiglio di Amministrazione, deliberata dal C.d.A. stesso, ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del Codice Civile:

  • 2.1 Nomina di un Amministratore;

  • 2.2 Nomina del Presidente;

  • 2.3 Determinazione del compenso del Presidente.

Parte Straordinaria

1. Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice

Civile, della facoltà di aumentare gratuitamente il capitale sociale di Anima Holding S.p.A., in una o più volte entro il termine ultimo del 31 dicembre 2023, mediante emissione di massime n. 8.780.353 azioni ordinarie senza valore nominale da assegnarsi, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, a dipendenti e/o categorie di dipendenti della Società e/o di società sue controllate, per un ammontare corrispondente agli utili e/o riserve di utili quali risultanti dal bilancio di esercizio di volta in volta approvato, fino ad un importo massimo di euro 168.470,00, in esecuzione del piano di compensi di cui al punto n. 1 della Parte Ordinaria. Modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Le informazioni inerenti: i) il diritto di intervento e di voto in proprio o per delega; ii) il diritto di porre domande prima dell'Assemblea; iii) il diritto di richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno e di presentare nuove proposte di delibera; iv) la pubblicazione della documentazione relativa all'Assemblea; v) la composizione del capitale sociale; sono dettagliate nell'avviso di convocazione integrale, pubblicato sul sito internet della Società (all'indirizzo www.animaholding.it, sezione Investor Relations / Corporate Governance / Assemblea).

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Dr. Livio Raimondi)