PUBBLICATO AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI AMM S.P.A.
Arezzo (AR), 24 maggio 2019 - AMM S.p.A. comunica che in data odierna è stato pubblicato sul quotidiano Milano Finanza l'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria degli azionisti che delibererà sull'approvazione del progetto di bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 e sulla destinazione del risultato di esercizio. L'avviso integrale, allegato al presente comunicato, è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.ammadv.it, sezione Investor Relations
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La Società ricorda che a decorrere dalla data del 30 maggio 2019 ciascun aderente al collocamento privato finalizzato all'ammissione alle negoziazioni su AIM Italia ("Collocamento Privato") che abbia mantenuto senza soluzione di continuità la proprietà delle azioni sottoscritte nell'ambito del Collocamento Privato (codice ISIN IT0005367443) per 30 giorni decorrenti dal 30 aprile 2019, dalla data di inizio delle negoziazioni, spetterà il diritto a ricevere n. 4 "Warrant AMM 2019 - 2022" ("Warrant") ogni 20 azioni assegnate nell'ambito del Collocamento Privato, fermo restando che il diritto a ricevere ulteriori Warrant decadrà per la quota parte delle azioni eventualmente cedute.
L'attribuzione dei Warrant sarà effettuata dalla Società e non sarà necessario trasmettere alcuna comunicazione da parte degli aventi diritto.
In seguito all'assegnazione della seconda tranche di Warrant alle Azioni aventi diritto, a esse sarà attribuito il codice ISIN IT0005367427.
Per maggiori informazioni:
Investor Relator
Omero Narducci - Tel: +39 0575 900732
investor.relations@ammadv.it
Nomad
BANCA FINNAT EURAMERICA S.p.A.
Piazza del Gesù, 49 - 00186 Roma
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Tel. +39.06.69.93.32.12 Fax +39.06.69.93.32.41
www.finnat.it
AMM Spa - Via Roma 26 52100 Arezzo (Italy) - P.iva 01973310517 - Tel: +39 0575 900732 - Fax: 0575 1842088
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CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DI AMM S.P.A.
L'Assemblea degli Azionisti di AMM S.p.A. (la "Società ") è convocata, in sede ordinaria, in prima convocazione per il giorno 10 giugno 2019, alle ore 11:00 in Arezzo, Via Roma 26, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 17 giugno 2019, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente.
Ordine del giorno
- Esame e approvazione del progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2018, corredato della relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Delibere inerenti e conseguenti.
- Approvazione della destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.
Capitale sociale
Il capitale sociale sottoscritto e versato di AMM S.p.A. ammonta a Euro 732.381,50 ed è composto da 7.323.815 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale. Ciascuna azione dà diritto a un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data odierna la Società non detiene azioni proprie.
Partecipazione all'Assemblea
Ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998 ("TUF") sono legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (30 maggio 2019 - record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.
Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro il 5 giugno 2019. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.
Esercizio del voto per delega
Ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto sociale e delle vigenti disposizioni di legge, ogni soggetto legittimato a intervenire in assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa. Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.
Integrazione dell'ordine del giorno
Ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto sociale, i soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 giorni dalla pubblicazione
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del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno sarà pubblicato entro il settimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi proposta.
Diritto di porre domande sull'ordine del giorno
Ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto Sociale, i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio di raccomandata elettronica all'indirizzo ammadv@pec.it, alle domande pervenute prima dell'Assemblea
- data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Le domande devono essere corredate da apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità del socio o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari.
Documentazione
La documentazione relativa all'Assemblea e alle materie all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente, il progetto di bilancio d'esercizio 2018 comprensivo della Relazione del Collegio Sindacale ed alla Relazione della Società di Revisione verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale in Arezzo, Via Roma 26, e sarà consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo www.ammadv.it, sezione Investor Relations, nei termini di legge.
Si segnala che i prospetti consolidati proforma al 31 dicembre 2018, comprensivi della Relazione della Società di Revisione, verranno messi a disposizione sul sito internet della Società all'indirizzo www.ammadv.it,sezione Investor Relations.
Un estratto dell'avviso di convocazione è stato pubblicato in data odierna su Milano Finanza.
Omero Narducci
Presidente del Consiglio di Amministrazione
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Allegati
Disclaimer
AMM S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 25 maggio 2019. La fonte è unica responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 24 maggio 2019 15:38:01 UTC