03/10/2023 - Ambromobiliare S.p.A.: Relazione illustrativa del CdA all’Assemblea dei portatori dei “WARRANT AMBROMOBILIARE 2020 – 2023”

1. ogni giorno di mercato aperto dal dal 1° ottobre 2026 al 31 ottobre 2026 (compresi)
   - il "Sesto Periodo di Esercizio".

Si segnala che per le azioni che saranno sottoscritte nei nuovi Periodi di Esercizio il prezzo di esercizio rimarrà pari a Euro 3,00 (tre//60) per ciascuna Azione di Compendio sottoscritta con l'esercizio dei Warrant.

Qualora l'Assemblea dei portatori di Warrant approvi la proposta di modifica del Regolamento Warrant, si rileva che si renderanno opportune altre e conseguenti modifiche al Regolamento Warrant al fine di aggiornarlo ai nuovi periodi di esercizio e alla nuova determinazione del Prezzo di Esercizio, così come indicato nella bozza di Regolamento che qui allegata sub 1.

********

Alla luce di quanto sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di assumere la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea dei portatori dei "Warrant Ambromobiliare 2011 - 2014",

DELIBERA

1. di prolungare il periodo di esercizio dei Warrant fino al 31 ottobre 2023;
2. di modificare l'Art. 1 - Definizioni, come segue:
3. 1. "Periodi di Esercizio" significa, complessivamente, il Primo Periodo di Esercizio, il Secondo Periodo di Esercizio, il Terzo Periodo di Esercizio, il Quarto Periodo di Esercizio, il Quinto Periodo di Esercizio e il Sesto Periodo di Esercizioe, singolarmente, uno qualsiasi tra il Primo Periodo di Esercizio, il Secondo Periodo di Esercizio, il Terzo Periodo di Esercizio, il Quarto Periodo di Esercizio, il Quinto Periodo di Esercizio e il Sesto Periodo di Esercizio;
   2. "Quarto Periodo di Esercizio" significa il periodo ricompreso tra il 1° giugno 2015 e il 31 luglio 2015 compresi; "Quinto Periodo di Esercizio" significa il periodo ricompreso tra il 1° giugno 2016 e il 31 luglio 2016 compresi; "Sesto Periodo di Esercizio" significa il periodo ricompreso tra il 1° giugno 2017 e il 31 luglio 2017 compresi;
4. di modificare l'Art. 3 - Diritti dei titolari dei Warrant, come segue:
5. 1. Fatte salve le eventuali modifiche di cui all'Articolo 6, i titolari dei Warrant - emessi in esecuzione alle sopra richiamate delibere assembleari - avranno diritto a sottoscrivere le Azioni di Compendio con le modalità e i termini di cui

4

al presente Regolamento nel rapporto di n. 1 Azione di Compendio ogni n. 1 Warrant presentato per l'esercizio.

I Warrant sono immessi nel sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli in regime di dematerializzazione, ai sensi del D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213.

Salvo quanto previsto all'Articolo 5, i titolari dei Warrant potranno richiedere di sottoscrivere le Azioni di Compendio, al Prezzo di Esercizio, in qualsiasi momento nel corso del Primo Periodo di Esercizio, del Secondo Periodo di Esercizio, del Terzo Periodo di Esercizio, del Quarto Periodo di Esercizio, del Quinto Periodo di Esercizio e del Sesto Periodo di Esercizio, in ragione di 1 (una) nuova Azione di Compendio ogni Warrant presentato per l'esercizio, salvo modifiche ai sensi dell'Articolo 6 del Regolamento.

1. di modificare e approvare l'intero "Regolamento Warrant Ambromobiliare 2023 - 2026" nel nuovo testo che si allega alla delibera sotto la lettera "1";
2. di conferire mandato al Presidente e all'Amministratore Delegato pro tempore, in via disgiunta, ogni più ampio potere per apportare al testo del "Regolamento Warrant Ambromobiliare 2011 - 2017" ogni modificazione si rendesse necessaria ed opportuna, anche alla luce di richieste e commenti eventualmente pervenuti dalle Autorità competenti, tra cui, in particolare, Borsa Italiana S.p.A. o l'EGAd".

Milano, lì 3 ottobre 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Dott. Alberto G. Franceschini Weiss (Presidente)

5