17/04/2019 - Ambienthesis S.p.A.: Comunicato Stampa del 17 Aprile 2019 - Pubblicazione Avviso di convocazione Assemblea Ordinaria deghi Azionisti2019

Comunicato Stampa

Pubblicazione avviso di convocazione Assemblea Ordinaria degli Azionisti 2019

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Segrate, 17 aprile 2019

Si rende noto che in data odierna è stata convocata l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Ambienthesis S.p.A. presso la sede legale in Via Cassanese n. 45, Segrate (MI), in prima convocazione per il giorno 27 maggio 2019 alle ore 15.00 ed occorrendo, in eventuale seconda convocazione, stessi ora e luogo, per il giorno 29 maggio 2019.

L'Assemblea degli Azionisti sarà chiamata a deliberare in merito a:

la proposta di approvazione del bilancio d'esercizio 2018 e di destinazione dell'utile;

la Politica di Remunerazione di Ambienthesis S.p.A. ("Sezione I" della Relazione sulla Remunerazione di Ambienthesis S.p.A., redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/98);

il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

Si prevede sin d'ora, considerata la composizione azionaria della Società, che l'Assemblea potrà validamente costituirsi e deliberare in prima convocazione, ossia in data 27 maggio 2019.

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le correlate proposte deliberative sugli argomenti medesimi, verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, sita a Segrate (MI), in Via Cassanese n. 45, come pure sul sito internet della stessa, all'indirizzo www.ambienthesis.it, nella sezione "Corporate Governance", alla voce "Assemblee degli Azionisti", anno "2019", e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "1INFO", consultabile all'indirizzo internet www.1info.it.

Più in particolare, la suddetta documentazione, oltreché presso la sede legale, sarà resa disponibile come di seguito indicato:

i.in data odierna, pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti 2019 sul sito internet della Società, alla pagina citata, e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1INFO" (www.1info.it), nonché, per estratto, sul quotidiano "Il Giornale";

ii.sempre in data odierna, pubblicazione della Relazione illustrativa degli Amministratori concernente le materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea ex art. 125-ter del D.Lgs. n. 58/98 sul sito internet della Società, alla pagina citata, e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1INFO" (www.1info.it),

nonché messa a disposizione, presso la sede legale ed alla medesima pagina del sito internet aziendale, sia del modulo di delega ordinario, sia del modulo di delega per il Rappresentante Designato;

iii.entro il 30 aprile 2019 sarà pubblicata sul sito internet della Società, alla pagina citata, e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1INFO" (www.1info.it) la Relazione Finanziaria Annuale 2018 (comprendente il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2018, la relazione sulla gestione e le attestazioni di cui all'art. 154-bis del D.Lgs. n. 58/98) unitamente alle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, nonché la Relazione annuale sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari relativa all'esercizio 2018;

iv.entro il 6 maggio 2019 saranno pubblicate sul sito internet della Società, alla pagina citata, e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1INFO" (www.1info.it) la Relazione sulla Remunerazione di cui all'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/98 riferita all'esercizio 2018 e le liste che, ai sensi della normativa applicabile, saranno state depositate dagli Azionisti recanti le candidature per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, corredate di tutti i documenti e le informazioni ad esse relative.

Conformemente a quanto disposto dall'art. 2429 del Codice Civile, terzo e quarto comma, la documentazione riferita ai bilanci delle società controllate e collegate sarà messa a disposizione del pubblico, unicamente presso la sede legale, entro il 10 maggio 2019.

Il Gruppo Ambienthesis rappresenta, in Italia, uno dei principali operatori integrati nel settore delle bonifiche ambientali e della gestione dei rifiuti industriali.

In particolare, il Gruppo opera nelle seguenti aree: bonifiche e risanamenti ambientali; trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti industriali; attività di ingegneria ambientale.

Per ulteriori informazioni:

Giovanni Bozzetti

(Responsabile dei rapporti con gli investitori istituzionali e gli altri soci)

Tel. 02/89380249 - Fax 02/89380290 giovanni.bozzetti@greenholding.it